เจาะไส้ใน-งบดุล 4 บริษัทเอกชน ‘กลุ่มคอลเซนเตอร์’ อ้างตัวเป็น จนท.รัฐ ก่อน ปปง. สนธิกำลัง ตร.-อสส.-ดีเอสไอ บุกค้นสนั่นกรุงฯ 3 จุด เผยอาจมีเอี่ยวฟอกเงิน ก่อนหน้านี้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาไปแล้ว 8 ราย สัญชาติจีน-ไต้หวัน

"...ทั้งหมดนี้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ทีซีพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ที่สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบ ก่อนที่ปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ไว้ล่าสุด สะท้อนให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นและความพยายามของสำนักข่าวอิศรา ในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ ติดตามตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กลับคืนมาให้แผ่นดิน ตามบทบาทหน้าที่ส ...

“…ตามคำให้การของเอกชน-โรงสีข้าว (จำเลยที่ 22-28) ข้อเท็จจริงได้ความว่า บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด เป็นของนายอภิชาติ ซึ่งประกอบธุรกิจค้าข้าวมาตั้งแต่สมัยบริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด แม้ตามหลักฐานจะปรากฏว่า นายอภิชาติโอนหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ให้กับนายอนุ จารุศิลาวงศ์ ผู้เป็นญาติ แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการชำระค่าหุ้นแก่กัน การโอนหุ้นดังกล่าวจึงไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่านายอภิ ...

ปปง. แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์คดียักยอกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเพิ่มเติมอีก จำนวน 84 รายการ รวมวงเงิน 38 ล้าน ล้วนเป็นอาคารชุด ป็อปปูล่าคอนโดมิเนียม ระบุชื่อ 2 ขรก.ดีเอสไอเจ้าของ เกี่ยวข้องการฟอกเงินขายที่ดินส.คลองจั่น 477ล. เผยใช้ข้อมูลอิศรา ร่วมตรวจสอบด้วย ให้เวลายื่นเอกสารหลักฐานขอเพิกถอนคำสั่ง 30 วัน

“…แสดงว่า เป็นพนักงานที่ได้รับความไว้วางใจจากนายอภิชาติ และมีบทบาทสำคัญ เชื่อว่า น.ส.สุธิดา ทราบความเป็นไปในกิจการของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด และทราบดีว่าการที่บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ซื้อข้าวซึ่งมีที่มาจากสัญญาแบบจีทูจีเป็นไปโดยมิชอบ…”