เปิดตัวนักธุรกิจเชียงใหม่ รับเงินเครือข่าย ‘ศุภชัย’ซื้อแร่ลาพิสฯก่อน ปปง. ยึด 142 ล.

เขียนวันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:00 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

การทำผิดของเอกชน | Isranews | Investigative | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา | ข่าวเด่นสืบสวน

Tags

ธนศิภารัช พิณธุรักษ์ | ดีเอสไอ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น | ศุภชัย ศรีศุภอักษร | ปปง.

เปิดตัว ‘ธนณิภารัช พิณธุรักษ์’ ตัวละครใหม่ คนรับเงินเครือข่าย ‘ศุภชัย ศรีศุภอักษร-พวก’ 350 ล้าน ไปซื้อแร่ลาพิส ลาซูรี่ 2.85 แสนกิโลกรัม 142 ล้านบาท ก่อนถูกดีเอสไอสอบ-ปปง.ยึด พบเบื้องต้นเป็น กก. 7 บริษัท ทำสารพัดธุรกิจใน จ.เชียงใหม่

PIC newcharacter 9 5 62 1

“จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของดีเอสไอ พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2553-14 มี.ค. 2556 นายศุภชัย กับพวก โอนเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศุภชัย จำนวนหลายรายการ โดยมีเงินจำนวน 350,500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของนางผกามาศ ไชยสงคราม และบริษัท อนันตศิลาบารมี จำกัด ซึ่งมีนางผกาศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

หลังจากนั้นนางผกามาศ ได้ถอนเงินสดจำนวนดังกล่าวไปมอบให้นายธณศิภารัช พิณธุรักษ์ เพื่อนำไปซื้อแร่ลาพิส ลาซูรี่ (Lapis Lazuli) จำนวน 7 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนักประมาณ 285,000 กิโลกรัม ปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าว ดีเอสไอ ได้ตรวจยึด และเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ค่ายดารารัศมี) ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ดีเอสไอ ได้อนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 25/2559 และสรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายศุภชัย กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว”

คือประเด็นสำคัญในหนังสือคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.76/2562 มีคำสั่งยึดทรัพย์สินพร้อมดอกผล 2 รายการในชื่อของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับพวก ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ยักยอก และคดีฟอกเงิน (อ่านประกอบ : พฤติการณ์‘ศุภชัย’โอนเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ 350 ล.ซื้อแร่ลาพิสฯ ก่อน ปปง.ตามยึด 142 ล.)

สำหรับบริษัท อนันตศิลาบารมี จำกัด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เคยนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่า บริษัทแห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2553 ทุน 10 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจโรงงานผลิต แปรรูป และจำหน่ายหินอ่อน มีนางผกามาศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้นใหญ่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และนายวันไชย ไชยสงคราม เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทแห่งนี้ยังใช้ที่ตั้งเดียวกับ หจก.อุสราฤทธิ์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2553 ทุน 10 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจนำเข้าหินแปรรูปเข้ามาจำหน่ายในไทย ปรากฏชื่อนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ ร่วมกับนายวันไชย ไชยสงคราม

ทั้งบริษัท อนันตศิลาบารมี จำกัด และ หจก.อุสราฤทธิ์ นั้นได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นรวม 2 สัญญา เป็นเงินประมาณ 920,500,000 บาท (อ่านประกอบ : เจาะธุรกิจหินแปรรูป"ศุภชัย" 2 แห่ง จ.อุบลฯขาดทุนยับไฉนได้กู้เฉียดพันล.?)

ทั้งนี้ในหนังสือของคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.76/2562 ดังกล่าวปรากฏชื่อตัวละครใหม่ในคดีนี้ด้วย ได้แก่ นายธณศิภารัช พิณธุรักษ์ ที่รับเงินจากนางผกามาศ จำนวน 350 ล้านบาท นำไปซื้อแร่ลาพิส ลาซูรี่ จำนวน 7 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนักประมาณ 285,000 กิโลกรัม

นายธณศิภารัช พิณธุรักษ์ เป็นใคร ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า เป็นกรรมการบริษัท 7 แห่ง ทั้งหมดยังดำเนินกิจการอยู่ (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่

1.บริษัท เทียร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อบริษัท โอ.ไอ.ซี.โซลูชั่น จำกัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2559 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อาคาร 161/11 ม.2 ถ.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แจ้งประกอบธุรกิจประกอบกิจการให้บริการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ โครงข่ายคอมพิวเตอร์สื่อสาร

มีนายธณศิภารัช พิณธุรักษ์ เป็นกรรมการรายเดียว

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2560 มีรายได้ 13,200 บาท รายจ่าย 26,172 บาท ขาดทุนสุทธิ 12,972 บาท

2.บริษัท ฮอร์สพาวเวอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อาคาร 55 ม.11 ถ.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แจ้งประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก ซื้อขายยานพาหนะ เครื่องจักรกลทุกชนิด ทุกประเภท