เจาะถุงเงิน บ.สำนักงาน อีวายฯ ผู้สอบบัญชีรายใหญ่ระดับโลกในไทย ก่อน ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง เชือด อดีต พนง. 3ราย 'อินไซด์' ข้อมูลลูกค้าซื้อขายหุ้น พบโชว์รายได้ล่าสุดปี 1,899 ล้าน ส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส โชวรายได้สูงไม่แพ้กัน 1.1 พันล.

"...นาย STR ได้ระงับเรื่องไม่ให้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ ตส. ได้ดำเนินการตรวจสอบบริษัท ซึ่งอยู่ในระหว่างการเชิญผู้ชำระบัญชีมาพบเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทั้งสองบริษัทได้แจ้งเลิก และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้พบข้อเท็จจริงว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบการจริง ซึ่งจากการไม่ดำเนินการตรวจสอบหรือไม่สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนาย STR คังกล่าว จึงเป็นเ ...

ป.ป.ช. จ่อชง ปปง. ดำเนินคดีอาญา ‘หมอโด่ง-พวก’ คดีฟอกเงินด้วย เตรียมใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อความไว้ในการไต่สวนคดีอื่น ๆ หลังศาลฎีกาฯพิพากษายึดทรัพย์ 896 ล. ตามอายัดได้แค่ 500 ล้านเศษ เหลืออีก 300 ล้านต้องตามต่อ

"...จากการตรวจสอบฐานข้อมูลในโลกออนไลน์ โดยใช้คำค้นหาว่า “Siam Indica” และคำว่า “Itouchu” เพื่อค้นหาความเกี่ยวข้องกันของทั้งบริษัทสยามอินดิก้าและบริษัทอิโตชู พบข้อมูลในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare:MHLW) ระบุว่าในช่วงเดือน มี.ค. และเดือน มิ.ย. 2552 มีการบันทึกข้อมูลการนำเข้าข้าวสารไทยจากญี่ปุ่น โดยบริษัทที่ส่งออกสินค้า คือ บริษัทส ...

"...รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้คืนเงินจำนวนกว่า 57 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,798 ล้านบาท ซึ่งเรด แกรนิท พิคเจอรส์ บริษัทสตูดิโอน้องใหม่สัญชาติอเมริกา ถูกกล่าวหาว่าได้รับมาจาก 1MDB เพื่อสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ “The Wolf of Wall Street” ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทนี้พบว่า มีผู้ร่วมก่อตั้งคือนายริซา อาซิซ ลูกบุญธรรมของนายนาจิบ ราซัคอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ผู้ก่อตั้งกองทุน 1MDB นั่นเอง ... ...