‘คนเดียว’ ยื่นจด 10 แห่ง! เครือข่ายคืนภาษี จ.สมุทรปราการ 11 บริษัท 455 ล้าน

เขียนวันที่

วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

กลุ่มพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 11 บริษัท | คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

สรุปยอด ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล. โฟกัสพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 11 บริษัท ฟัน 455.9 ล้าน ใช้ที่ตั้งห้องแถว 6 แห่ง - กก.หลัก 8 คน 10 บ.ใช้ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ยื่นจดทะเบียนคนเดียวกัน จ้างผู้สอบบัญชีคนเดียว 8 บริษัท

080159 tanunchai 0

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนออย่างต่อเนื่อง กรณีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกชนกลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท พฤติการณ์ คือ กลุ่มบุคคลได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อ้างว่า ประกอบธุรกิจส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุนแห่งละ 1 ล้านบาท มีต้นทุนจากการซื้อขายผลิตสินค้าในประเทศและมาขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

กรณีพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1) มีเอกชนขอคืนภาษีจำนวน 5 บริษัท (เท่าที่ตรวจพบ)

1.บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 33 ล้านบาท

2.บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด ผู้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 32 ล้านบาท

3.บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี จำนวน 27 ล้านบาท

4.บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี จำนวน 26 ล้านบาท

5.บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 4.4 ล้านบาท

รวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 122.4 ล้านบาท

กรณีพื้นที่ จ.สมุทรปราการ นั้น สำนักข่าวอิศรารายงานไปก่อนหน้านี้จำนวน 11 ราย ขอสรุป มาเสนออีกครั้ง

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 (สท สมุทรปราการ 2) รวมทั้งสิ้น 74.1 ล้านบาท

2.บริษัท นิวบล๊อค จำกัด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 62 ล้านบาท

3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 71 ล้านบาท

4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 66 ล้านบาท

5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 49 ล้านบาท

6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 12 ล้านบาท

7.บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 21 ล้านบาท

8.บริษัท พูนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 52.2 ล้านบาท

9.บริษัท กรีนเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 46 ล้านบาท

10.บริษัท ออล ไอที ซัพพลาย จำกัด ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.6 ล้านบาท

11.บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประมาณ 1 ล้านบาท

รวม 11 บริษัท ประมาณ 455.9 ล้านบาท

จากการตรวจสอบความสัมพันธ์พบว่า

บริษัทที่ 1 กับบริษัท 2 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน เลขที่ 25/27 ซอยสุขสวัสดิ์ 39 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นางดลฤทัย สะพานแก้ว (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ นางธนิดา ธนาดุลดำรง) เป็นกรรมการผู้จดทะเบียนก่อตั้ง

บริษัทที่ 3 กับบริษัทที่ 4 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน (นายชวลิต จันทน์คราญ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร) โดยที่ตั้งเลขที่ 1436 ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตึกแถว ปัจจุบันเปิดสอนพิเศษวิชาเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ถูกใช้เป็นที่ตั้งครั้งล่าสุดของ บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทที่ 7 -ย้ายที่ตั้งก่อนหน้านี้ 5 ครั้ง) นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ และ นายปู่ แซ่ตั๊ง เป็นกรรมการ

บริษัทที่ 5 กับ 6 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน (นายวันชัย ทองกลิ่น) โดยที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแห่งหนึ่ง และเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือข่าย คือ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด (เท่ากับใช้ที่ตั้งเดียวกัน 3 บริษัท) แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร

บริษัทที่ 8 กับ บริษัทที่ 9 ใช้ที่ตั้งเดียวกันเลขที่ 276/13 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทที่ 8 กับ บริษัทที่ 10 มีกรรมการคนเดียวคือ นายอดินันท์ อินทรขาว

บริษัทที่ 9 กับ บริษัทที่ 11 มีกรรมการคนเดียวคือ น.ส.สุดสวาท พุทธา

ในจำนวนนี้ 10 บริษัทใน 11 บริษัท พื้นที่ จ.สมุทรปราการ ปรากฏชื่อ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทคนเดียวกันคือ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์

และ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ เป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด ,บริษัท ริช เทค เทคโนโลยี จำกัด พื้นที่ จ.สมุทรสาคร 2 บริษัท รวมเป็น 12 บริษัท

กล่าวสำหรับ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ อยู่บ้านเลขที่ 98/28 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ตามที่ระบุบัตรประจำตัวประชาชน) ในหมู่บ้านคาซ่าวิลล์ (ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ 2) มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 144 ตร.ม. 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีพื้นที่รอบตัวบ้าน

