เจาะไส้ใน4เอกชน‘กลุ่มคอลเซ็นเตอร์’ อ้างเป็น จนท.รัฐ ก่อน ปปง.บุกค้นสนั่นกรุงฯ

เจาะไส้ใน-งบดุล 4 บริษัทเอกชน ‘กลุ่มคอลเซนเตอร์’ อ้างตัวเป็น จนท.รัฐ ก่อน ปปง. สนธิกำลัง ตร.-อสส.-ดีเอสไอ บุกค้นสนั่นกรุงฯ 3 จุด เผยอาจมีเอี่ยวฟอกเงิน ก่อนหน้านี้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาไปแล้ว 8 ราย สัญชาติจีน-ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏข่าวใหญ่ระดับ ‘พาดหัวไม้’ ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ กรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สนธิกำลังร่วมกับตำรวจภูธรภาค 4-6 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บกน.) กองบังคับการปราบปราม กรมสรรพาสามิต กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) บุกค้น 4 บริษัทเอกชน ถูกกล่าวหาว่า มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชาน โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และมีความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอาจมีพฤติการณ์ฟอกเงินด้วยนั้น

ก่อนหน้านี้มีการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 8 ราย ได้แก่ นายฟาง ยางเส็ง สัญชาติจีน นางอาหลิน สัญชาติไต้หวัน นายอนุรุทย์ เพิ่มทวีทรัพย์ น.ส.พรรณปพร ศรีอ่อนดี น.ส.สมพร ชูช่วย น.ส.กุลวดี ฉิมเพ็ชร น.ส.ดารานาถ ยังดีเลิศ และ น.ส.รัตนา เกษสุพรรณ์ (อ้างอิงข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์)

สำหรับรายชื่อ 4 บริษัทดังกล่าว ตามคำให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการสำนักงาน ปปง. ได้แก่ บริษัท จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ยู.วี.ที. ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โกลเด้น ริช แทรเวล จำกัด และบริษัท จัดหางานสยามเวิร์คแทรเวล จำกัด

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบข้อเท็จจริง ดังนี้

1.บริษัท จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2554 ทุนปัจจุบัน 6 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 538 อาคารแกรนด์ ชั้นที่ 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. แจ้งประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มี น.ส.รัตนา เกษสุพรรณ์ และ น.ส.หยิว เจี๋ย-หยีว เป็นกรรมการ

สถานะปัจจุบันยังดำเนินกิจการ แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2559 สินทรัพย์รวม 4,066,095 บาท หนี้สินรวม 144,325 บาท มีรายได้รวม 12,098,827 บาท รายจ่ายรวม 11,884,583 กำไรสุทธิ 133,801

2.บริษัท ยู.วี.ที. ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2558 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัท จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มี น.ส.วัลลภา ทองนับ และ น.ส.หยิว เจี๋ย-หยีว เป็นกรรมการ

สถานะปัจจุบันยังดำเนินกิจการ แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2559 สินทรัพย์รวม 2,265,561 บาท หนี้สินรวม 52,623 บาท มีรายได้รวม 1,870,742 บาท มีรายจ่ายรวม 1,657,804 บาท กำไรสุทธิ 212,938 บาท

3.บริษัท โกลเด้น ริช แทรเวล จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2556 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 126/272 ซ.รามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งประกอบธุรกิจนำเที่ยว และรับจัดโปรแกรมการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ มีนายสุชาติ โศภิตรุ่งเรือง เป็นกรรมการ

สถานะปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2559 มีสินทรัพย์รวม 1,169,600 บาท หนี้สินรวม 170,143 บาท มีรายได้รวม 28,931,762 บาท รายจ่ายรวม 31,384,649 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,793,815 บาท

4.บริษัท จัดหางานสยามเวิร์คแทรเวล จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2538 ทุนปัจจุบัน 4 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 126/272-3 ซ.รามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งประกอบธุรกิจจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ มี น.ส.วิโรชา แซ่ผ่ง เป็นกรรมการ

สถานะปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2559 มีสินทรัพย์รวม 6,566,957 บาท หนี้สินรวม 8,162,633 บาท มีรายได้รวม 8,047,188 บาท รายจ่ายรวม 5,866,297 บาท กำไรสุทธิ 2,180,178 บาท

ทั้งหมดคือข้อมูลเบื้องต้นของ 4 บริษัทเอกชนที่ถูกกล่าวหาจาก ปปง. ว่าอาจมีส่วนพัวพันกับการอ้างชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ และอาจเข้าข่ายฟอกเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนเพิ่มเติมจากสำนักงาน ปปง. และดีเอสไอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดีทั้ง 4 บริษัทดังกล่าว ยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา สามารถนำพยานหลักฐานเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และยังต่อสู้แสดงความบริสุทธิ์ได้ในชั้นศาล 

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก ไทยรัฐออนไลน์