INFOGRAPHIC:ชัดๆ ขุมข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. 8 บ.พื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อม 2 จว.

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

ดูชัด ๆ INFOGRAPHIC ขมวดปมเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. โฟกัสพื้นที่ กรุงเทพ ฯ 8 บริษัทจากห้องเช่าในห้างดังย่านรังสิต ปทุมธานี ย้ายไปบ้านร้างย่านทุ่งครุ เชื่อมโยง จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ ยังมีอีกอื้อ

240159 vat 0

กรณีกลุ่มบุคคลได้จัดตั้งบริษัทโดยอ้างประกอบธุรกิจส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในพื้นที่ปทุมธานี กรุงเทพ ฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ แล้วขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรวงเงินประมาณ 2 พันล้านบาท ข้อมูลที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย. 58 จนถึงขณะนี้จำนวน 25 บริษัท ประกอบด้วย

สมุทรสาคร จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด  2.บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด 3.บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด 4.บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด

สมุทรปราการ จำนวน 12 บริษัท (ขอคืนภาษี 11 บริษัท) ได้แก่

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด 2.บริษัท นิวบล๊อค จำกัด 3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด 4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด 6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด 7.บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด 8.บริษัท พูนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 9.บริษัท กรีนเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 10.บริษัท ออล ไอที ซัพพลาย จำกัด 11.บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด รวมทั้ง บริษัทที่ไม่ได้ขอคืนอีก 1 ราย เป็น 12 ได้แก่ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด

กรุงเทพ ฯ จำนวน 8 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท ซี.เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด จดทะเบียน 19 ม.ค. 55 ที่ตั้งเลขที่ 163/57-58 ตรอกโรงเรียนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ผู้ถือหุ้น 3 คน 1.น.ส.สมพร นิติสกุลชัย 2.น.ส.ดรุณี แซ่เล้า 3.น.ส.ขาว โสภา น.ส.สมพร นิติสกุลชัย กรรมการ/ผู้ก่อการจดทะเบียน

2.บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด จดทะเบียน 15 ส.ค. 55 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ ทีบี 075 ชั้น 3 หมู่ที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีผู้ถือหุ้น 3 คน 1.น.ส.จรุณี วรวงษ์ 2.น.ส.ดวงจันทร์ นันทวงศ์ 3.นายนิคม ขาวพลัด น.ส.จรุณี วรวงษ์ และ น.ส.ดวงจันทร์ นันทวงศ์ เป็นกรรมการ

3.บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด จดทะเบียน 11 ก.ย. 55 ที่ตั้งเลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ ทีบี 032 ชั้น 3 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน 1.นายไพรัช ทองสินธุ์ 2.นายภาณุพันธ์ อภิพงษ์ 3.นายชาญชัย แสงเลิศฤทธิ์ นายไพรัช ทองสินธุ์ เป็นกรรมการผู้ขอจดทะเบียน นายไพรัช ทองสินธุ์ และนายภาณุพันธ์ อภิพงษ์ เป็นกรรมการ

4.บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียน 12 ก.ย. 55 ที่ตั้งเลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ ทีบี 085 ชั้น 3 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน 1.นายไพรัช ทองสินธุ์ 2.น.ส.ภรพิมล จงเจริญไพสิฐ 3.นายเหมือนหมาย แดงแก้ว นายไพรัช ทองสินธุ์ และ น.ส.ภรพิมล จงเจริญไพสิฐ เป็นกรรมการ นายไพรัช ทองสินธุ์ เป็นกรรมการผู้ขอจดทะเบียน และจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด จดทะเบียน 20 มีนาคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 3 คน 1.นายศศิ อุดมชัย 2.น.ส.วิมลลักษณ์ ดาบเพ็ชรมณี 3.น.ส.หนึ่ง บุณรักษ์ นายศศิ อุดมชัย เป็นกรรมการผู้เริ่มก่อการ/จดทะเบียน และจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6.บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด จดทะเบียน 12 ม.ค. 52 ทุน 1 ล้านบาท แจ้งที่ตั้งเลขที่ 99 ม.8 ห้องเลขที่ จีบี 221 ชั้น จี อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถ.พหล ฯ ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี มีผู้ถือหุ้น 3 คน 1.นายสมศักดิ์ ศรีชัยเพชร 2.นางนรินทร์ ลิขิต 3.น.ส.อริศรา หาปลัด นายสมศักดิ์ ศรีชัยเพชร ผู้ริเริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน นายสมศักดิ์ ศรีชัยเพชร และ น.ส.นรินทร์ ลิขิต เป็นกรรมการ

7.บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด จดทะเบียน 29 มีนาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 144 ซ.ร่มเกล้า 38 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้น 3 คน 1.นายมาโนด เผื่อนพังงา 2.น.ส.เสวก เติมบุญ 3.น.ส.โสระญา ใหญ่ยิ่ง นายมาโนด เผื่อนพังงา กรรมการผู้ริเริ่มก่อการ/จดทะเบียน

8.บริษัท เจเคพีเอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียน 29 มีนาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 94/113 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน 1.นายนเรศ เลิศพรมาลัย 2.น.ส.บุญเลิศ มีจำรัส 3.นายคารม ทองบุญเลิศ นายนเรศ เลิศพรมาลัย ผู้ริเริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

กรณีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพ ฯ มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร ขอขมวดเงื่อนปมให้เห็นอีกครั้ง ดังนี้

1.ความเชื่อมโยงในเรื่อง ‘ที่ตั้ง’

จากการตรวจสอบพบว่า 4 บริษัท คือ บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด ใช้พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ย่าน จ.ปทุมธานี เป็นที่ตั้ง ก่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นของกรุงเทพ ฯ ในจำนวนนี้ 3 บริษัท คือ บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ย้ายไปอยู่แห่งเดียวกัน เลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ แต่ไม่มีผู้อาศัยและติดภาระกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และบ้านเลขที่ดังกล่าวยังใช้เป็นที่ตั้ง บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด เท่ากับ บ้านเลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ เป็นที่ตั้งเครือข่ายคืนภาษี 4 บริษัท

2.ความเชื่อโยงในเรื่องตัวบุคคล-ผู้เกี่ยวข้อง

2.1น.ส.สมพร นิติสกุลชัย กรรมการ  บริษัท ซี.เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด มีชื่อ เป็นกรรมการ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งเลขที่  280/1 หมู่ที่ 18  ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ที่ตั้งเดียวกับบริษัท เอชเค (2012) จำกัด กับบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด - ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแห่งหนึ่ง)

2.2บริษัท ฟูลออฟชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด มีกรรมการคนเดียวกัน คือ นายไพรัช ทองสินธุ์ และผู้เกี่ยวข้องชุดเดียวกัน

2.3น.ส.นรินทร์ ขาวผ่อง กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ นางนรินทร์ ลิขิต) ต่อมา 27 ต.ค. 54 ปรากฏชื่อเป็นผู้ก่อตั้ง ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

2.4นายชวลิต ศรีวงศ์ นายไพศาล เชชเอม นายสันติ รัตคาม นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว และ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก พยานลงลายมือรับรอง ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน (ตัวละคร) ในกลุ่ม 8 บริษัท ล้วนเกี่ยวข้องกับ บริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ กลุ่มนางดลฤทัย สะพานแก้ว หรือเจ๊นก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ เป็น ธนิดา ธนาดุลดำรงสุข) เจ้าของร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้างพันธ์ทิพย์ ย่านประตูน้ำ

ตัวละครในกลุ่มนี้ยังเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่น ๆ สำนักข่าวอิศรา จะนำข้อมูลมารายงานในลำดับถัดไป

240159 vat 1