บริษัทที่ 2 โผล่! 11.6 ล้าน‘อินฟินิตี้ เวิลด์’ เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ 2 พันล.

เขียนวันที่

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

เปิดข้อมูลเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากรกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพฯ คิว บ.อินฟินิตี้ เวิลด์ เปลี่ยนที่ตั้ง 2 หน ห้องในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต-ทุ่งครุ เปลี่ยนกก. 3 คน เชื่อมโยงบริษัทสมุทรสาคร-สมุทรปราการ ฟัน 11.6 ล้าน

120159 8world 00

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า บริษัท ซี.เจ เอ็กซิม (2012) จำกัดเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรกลุ่มใหม่ 2 พันล้านบาท มี น.ส.สมพร นิติสกุลชัย เป็นกรรมการผู้ก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่ ที่ตั้งครั้งแรกเลขที่ 163/57-58 ซ.ตรอกโรงเรียนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ เป็นเพียงห้องเช่า

และมีความเชื่อมโยงกับ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด บริษัท เอชเค (2012) จำกัด บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โดย น.ส.สมพร นิติสกุลชัย เป็นทั้งกรรมการบริษัท ซี.เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด และบริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด

ขณะที่ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด บริษัท เอชเค (2012) จำกัด และ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ใช้ที่ตั้งเดียวกัน เลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแห่งหนึ่ง

(อ่านประกอบ : ‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรี‘ที่ตั้ง’บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีกรุงเทพฯกลุ่ม 2 พันล.)

ล่าสุด พบเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่กรุงเทพ ฯ อีกหนึ่งราย คือ บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด (รายที่สอง) มีความเชื่อมโยงกับบริษัทก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด จดทะเบียน 15 ส.ค. 55 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - นำเข้า,ส่งออก ที่ตั้งเลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ ทีบี 075 ชั้น 3 หมู่ที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีผู้ถือหุ้น 3 คน

1.น.ส.จรุณี วรวงษ์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/82 หมู่ที่ 9 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 8,000 หุ้น

2.น.ส.ดวงจันทร์ นันทวงศ์ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/469 หมู่ที่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ฯ จำนวน 1,000 หุ้น

3.นายนิคม ขาวพลัด อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,000 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

น.ส.จรุณี วรวงษ์ และ น.ส.ดวงจันทร์ นันทวงศ์ ปรากฏชื่อเป็นกรรมการ

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.นายนิคม ขาวพลัด เป็นผู้ยื่นจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

3.น.ส.เยาวภา กิ่งนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/116 หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (บอจ.2)

4.นางอำไพนรี ศรีดารณภพ ผู้สอบบัญชี

5.นายสันติ รัตคาม อยู่บ้านเลขที่ 41/385 หมู่ที่ 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.จรุณี วรวงษ์ ยื่นขอจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี

6.น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารมอบอำนาจ

ต่อมาได้จดทะเบียนแก้ไขกรรมการและที่ตั้ง 2 ครั้ง

17 มิ.ย. 56 จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ น.ส.ดวงจันทร์ นันทวงศ์ เป็นกรรมการ เหลือ น.ส.จรุณี วรวงษ์ และแจ้งย้ายสำนักงานที่ตั้งเป็นเลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดย น.ส.จรุณี วรวงษ์ กรรมการ มอบอำนาจให้ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารมอบอำนาจ

18 ธ.ค. 56 จดทะเบียนแก้ไขกรรมการเป็น นายณภพ ชาญญาเกียรติ น.ส.จรุณี วรวงษ์ ออกจากกรรมการ โดย น.ส.จรุณี วรวงษ์ กรรมการ มอบอำนาจให้ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มี น.ส.ธิดา บุญเกิด ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารมอบอำนาจ

แจ้งผลประกอบการรอบปี 2555 รายได้ 15,622,277 บาท ต้นทุนขาย 14,535,207 บาท กำไรสุทธิ 391,392 บาท

ไม่ปรากฏส่งงบการเงินปี 2556-2557

มีข้อมูลระบุว่า บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร จำนวน 11.6 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า ‘ผู้เกี่ยวข้อง’ ตามที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน ได้แก่ นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ นายสันติ รัตคาม น.ส.เยาวภา กิ่งนอก นายณภพ ชาญญาเกียรติ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ล้วนเกี่ยวพันกับบริษัทขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ และอีกหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพ ฯ อาทิ นายณภพ ชาญญาเกียรติ เป็นกรรมการบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด จ.สมุทรปราการ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว กรรมการบริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร นายสันติ รัตคาม น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นผู้รับมอบอำนาจในบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นต้น

ทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุดที่สำนักข่าวอิศรานำมาเสนอ

120159 8world 01