และ 8 ใน 11 บริษัทในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ปรากฏชื่อ ‘ผู้สอบบัญชี’ คนเดียวกันคือ นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว และนายสวัสดิ์ยังเป็นผู้สอบบัญชี บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด (จ.สมุทรสาคร) รวม 10 บริษัท

ทั้งหมด คือ เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาท ที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเชื่อมโยงกับ 5 บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ด้วย

รายการบริษัทผู้ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เฉพาะ 11 ราย

ชื่อ	จดทะเบียน-ทุน (บาท)	ที่ตั้ง	ประกอบกิจการ	กรรมการ– ผู้ถือหุ้น	พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ
1.บริษัทไฮ-เดฟจำกัด	16 ธ.ค.53 -1ล้าน	25/27 ซอยสุขสวัสดิ์39หมู่ที่4ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	นำเข้า ส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์	กรรมการ นางดลฤทัย สะพานแก้ว หุ้นส่วน นางดลฤทัย สะพานแก้ว น.ส.ศิริรัตน์ วงศ์สว่างธรรม นางปรินดา ศรีจันทร	นายฐิติวัฒน์ กังแฮ น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ ผู้รับมอบอำนาจจดจัดตั้ง นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ พยาน-นายพีระพล ว่องวุฒิ ผู้สอบบัญชี-นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว
2.บริษัทนิวบล็อก จำกัด	11ม.ค.54 – 1ล้าน	25/27ซอยสุขสวัสดิ์39หมู่ที่4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด	กรรมการ นางดลฤทัย สะพานแก้ว (ต่อมาเปลี่ยนชื่อนางธนิดาธนาดุลดำรง) หุ้นส่วน นางดลฤทัย สะพานแก้ว นายสุขี ไชยดี นายสุรกิตร์ เที่ยงธรรม	น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ น.ส.อัญชลี พรมมา ผู้รับมอบอำนาจจดจัดตั้ง นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ พยาน-นายพีระพล ว่องวุฒิ ผู้สอบบัญชี-นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว
3.บริษัททริปเปิ้ลเอ็มซัพพลาย จำกัด	19เม.ย.54- 1ล้าน	1436ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด	กรรมการ นายชวลิต จันทน์คราญ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร หุ้นส่วน นายชวลิต จันทน์คราญ นางวิบูลย์ลัษณ์ ศรีขจร นายสุคนธ์ ทิพย์มาก - 7 ธ.ค. 54 นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร ออกจากกรรมการ (มอบอำนาจธนันท์ชัย) หุ้นส่วน นายชวลิต จันทน์คราญ นางสาวพิชามญชุ์วินโกมินทร์ นายยม นาคกรอง	น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ น.ส.อัญชลี พรมมา ผู้รับมอบอำนาจจดจัดตั้ง นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ พยาน-นายเจน ลิ้วทอง ผู้สอบบัญชี-นายสวัสดิ์ พึ่ง
4.บริษัททัฟอินเตอร์เทรดจำกัด	19เม.ย.54- 1ล้าน	1436ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด	กรรมการ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร นายชวลิต จันทน์คราญ หุ้นส่วน นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร นายชวลิต จันทน์คราญ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก - 4 ธ.ค. 54 นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร ออกจากกรรมการ (มอบอำนาจธนันท์ชัย) หุ้นส่วน นายชวลิต จันทน์คราญ นางสาวพิชามญชุ์ วินโกมินทร์ นายยม นาคกรอง	น.ส.สุพรรณิกาธากาศ น.ส.อัญชลี พรมมา ผู้รับมอบอำนาจจดจัดตั้ง นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ พยาน-นายเจน ลิ้วทอง ผู้สอบบัญชี-นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว
5.บริษัทเอชเค(2012)จำกัด	23ม.ค.55- 1ล้าน	280/1 หมู่ที่18บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	นำเข้าส่งออกจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 28มิ.ย.55 ยื่นแก้ไขวัตถุประสงค์ มอบอำนาจให้นายฐาณุพงศ์แสงวราพิพัฒน์	กรรมการ นาย วันชัย ทองกลิ่น หุ้นส่วน นายวันชัย ทองกลิ่น นายสำรวย ทองบุญเกิด นางสาว กาญจนา ธีรภาพธนสาร หุ้นส่วน 3 ก.ค. 57 นายวันชัย ทองกลิ่น นางสาว กาญจนา ธีรภาพธนสาร นาย กิตติภพชาญญาเกียรติ นายสำรวย ทองบุญเกิด	นายสมชาติ อุตราช นายสมชาย แซ่จึง ผู้รับมอบอำนาจ นายสมชาติอุตราช พยาน-นายสมชาย แซ่จึง ผู้สอบบัญชี น.ส.ศศวรรณวราห์สิน
