INFOGRAPHIC : โครงข่าย 39 บ. คดีคืนภาษี 2 พันล. 4 จ. ‘กรุงเทพฯ-นครปฐม’

เขียนวันที่

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 4.3 พันล้านบาท | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

INFOGRAPHIC : โครงข่ายเชื่อมโยง 39 บริษัทส่งออกคอม ฯ ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่ จ.กรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

260259 4P39U 0

เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาท ที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมารายงานตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย. 2558 จนถึงขณะนี้ (25 ก.พ. 2559) จำนวน 39 บริษัท แบ่งเป็น กรุงเทพ ฯ 16 บริษัท สมุทรปราการ 15 บริษัท สมุทรสาคร 7 บริษัท และ นครปฐม 1 บริษัท

ลักษณะพฤติกรรมของนิติบุคคลกลุ่มนี้

1.ส่วนใหญ่จดทะเบียนจัดตั้งในช่วงปี 2554 - 2555 มีจำนวนน้อยที่จดทะเบียนในช่วงปี 2552 - 2553 และ 2556

2.ในช่วงก่อตั้งผู้เป็นกรรมการ 1 คน ปรากฏชื่อเป็นกรรมการไม่เกิน 2 บริษัท ยกเว้นในช่วงปี 2556 ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้กรรมการ 1 คนเป็นกรรมการเกือบ 10 บริษัท

3.มอบอำนาจให้ 'ผู้รับมอบอำนาจ’ ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลัก ๆ มี 4 คน

4.ผู้ปรากฏชื่อเป็นพยานมักเป็นบุคคลเดียวกัน

5.ผู้รับจ้างสอบบัญชีมี 9 คน ในจำนวนนี้พบชื่อ 4 คน ได้รับ ‘ว่าจ้าง' มากที่สุด

6.มีการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งหลายครั้ง

ทั้ง 39 บริษัท มีความเชื่อมโยงกันในมิติ ที่ตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน พยานผู้ลงลายมือชื่อในการจดทะเบียน (แบบ บอจ.2) และพยานผู้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับจ้างสอบบัญชี ลักษณะเป็นเครือข่ายขบวนการเดียวกัน

260259 4P39U 04