พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก 49 ล.!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่ 5

เขียนวันที่

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

การทำผิดของเอกชน | รายงาน-สกู๊ป | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

บริษัท เอชเค (2012) จำกัด | ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เดินหน้าสาวต่อ ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล.! คิวบริษัทที่ 5 จ.สมุทรปราการ ฟันอีก 49 ล. ‘อิศรา’ลงพื้นที่ตรวจสอบ ไม่เจอตัว ไร้ป้ายชื่อ กลายเป็นที่ตั้งคลินิกฯ ทั้งที่เอกสารยันชัดยังเปิดกิจการ ตัวละคร ครบชุดแถมโยงแห่งอื่นอีก

picaass220018 12 15

ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท เบื้องต้นพบพัวพันบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ

กล่าวเฉพาะในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ สำนักข่าวอิศรานำข้อมูล กรณีการรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรายบริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 (สท สมุทรปราการ 2 ) รวม 74.1 ล้านบาท

บริษัท นิวบล๊อค จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 62 ล้านบาท

บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 71 ล้านบาท

บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนมูลค่าเพิ่ม รวม 66 ล้านบาท

ทั้งหมดอ้างว่ามีรายได้จากการส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศ และมีตัวละครผู้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในลักษณะเป็นเครือข่าย

คราวนี้มาดู บริษัท เอชเค (2012) จำกัด รายที่ 5 กันบ้าง

บริษัท เอชเค (2012) จำกัด จดทะเบียน 23 ม.ค.55 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ นำเข้าส่งออกจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถือหุ้น 3 คน

1.นายวันชัย ทองกลิ่น อายุ 33 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 104 ซอยประชาอุทิศ 91/3 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ จำนวน 8,000 หุ้น

2.นายสำรวย ทองบุญเกิด อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 8 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน 1,000 หุ้น

3.นางสาว กาญจนา ธีรภาพธนสาร อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130/24 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,000 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นายวันชัย ทองกลิ่น เป็นผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้จดทะเบียน และกรรมการ

ผู้มีชื่อเกี่ยวข้อง

นายสมชาติ อุตราช และ นายสมชาย แซ่จึง ลงลายมือเป็นพยาน

นายสมชาติ อุตราช เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายวันชัย ทองกลิ่น ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิ จัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ

นายสมชาย แซ่จึง พยาน

น.ส.ศศวรรณ วราห์สิน เป็นผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น 3 กรกฎาคม 2557 นายวันชัย 7,000 หุ้น (70%) นางสาวกาญจนา ธีรภาพธนสาร นายกิตติภพ ชาญญาเกียรติ และ นายสำรวย ทองบุญเกิด คนละ 1,000 หุ้น

picaass0018 12 15

น่าสังเกตว่านางสาว กาญจนา ธีรภาพธนสาร นายสมชาติ อุตราช นายสมชาย แซ่จึง น.ส.ศศวรรณ ล้วนปรากฏชื่อเกี่ยวพันกับบริษัทผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น

ไม่ปรากฏส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มีข้อมูลระบุว่า บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรอบปี 2555 ผ่าน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 (สท สมุทรปราการ 2) จำนวน 49 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังที่ตั้งบริษัท เอชเค (2012) จำกัด ตามที่ระบุในเอกสารการจดทะเบียนที่ตั้ง 280/1 หมู่ที่ 18 บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไม่พบชื่อ บริษัท เอชเคฯ ตามที่ระบุ ณ ที่ตั้งดังกล่าว แต่เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง แห่งหนึ่ง ติดถนนใหญ่ (ถ.สุขสวัสดิ์) ตั้งอยู่ข้าง ๆ ที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง

picaass0s018 12 15

picaassss0s018 12 15

จากการสอบถามพยาบาลประจำคลินิกรายหนึ่ง ระบุว่า ที่ตั้งแห่งนี้เปิดเป็นคลินิกอย่างเดียว ไม่มีบริษัทอื่น ๆ ประมาณ 1 ปี เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้เป็นที่ตั้งบริษัทอะไร พยาบาลคนดังกล่าวตอบว่า เป็นที่ตั้งของบริษัทขายตรง กิฟเฟอรีน ฯ ปัจจุบันย้ายไปตั้งอยู่ที่สามแยกพระประแดง

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและยังคงมีชื่อนายวันชัย เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบัน

และพบว่าผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวโยงกับบริษัทอื่นๆอีกหลายแห่ง สำนักข่าวอิศราจะนำข้อมูลมาเสนอในลำดับถัดไป

รายการจดทะเบียน บริษัท เอชเค(2012) จำกัด

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท)

ที่ตั้ง

ประกอบกิจการ

กรรมการ –

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เอชเค(2012) จำกัด

23 ม.ค.55-

1 ล้าน