6.บริษัท ซีเอเคอินเตอร์เทรดจำกัด ฉ.26พ.ย.55	8ก.พ.55 – 1ล้าน	280/1หมู่18ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ส่งออก	กรรมการ นายวันชัย ทองกลิ่น น.ส.มาลินี ภู่พันธ์ศรี (8 มิ.ย. 55) นายณภพ ชาญญาเกียรติ (22 ต.ค. 56) ผู้ถือหุ้น นายวันชัย ทองกลิ่น นายสำรวย ทองบุญเกิด น.ส.กาญจนา ธีรภาพธนสาร	นายสมชาติ อุตราช นายสมชาย แซ่จึง ผู้รับมอบอำนาจ นายสมชาติ อุตราช พยาน-นายสมชาย แซ่จึง ผู้รับมอบอำนาจเปลี่ยน กก. นายสันติ รัตคาม พยาน-น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ผู้ทำบัญชี น.ส.ศศวรรณวราห์สิน
7.บริษัทออลเอเซียอินเตอร์เทรดจำกัด	27ก.ย.53- 1ล้าน	1436ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สนง.บัญชี 41อาคารเลิศปัญญา ห้อง1805ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400	นำเข้า ส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ปริ๊นเตอร์เน็ทเวิร์ครวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่	กรรมการ นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ (ก่อตั้ง) นายภิรมย์ พลมาตย์ (26 พ.ค. 54) นายปู่ แซ่ตั๊ง (14 พ.ย. 54) น.ส.หทัยกาญจน์ แตงแก้ว (16ก.พ.56) นายปู่ แซ่ตั๊ง (24ก.ค.56) หุ้นส่วน นาย ปู่ แซ่ตั้ง นายธเนศร์ธนสุภาพ	นางอัปสร สงฤทธิ์ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร์ ผู้รับมอบอำนาจ นางณัฏฐา ธนสกุลวงศ์ พยาน นางอัปสรสงฤทธิ์ นางปิยะพร บันลือสิน ผู้สอบบัญชี
8.บริษัท พูนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	24พ.ย.54- 1ล้าน	276/13หมู่ที่1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ ส่งออกคอมพิวเตอร์	กรรมการ นายอดินันท์อินทรขาว หุ้นส่วน นายอดินันท์ อินทรขาว นางสาวพรรณี คำหมื่น นางสาว ศศิธรชาวส้าน	น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ และน.ส.อัญชลี พรหมมา ผู้รับมอบอำนาจ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ พยาน นายประณีต อุตตโท ผู้ทำบัญชี นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว
9.บริษัท กรีนเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด	24พ.ย.54- 1ล้าน	276/13ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ ส่งออกคอมพิวเตอร์	กรรมการ น.ส.สุดสวาท พุทธา หุ้นส่วน นางสาว สุดสวาทพุทธา นาย เฉลิมศักดิ์โปปัญจมะกุล นางสาวรัตนาภร ขันโท	1.นายฐิติวัฒน์ กังแฮ 2.น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ พยาน-นายเจน ลิ้วทอง ผู้ทำบัญชี นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว
10.บริษัทออลไอทีซัพพลาย จำกัด	10ก.ค.55 ทุน1 ล้านบาท	ที่ตั้งเลขที่ 326/70หมู่ที่10ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ ส่งออกคอมพิวเตอร์	กรรมการ นายอดินันท์ อินทรขาว หุ้นส่วน 1.นายอดินันท์ อินทรขาว 2.นายเฉลิมศักดิ์ กำเหนิดคุณ 3.นางสาวพรรณี คำหมื่น	น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ และน.ส.อัญชลี พรหมมา ผู้รับมอบอำนาจ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ พยาน นายเจน ลิ้วทอง ผู้ทำบัญชี นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว
11.บริษัทเพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรดจำกัด	10ก.ค.55- 1ล้าน	326/71หมู่ที่10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด	กรรมการ น.ส.สุดสวาท พุทธา ผู้ถือหุ้น น.ส.สุดสวาท พุทธา น.ส.เกศกร พศิกา น.ส.หนึ่งฤทัย ทัศน์ไพร	1.นายฐิติวัฒน์ กังแฮ 2.น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์เป็นผู้รับมอบ นายประณีต อุตตโท เป็นพยาน นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว ผู้สอบบัญชี