- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
'กิตติพันธ์' ยื่นก.ล.ต.สอบบิ๊กกรุงไทยปมหุ้นกู้เอิร์ธฯ ชี้เทียบเคียงตนโดนปล่อยสินเชื่อ
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 21:05 น.เขียนโดยisranewsRead more...'กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ' ลุยยื่นก.ล.ต. สอบบิ๊กกรุงไทยจัดจำหน่ายหุ้นกู้กรุงไทยกรณีเอิร์ธฯ ชี้เทียบเคียงข้อกล่าวหาแบบเดียวที่เจ้าตัวโดนกรณีปล่อยสินเชื่อ เผยสำเนาแจ้ง รมว.กระทรวงการคลัง ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ พิจารณาด้วย
-
'กิตติพันธ์' โวยไม่เป็นธรรมโดนชี้โทษร้ายแรง! หลังกรุงไทย ชงผลสอบปล่อยกู้เอิร์ธฯ1.2หมื่นล.ให้ธปท.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 09 มกราคม 2562 เวลา 15:37 น.เขียนโดยisranewsRead more...กรุงไทย ชงผลสอบวินัยคดีปล่อยกู้เอิร์ธฯ 1.2 หมื่นล. ให้ธปท. หลังชื่อพนง.เก่านั่งบริหารแบงก์อื่น เผยถูกชี้มูลความผิดเพียบนับ 10 ราย ระดับบิ๊กโดนโทษร้ายแรงด้วย 3-4 ราย จ่อยื่นป.ป.ช. ฟันทุจริตต่อ ด้าน 'กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ' แถลงเปิดใจเพิ่งได้รับทราบข้อกล่าว ยันทำงานโปร่งใสตามระเบียบ ตั้งข้อสังเกตกระบวนการสอบสวนส่อไม่ให้ความเป็นธรรม เรียกร้องตั้งคกก.จากหน่วยงานกลางแทน
-
'กุลิศ' ยันจับปรับบ.ลักลอบขายเหล็กโรงไฟฟ้าขนอมจริง-แต่เรื่องคนละส่วนคดีสินบน 20 ล.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:23 น.เขียนโดยisranewsRead more...'กุลิศ สมบัติศิริ' อธิบดีกรมศุลกากร แจง 'อิศรา' สั่งจับปรับเอกชนกรณีลักลอบขายเหล็กโรงไฟฟ้าขนอมจริง แต่เรื่องคนละส่วนคดีบ.ญี่ปุ่น จ่ายสินบน 20 ล. ยันดำเนินขั้นตอนกม.ถูกต้องทุกประการ เตรียมเปิดแถลงข่าวแถลงการ 22 ก.ค.นี้
-
'กุลิศ' ยันประเมินภาษีแอมเวย์ตามกม.! เผยบิ๊กกรมศุลฯ ให้ปากคำ สตง.ปมรถหรูแล้ว
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 10:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...อธิบดีกรมศุลฯ เผยความคืบหน้า 2 คดีดัง ปมรถหรู อดีตรองอธิบดี -2 จนท. เข้าให้ปากคำ สตง.ตามหมายเรียกแล้ว -ส่วนประเมินภาษี 'แอมเวย์' ยันทำตามขั้นตอนกม.
-
'ชาติศิริ-วิโรจน์' ไม่เข้าประชุม!เปิดชื่อบอร์ดบินไทยซื้อ'B777-A340' ช่วงสินบนก้อน3
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดครบรายชื่อบอร์ดการบินไทย อนุมัติซื้อ'B777-A340' 8 ลำ ตรงเป๊ะผลสอบSFO ช่วงสินบนก้อน3 ยุค'ทนง -กนก' เผย 'ชาติศิริ-วิโรจน์' ติดภารกิจไม่เข้าประชุม!
