บ.เจเคพี อิมพอร์ต ฯ! จิ๊กซอว์ล่าสุด ขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.

เขียนวันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

ต่อจิ๊กซอว์ตัวใหม่ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. จาก 4 บ.ห้องเช่าในศูนย์การค้าดังย่านรังสิต โยง ‘ริชเทค ฯ’ จ.สมุทรสาคร พบ บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต ฯ รายล่าสุด ‘ตัวละคร’ ชุดเดียวกัน

210159 jkp 00

เงื่อนปมเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาท กรณี บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด ,บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด ,บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด ทั้ง 4 บริษัท ปัจจุบันมีที่ตั้งเลขที่เดียวกัน คือ บ้านเลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ (บ้านเดี่ยวอยู่ในหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ ไม่มีผู้อาศัยและติดภาระกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง)

3 ใน 4 บริษัท คือ บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด ,บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เคยตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ย่าน จ.ปทุมธานี มาก่อน (เป็นพื้นที่ให้เช่าหรือห้องเช่า)

และยังพบว่า พื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าดังกล่าว ถูกใช้เป็นที่ตั้ง บริษัท ซี.เอ.ที. คอมพิวเตอร์ จำกัด เครือข่ายอีกแห่ง เพียงแต่อยู่ ‘ต่างห้อง’ กันเท่านั้น

เท่ากับขบวนการนี้ใช้ ‘พื้นที่ให้เช่า’ ในห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวเป็นที่ตั้งบริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างน้อย 4 บริษัท

ล่าสุด พบอีก 1 บริษัทเกี่ยวโยงกับเครือข่ายนี้ คือ บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด จดทะเบียน 29 มีนาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการค้านำเข้าและส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เน็ทเวิร์ค อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งอุปกรณ์ ที่ตั้งเลขที่ 144 ซอยร่มเกล้า 38 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้น 3 คน

1.นายมาโนด เผื่อนพังงา อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 118 ซอยประชาอุทิศ 91/3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 8,000 หุ้น

2.น.ส.เสวก เติมบุญ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104 ซอยประชาอุทิศ 91/3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 1,000 หุ้น

3.น.ส.โสระญา ใหญ่ยิ่ง อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 ซอยริมคลองบ้านป่า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ

นายมาโนด เผื่อนพังงา กรรมการผู้ริเริ่มก่อการ/จดทะเบียน

210159 jkp 1

210159 jkp 2

210159 jkp 3

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.นายไพศาล เชชเอม อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/155 ซอยรามอินทรา 46 แยก 3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ลงลายมือรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และลงชื่อเป็นพยานในหนังสือรับมอบอำนาจจดทะเบียน ทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

2.นายชวลิต ศรีวงศ์ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ต.กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ลงลายมือรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก นายมาโนด เผื่อนพังงา ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และ จดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 16 มี.ค. 55)

3.น.ส.เยาวเรศ แสนไชย์ เป็นผู้รับสอบบัญชี

ไม่ปรากฏงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลระบุว่า บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.6 ล้านบาท และถูกตรวจพบโดย สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร

นายชวลิต ศรีวงศ์ และ นายไพศาล เชชเอม ทั้งสองคนมีชื่อเป็น ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด จาก นายสมศักดิ์ ศรีชัยเพชร และ นางนรินทร์ ลิขิต (เปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็น น.ส.นรินทร์ ขาวผ่อง) เป็น น.ส.ชลธิชา ปิติยากร เป็นกรรมการ เมื่อ 23 ม.ค. 55 และรับมอบอำนาจจดทะเบียนย้ายที่ตั้ง จากบ้านเลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ เป็นบ้านเลขที่ 22/437 ซ.เลียบคลองสอง 23 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ เมื่อ 23 ม.ค. 55

และพบว่า นายชวลิต ศรีวงศ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นจดทะเบียนบริษัท ซี.เจ.เอ็กซิม (2012) จำกัด (มี น.ส.สมพร นิติสกุลชัย เป็นกรรมการ) ตามข้อมูลที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้ (อ่านประกอบ : บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม 8.7 ล. โยงสมุทรปราการ )

และอีกหลายแห่ง

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้เดินทางตรวจสอบข้อมูลบริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจค้า ระบุมีที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 144 ซ.ร่มเกล้า 38 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อเดินทางถึงพบว่า ที่ตั้งดังกล่าวอยู่ที่ "หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า 14" มีลักษณะเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น บนระเบียงชั้น 2 ติดจานดาวเทียมภายในมีรถยนต์สีแดงจอดอยู่ 1 คัน ปรากฏเลขที่ตั้งชัดเจน และมีอีกเลขที่ตั้ง คือ 209/152 แต่ไม่ปรากฏป้ายชื่อบริษัทดังกล่าว แต่อย่างใด

210159 jkp 04