เปิด‘ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์’เครือข่าย 2 พันล. โยกที่ตั้ง 2 หน-ตัวละครใหม่โผล่

เขียนวันที่

วันจันทร์ ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

เดินหน้าขุด!เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. พบ บ.ที่ 16 พื้นที่กรุงเทพฯ'ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์'ใช้ กก. 3 คน‘นเรศ-วิภาภรณ์’อีก โยกที่ตั้ง 2 หนก่อนโผล่บ้าน‘ณภพ’ย่านวังทองหลาง โยง‘ฐาณุพงศ์-ภูริตา-เยาวภา’หน้าเดิม อิศราลุยสอบเป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น

080259 thaitasoft 00

ตัวละคร ชื่อ ‘วิภาภรณ์ แซ่ซิ้ม’ และ บ้านเลขที่ 432/4 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 3 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีใช่เป็นกรรมการและเป็นที่ตั้งของ บริษัท คอมพิวเตอร์แอนด์ โน้ตบุ๊ค เดลิเวรี่ จำกัด จิ๊กซอว์หนึ่งของเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้าน พื้นที่กรุงเทพฯ (บริษัทที่ 15) ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานก่อนหน้านี้

หากพบว่า กลุ่มบุคคลและที่ตั้งดังกล่าว ‘มีส่วนเกี่ยวข้อง’ กับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นอีกแห่งชื่อ บริษัท ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์ จำกัด

จากการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนพบว่า บริษัท ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์ จำกัด จดทะเบียน 17 ส.ค. 55 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 43/149 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 12 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน

1.นายชาญชัย ต่างใจ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 7 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ จำนวน 8,000 หุ้น

2.นายจรัญ คงขำ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน จำนวน 1,000 หุ้น

3.นางบุญส่ง กิ่งนอก อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1,000 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุนละ 100 บาท

นายชาญชัย ต่างใจ ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน และ จองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ไม่เคยปรากฎชื่อมาก่อนหน้านี้)

080259 thaitasoft 01

080259 thaitasoft 02

080259 thaitasoft 03

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และรับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพ ฯ (หนังสือมอบอำนาจวันที่ 15 ส.ค. 55)

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/116 หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียน

นางอำไพนรี ศรีดารณพ เป็นผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและที่ตั้งสำนักงาน 3 ครั้ง

30 ต.ค. 55 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายนเรศ เลิศพรมาลัย (อายุ 20) เป็นกรรมการ (มอบอำนาจ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ยื่นจดทะเบียนมี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยาน หนังสือมอบอำนาจ 26 ต.ค. 55)

22 ก.พ. 56 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนางวิภาภรณ์ แซ่ซิ้ม เป็นกรรมการ

6 ส.ค. 56 จดทะเบียนย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 432/4 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 3 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (มอบอำนาจ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ยื่นจดทะเบียน มีน.ส. เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยาน หนังสือมอบอำนาจ 1 ส.ค.56)

ที่ตั้งเลขที่ 432/4 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 3 แขวงวังทองหลาง นั้น บ้านเดี่ยว 3 ชั้น เป็นที่ตั้งสำนักงาน บริษัท เบสท์ไอทีแอนด์เทคโนโลยี จำกัด (มีนายธรรมวิชญ์ วรวงษ์พัฒนพร นายณภพ ชาญญาเกียรติ เป็นกรรมการ) และเป็นที่ตั้งปัจจุบันของ บริษัท คอมพิวเตอร์แอนด์ โน้ตบุ๊ค เดลิเวรี่ จำกัด (มี น.ส.วิภากรณ์ แซ่ซิ้ม กับพวก เป็นกรรมการ)

080259 thaitasoft 04

และเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของนายณภพ ชาญญาเกียรติ กรรมการบริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 9 บริษัท

น่าสังเกตว่า ในเอกสารใบจองชื่อนิติบุคคลใบจองเลขที่ 1141867050855 วันที่ 5 ส.ค. 55 ชื่อ บริษัท ไทยเทเนียม ซอฟแวร์ จำกัด ระบุ นายชาญชัย ต่างใจ เป็นผู้จองชื่อ แต่อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ กลับระบุชื่อ [email protected] (อ่านคล้ายกับชื่อ ฐาณุพงศ์)

ขณะที่ นายนเรศ เลิศพรมาลัย กรรมการคนที่สอง ต่อจาก นายชาญชัย ต่างใจ เคยปรากฏชื่อเป็นกรรมการ บริษัท เจ.เค.พี.เอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ซี.เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด ซึ่งบริษัทหลังนั้นเคยปรากฏชื่อ นายฐาณุพงศ์ เป็นกรรมการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2559 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ตั้งแห่งแรกของบริษัทไทเทเนี่ยม ฯ (17 ส.ค. 55) ระบุที่ตั้งเลขที่ 43/149 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 12 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ พบว่า ตั้งอยู่ใน 'หมู้บ้านซิตี้ทาวน์' มีลักษณะเป็นทาวเฮาส์ 3 ชั้น ด้านหน้ามีรอดยนต์สีขาวจอดอยู่ 1 คัน ภายในมีรถจักรยานยนต์ 1 คัน ปรากฏที่ตั้งชัดเจน แต่ไม่ปรากฏป้ายชื่อบริษัท

ต่อมา ผู้สื่อข่าวกดกริ่งเพื่อพยายามติดต่อบุคคลภายในบ้าน แต่ไม่มีผู้ใดออกมา

จากการสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน ระบุว่า เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ขณะที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำหมู่บ้าน คนหนึ่งบอกว่า ไม่ทราบว่าเขาอยู่กันกี่คน แต่ผู้ชายเจ้าของเขาออกไปทำงาน กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ดึก ๆ

นี่คือข้อมูลของบริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรายที่ 16 (กรณีทีจดทะเบียนในพื้นที่ กรุงเเทพฯ) ที่สำนักข่าวอิศรานำข้อมูลมารายงาน

080259 thaitasoft 05