อีกรายแล้ว!ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บ.โฮเนสท์ คอมพิวเตอร์ คดีทุจริตขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. หลายปีก่อน กรมสรรพากร ไล่ฟ้อง

เผยผลสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำรัฐเสียหาย 5 พันล้าน ชุดกระทรวงการคลัง ขรก.สรรพากร ให้ปากคำสอดคล้องกัน หน้าห้อง ซี9 โทรศัพท์สั่งการพื้นที่อำนวยความสะดวกผู้รับมอบอำนาจบ.กระทำความผิดรับเช็ค ให้เหตุผลเป็นกลุ่มเพื่อนตนเอง ระบุชัดพฤติการณ์กระทำผิด จนท.เอี่ยวรวมขบวนการ จดทะเบียนตั้งบริษัทใต้อาคารสนง.สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ลงชื่อใบตอบรับจม.เอง

“…จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของดีเอสไอ พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2553-14 มี.ค. 2556 นายศุภชัย กับพวก โอนเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศุภชัย จำนวนหลายรายการ โดยมีเงินจำนวน 350,500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของนางผกามาศ ไชยสงคราม และบริษัท อนันตศิลาบารมี จำกัด ซึ่งมีนางผกาศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ หลังจากนั้นนางผกามาศ ได้ถอนเงินสดจำนวนดังกล่าวไปมอบให้นายธณศิภารัช ...

"...ข้อมูลเริ่มต้นจากมีกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมเครือข่ายกว่า 40 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนแห่งละประมาณ 1 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางรายประกอบอาชีพเป็นเพียงพนักงานขับรถ สำนักงานมีลักษณะเป็นห้องเช่า โดยมีประมาณ 20 บริษัท ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและได้รับอนุมัติเป็นเงินปร ...

"...สำหรับลักษณะความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือของกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตอย่างเป็นระบบ พบว่า ความสัมพันธ์ของกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากร มักเริ่มจากความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ แล้วพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบจนถึงกับมีลักษณะเป็นองค์กรที่มุ่งกระทำการทุจริตทางภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากร โดยมีการวางแผนงาน วางแผนคน แบ่งงานกันทำแบบเครือข่ายที่มีความเ ...