INFOGRAPHIC โครงข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพฯ 16 บริษัท

เขียนวันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

Investigative | รายงาน-สกู๊ป | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

INFOGRAPHIC ผ่าโครงข่ายขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพฯ 16 บริษัท กลุ่ม ‘ฐาณุพงศ์-ณภพ’โยงใย 8 ตัวละครหลักภาคเอกชน

590212 info vat16 01

กรณีกลุ่มบุคคลได้จัดตั้งบริษัทโดยอ้างประกอบธุรกิจส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในพื้นที่ปทุมธานี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการแล้วขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรวงเงินประมาณ 2 พันล้านบาท เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ กรุงเทพฯ จำนวน 16 บริษัท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมารายงานพร้อมภาพกราฟิก ดังนี้

1.บริษัท ซี.เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด จดทะเบียน 19 ม.ค. 2555 น.ส.สมพร นิติสกุลชัย กรรมการ นายเชาวลิต ศรีวงศ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน นายไพศาล เชชเอม เป็นพยาน

2.บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด จดทะเบียน 15 ส.ค. 2555 น.ส.จรุณี วรวงษ์ และ น.ส.ดวงจันทร์ นันทวงศ์ เป็นกรรมการ นายณภพ ชาญญาเกียรติ (18 ธ.ค.56) นายสันติ รัตคาม ผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นพยาน นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (บอจ.2) น.ส.ภูริตา แซ่เตียว รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ

3.บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด จดทะเบียน 11 ก.ย. 2555 นายไพรัช ทองสินธุ์ และ นายภาณุพันธ์ อภิพงษ์ เป็นกรรมการ นายสันติ รัตคาม ผู้รับมอบอำนาจ ยื่นขอจดทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นพยาน

4.บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียน 12 ก.ย. 2555 นายไพรัช ทองสินธุ์ และ น.ส.ภรพิมล จงเจริญไพสิฐ เป็นกรรมการ นายสันติ รัตคาม ผู้รับมอบอำนาจยื่นขอจดทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยาน มีนายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (บอจ.2)

5.บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด จดทะเบียน 20 มี.ค. 2556 นายศศิ อุดมชัย กรรมการ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว รับมอบอำนาจยื่นขอจดทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นพยาน

6.บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด จดทะเบียน 12 ม.ค. 2552 นายสมศักดิ์ ศรีชัยเพชร และ น.ส.นรินทร์ ลิขิต (ขาวผ่อง) เป็นกรรมการ นายธีรยุทธ ทิพย์มาก (10 มิ.ย. 56) นายไพรัช ทองสินธุ์ (30 ก.ค. 56) ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน มี นายชวลิต ศรีวงศ์ นายสันติ รัตคาม น.ส.ภูริตา แซ่เตียว มีนายไพศาล เชชเอม น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นพยาน

7.บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด  จดทะเบียน 29 มี.ค. 2555 นายมาโนด เผื่อนพังงา กรรมการ นายชวลิต ศรีวงศ์ รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน นายไพศาล เชชเอม เป็นพยาน

8.บริษัท เจเคพี เอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียน 29 มี.ค. 2555 มี นายนเรศ เลิศพรมาลัย กรรมการ นายสมเกียรติ ศรีโรธ (22 ก.พ. 56) นายชวลิต ศรีวงศ์ รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน นายไพศาล เชชเอม เป็นพยาน

9.บริษัท เบสท์ไอทีแอนด์เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียน 14 พ.ค. 2555 กรรมการ 2 คน นายธรรมวิชญ์ วรวงษ์พัฒนพร (ก่อตั้ง) นายณภพ ชาญญาเกียรติ (15 ธ.ค. 56) นายเชาวลิต ศรีวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจด ฯ จัดตั้ง

10.บริษัท ซี.เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด จดทะเบียน 29 มี.ค. 2555 กรรมการ 3 คน นายนเรศ เลิศพรมาลัย (29 มี.ค. 55) นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์(28 พ.ค. 55) นายสมเกียรติ ศรีโรธ (22 ก.พ. 56) นายชวลิต ศรีวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน นายไพศาล เชชเอม พยาน

11.บริษัท เอ แอนด์ เอ เอ็กซิม (2012) จำกัด จดทะเบียน 26 ม.ค. 2555 น.ส.สมพร นิติสกุลชัย กรรมการ นายเชาวลิต ศรีวงศ์ รับมอบอำนาจยื่นจด ฯ นายไพศาล เชชเอม ลงลายมือชื่อเป็นพยาน

12.บริษัท ที.ที.บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด กรรมการ 2 คน 16 ธ.ค. 2552 นายธรรมวิชญ์ วรวงษ์พัฒนพร นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ กรรการ นายสันติ รัตคาม เป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน

13.บริษัท เฮงดี 2013 จำกัด 17 พ.ค. 2556 กรรมการ 2 คน นางวาสนา ทรงกลิ่น (ก่อตั้ง) นายจักรภพ ชาญญาเกียรติ (12 ก.ค. 56) น.ส.ภูริตา แซ่เตียว รับมอบอำนาจยื่นจด ฯ มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยานในการรับมอบอำนาจ

14.บริษัท มาเจสติค บิวติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จดทะเบียน 30 ต.ค. 2555 มีกรรมการ 2 คน คือ น.ส.อนุศรา วรวงษ์ (ก่อตั้ง) นายณภพ ชาญญาเกียรติ (18 ธ.ค. 56) น.ส.ภูริตา แซ่เตียว รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยาน

15.บริษัท คอมพิวเตอร์แอนด์ โน้ตบุ๊ค เดลิเวรี่ จำกัด จดทะเบียน 13 ก.ค. 2549 ช่วงปี 2555 มีกรรมการ 2 คน น.ส.เรืองระวี เรืองกันท์ธนาพร (19 มิ.ย. 55) มอบอำนาจให้นายสันติ รัตคาม เป็นผู้ยื่นจดทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก เป็นพยาน ต่อมา นางวิภาภรณ์ แซ่ซิ้ม (26 ก.พ.56) มอบอำนาจให้ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ยื่นจดทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก พยาน

16. บริษัท ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์ จำกัด จดทะเบียน 17 ส.ค. 2555 มีกรรมการ 3 คน นายชาญชัย ต่างใจ (ก่อตั้ง) นายนเรศ เลิศพรมาลัย (30 ต.ค. 55) นางวิภาภรณ์ แซ่ซิ้ม (22 ก.พ. 56) นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน

เห็นได้ว่าทั้ง 16 บริษัท มีตัวบุคคลหลักประมาณ 8 คนเชื่อมโยงกันระหว่าง นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ นายธรรมวิชญ์ วรวงษ์พัฒนพร นายณภพ ชาญญาเกียรติ นายชวลิต ศรีวงศ์ นายไพศาล เชชเอม นายสันติ รัตคาม น.ส.ภูริตา แซ่เตียว และ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก โดยจะสลับกันเป็นกรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ พยาน และเกี่ยวโยงบริษัทเครือข่ายในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ กลุ่มนางดลฤทัย สะพานแก้ว  หรือ เจ๊นก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ เป็น ธนิดา ธนาดุลดำรงสุข) เจ้าของร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้างพันธ์ทิพย์ ย่านประตูน้ำ

ส่วน ‘ผู้สอบบัญชี’ นั้น สำนักข่าวอิศรา จะนำข้อมูลมารายงานในลำดับถัดไป

ใครอยู่หลังฉาก ต้องติดตาม

590212 info vat16 02