-
'สุดา คุณจักร' โดนอายัดที่ดิน 13 แปลง คดี‘วัฒนา’สินบนบ้านเอื้ออาทร คือ น้องเสี่ยเปี๋ยง
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...ทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ปปง. อายัดเป็นที่ดิน 13 แปลง ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในชื่อนางสุดา คุณจักร รวมราคาประเมิน 51,532,950 บาท ทั้งนี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เคยตรวจสอบพบว่า นางสุดา คุณจักร เป็นน้องสาวของ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ “เสี่ยเปี๋ยง” อดีตนักธุรกิจค้าข้าวชื่อดัง ผู้ก่อตั้ง บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด หนึ่งในจำเลยคดีระบายข่าวจีทูจี ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษ ...
-
'ห้องเดียว'ตั้ง 3 บริษัทรวด! ‘ตัวละคร’ ขบวนการคืนภาษี 2 พันล.โผล่กรุงเทพฯ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ยิ่งสาวยิ่งลึก! ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล.กรมสรรพากร พบบริษัทเครือข่ายแห่งใหม่โยกที่ตั้ง 4 หน ก่อนหยุดที่ตึกแถวไร้ตัวตนย่านพระประแดง แห่งเดียว บ.‘วันชัย ทองกลิ่น’คนขับรถส่งของ เบ็ดเสร็จ 3 บริษัทใช้ห้องเดียวกัน ‘ตัวละคร’โยงใยพื้นที่กรุงเทพฯ
-
'อดีตนายแบงก์'เอี่ยว! เปิดหนังสือลับ'ณฐพร'แจงหยิบค่านายหน้าขายที่ศุภชัย 60 ล.
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดหนังสือลับ 'กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน' แจงหยิบปมรับเงินค่านายหน้าขายที่ดิน ศุภชัย 60 ล้าน ยันได้จริงแค่ 15 ล้าน ส่วนที่เหลือแจกจ่ายให้บุคคล 2 กลุ่ม ปูดชื่อ 'โชคอนันต์' อดีตนายแบงก์ ตัวแทนกลุ่มนายหน้า ลงชื่อพยาน ทำสัญญาว่าจ้าง
-
'อนันต์ อัศวโภคิน' ระทึก! DSI ทำความแย้ง อสส. สั่งฟ้องคดีฟอกเงินซื้อที่ดิน'ศุภชัย' แล้ว
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:36 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการไต่สวนคดีนี้ กลับมาให้ดีเอสไอรับทราบ พร้อมสรุปความเห็นว่า เห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ ซึ่ง ทางดีเอสไอ ได้พิจารณาสำนวนคดีแล้ว มีความเห็นแย้งกับ อสส. โดยยืนยันความเห็นให้มีการสั่งฟ้องคดีนี้ เนื่องจากหลักฐานเส้นทางการเงิน ที่ได้รับทราบจาก ปปง. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) มีความชัดเจน เพียงพอแล้ว ซึ่งตามขั้นตอนต่อไป ถ้า อสส. เห็น ...
-
'อีเมล์' ระบุชัดที่แท้ 'คนสิราลัย' เจ้าของใหม่ บ.กีธา ก่อนปปง.อายัดทรัพย์ 7 พันล.?
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10:30 น.เขียนโดยisranewsRead more..."... บริษัท เอ.ที. แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์ จำกัด (นางสมใจ และเอซีอี เพรซิชั่น อินเวลเม้นทส์ ลิมิเต็ด จากประเทศจีน) นำเงินจำนวน 868 ล้านบาท จากไหนไปซื้อบริษท สิราลัย (หรือ กีธาฯ) คืนกลับมา จาก ADAM ปปง.ได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินส่วนนี้หรือไม่ และถ้าหากตรวจสอบพบว่า เป็นเงินที่ไม่มีที่มาที่ไป จำเป็นที่จะต้องออกคำสั่งอายัดเพิ่มเติมหรือไม่ หรือในจำนวนทรัพย์สิน 7,000 ล้านบาท ที่ปปง. อายัดไ ...
