INFOGRAPHIC: โครงข่ายเชื่อมโยง 15 บ.คืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. สมุทรปราการ

เขียนวันที่

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

ดูข้อมูลชัด ๆ โครงข่ายความเชื่อมโยง 15 บริษัท เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. พื้นที่ จ.สมุทรปราการ ผ่านที่ตั้ง ตัวละคร กก. ผู้รับมอบอำนาจ พยาน ผู้สอบบัญชี ใครเป็นใคร?

190259 vat 00

เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้าน หากจำแนกบริษัทที่จดทะเบียนและมีสำนักงานที่ตั้งล่าสุดในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จนถึงขณะนี้ มีจำนวน 15 ราย

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด จดทะเบียน 16 ธ.ค. 2553

2.บริษัท นิวบล๊อค จำกัด จำกัด จดทะเบียน 11 ม.ค. 2554

3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียน 19 เม.ย. 2554

4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียน 19 เม.ย. 2554

5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด จดทะเบียน 23 ม.ค. 2555

6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียน 8 ก.พ. 2555

7.บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียน 27 ก.ย. 2553

8.บริษัท พูนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด จดทะเบียน 24 พ.ย. 2554

9.บริษัท กรีนเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด จดทะเบียน 24 พ.ย. 2554              

10.บริษัท ออล ไอที ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียน 10 ก.ค. 2555

11.บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียน 10 ก.ค. 2555   

12.บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด จดทะเบียน 12 ม.ค. 2552

13.บริษัท พาวเวอร์ดิจิตอลไอที จำกัด จดทะเบียน 21 มิ.ย. 2555

14.บริษัท สกาย ฟิวเจอร์ โซลูชั่น จำกัด จดทะเบียน 21 มิ.ย. 2555

15.บริษัท ควอลิตี้ คอมโปร จำกัด จดทะเบียน 28 มิ.ย. 2555

สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ ดังนี้

1.ความสัมพันธ์ด้านที่ตั้งและกรรมการ     

บริษัทที่ 1 กับบริษัท 2 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน เลขที่  25/27 ซ.สุขสวัสดิ์ 39 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นางดลฤทัย สะพานแก้ว (ต่อมา เปลี่ยนชื่อ นางธนิดา ธนาดุลดำรง) เป็นกรรมการผู้จดทะเบียนก่อตั้ง

บริษัทที่ 3 กับบริษัทที่ 4 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน (นายชวลิต จันทน์คราญ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร) โดยที่ตั้งเลขที่ 1436 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นตึกแถว ปัจจุบันเปิดสอนพิเศษวิชาเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ถูกใช้เป็นที่ตั้งครั้งล่าสุด ของ บริษัท ออล เอเซีย  อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทที่ 7 - ย้ายที่ตั้งก่อนหน้านี้ 5 ครั้ง) นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ และ นายปู่ แซ่ตั๊ง เป็นกรรมการ

บริษัทที่ 5 กับ 6 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน (นายวันชัย ทองกลิ่น) โดยที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแห่งหนึ่ง และเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือข่าย คือ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด หรือ บริษัทที่ 12 (เท่ากับใช้ที่ตั้งเดียวกัน 3 บริษัท)

บริษัทที่ 8 กับ บริษัทที่ 9 ใช้ที่ตั้งเดียวกันเลขที่ 276/13 หมู่ที่ 1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

บริษัทที่ 8 กับ บริษัทที่ 10 มีกรรมการคนเดียวคือ นายอดินันท์ อินทรขาว                

บริษัทที่ 9  กับ บริษัทที่ 11 มีกรรมการคนเดียวคือ น.ส.สุดสวาท พุทธา            

บริษัทที่ 12 บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่ 5 กับ 6 (ที่ตั้งเดียวกัน)

บริษัทที่ 6 กับบริษัทที่ 13 และบริษัทที่ 14 มีกรรมการคนเดียวกัน

บริษัทที่ 13 กับ บริษัทที่ 15 มีที่ตั้งเดียวกัน

2.ความสัมพันธ์ทางด้านผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน พยาน และผู้สอบบัญชี

บริษัทที่ 1-4 และ บริษัทที่ 8-11 รวม 8 บริษัท ปรากฏชื่อ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ‘ผู้สอบบัญชี’ คนเดียวกัน คือ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ และ นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว ตามลำดับ

บริษัทที่ 5 และ บริษัทที่ 6 ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ‘ผู้สอบบัญชี’ คนเดียวกัน คือ นายสมชาติ อุตราช และ น.ส.ศศวรรณ วราห์สิน

บริษัทที่ 13 กับ บริษัทที่ 14 และบริษัทที่ 15 มี ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียนจัดตั้ง พยาน และผู้สอบบัญชีคนเดียวกัน คือ นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก และนางอำไพนรี ศรีดารณพ ตามลำดับ

และ นายสมชาติ อุตราช เป็นผู้รับมอบอำนาจบริษัทที่ 5 กับ 6 เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนย้ายที่ตั้ง (ครั้งที่ 4) บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด (บริษัทที่ 12) และในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด (น.ส.สมพร นิติสกุลชัย ออกจากกรรมการ) เมื่อ 28 มิ.ย. 2555 มี นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นพยาน

นายไพศาล เชชเอม น.ส.ภูริตา แซ่เตียว น.ส.เยาวภา กิ่งนอก พยานผู้เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทที่ 7 คือ บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด มีความเชื่อมโยงกับ นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัทที่ 13 บริษัทที่ 14 และบริษัทที่ 15

ความเชื่อมโยงระหว่าง นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์  กับ นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ จากการตรวจสอบพบว่า ทั้งสองคนปรากฏชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจด้วยกันที่ บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด พื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดย นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขณะที่ นายฐานุพงศ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ

นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ในมิติของความเชื่อมโยง

190259 vat 01