Tag: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
ตามรอยปปง.ล่าเงินทุจริตจำนำข้าว (2) : คำให้การ ผู้สอบบัญชี VS คำโต้แย้งสยามอินดิก้า | "...ขณะที่ บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ได้นำนายชัยสิทธิ์ พุ่มศรี กรรมการของบริษัทฯ มาเบิกความ โดยให้ข้อมูลว่า นายชัยสิทธิ์เป็นกรรมการของบริษัท สยามอินด ... | วันเสาร์, 18 มกราคม 2563 19:17 |
|
คืนโฉนดไปแล้ว! หจก.ดอยคำฯ แจงไม่ถูกดำเนินคดีโดนอายัดที่ดิน 58 ล.ซื้อต่อกลุ่ม 'เสี่ยเปี๋ยง' | หจก.ดอยคำฮิลล์ไซด์ แจงอิศรา ปมถูก ปปง. อายัดที่ดิน จ.อ่างทอง 53 รายการ 58 ล้านซื้อต่อกลุ่ม 'เสี่ยเปี๋ยง' พันคดีข้าวจีทูจีเก๊ ยันยกเลิกการซื้อขาย/คืนโ ... | วันเสาร์, 04 มกราคม 2563 18:00 |
|
'สุดา คุณจักร' โดนอายัดที่ดิน 13 แปลง คดี‘วัฒนา’สินบนบ้านเอื้ออาทร คือ น้องเสี่ยเปี๋ยง | "...ทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ปปง. อายัดเป็นที่ดิน 13 แปลง ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในชื่อนางสุดา คุณจักร รวมราคาประเมิน 51,532,950 บา ... | วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 20:14 |
|
ปปง.แจงข้อมูล มีมาตรฐานสากล-ประสิทธิผลสูง 4 ด้าน | ...จากรายงานผลการประเมินประเทศไทย ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประเทศไทยมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใน "ด้านกรอบกฎหมาย" จำนวน 25 ... | วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 16:14 |
|
ศาลยังไม่ได้ตัดสินผิด-ทำให้อับอาย! ปปง.แจงเหตุปิดชื่อผู้ถูกคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์ปี 61 | เผยเว็บไซต์ ปปง. ปิดรายชื่อผู้ถูกออกคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์ ประจำปี 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กร แจงเหตุผลมีผู้ร้องเรียน ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่ามีความผิด ต้อง ... | วันเสาร์, 11 สิงหาคม 2561 06:22 |
|
ที่แท้ ‘พัชรีย์’ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ‘เกรียงไกร’ คดีฟอกเงินจัดซื้อสารเคมี | เจอแล้ว! หลักฐานมัดสัมพันธ์ ‘เกรียงไกร วรรณเสริมสกุล’ - พัชรีย์ ศุภสรรพตระกูล - 3 บ.ถูกอายัดทรัพย์คดีฟอกเงินจัดซื้อสารเคมีงบภัยพิบัติ ที่แท้เป็น ผู้ร ... | วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 17:54 |
|
ที่แท้ทายาทมูลนิธิร.ร.ปทุมคงคา! เจ้าของเดิมที่ดินก๊วนเสียเปี๋ยง 414ล.ก่อนถูกปปง.อายัด | เปิดหลังโฉนดที่ดินมีนบุรี 4 แปลง 414 ล. แกะรอยเจ้าของเดิม ก่อนขายต่อให้กับ บ.ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ เครือข่าย ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง ถูกปปง.อายัดทรัพย์ ที่แท้ท ... | วันอาทิตย์, 12 มีนาคม 2560 14:56 |
|
เปิดบัญชีทรัพย์สิน 22 รายการ ‘พัชรี’ 118.8 ล. ป.ป.ง.อายัด 2 เดือน‘ปล่อย’ | เปิดคำสั่ง ป.ป.ง.อายัดทรัพย์สิน 22 รายการ ‘พัชรี’ นักธุรกิจสาว พันคดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล.ก๊วน‘วีรยุทธ’ ที่ดิน หุ้น เงินฝาก 118.8 ล.ก่อนเพิกถอ ... | วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560 20:27 |
|
ปปง.อายัดเพิ่ม! ที่ดิน‘ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง’ 473 ล.พันระบายข้าวจีทูจีเก๊ | ปปง. อายัดทรัพย์สินเพิ่ม ‘ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง’ พันคดีระบายข้าวจีทูจีเก๊ เป็นที่ดิน 2 แปลง อยู่บางบำหรุ-กทม. มูลค่ากว่า 473 ล้าน ก่อนหน้านี้เคยอายัดไปแล้ว ... | วันจันทร์, 30 มกราคม 2560 12:39 |
|
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สิน‘สุชาย-พวก’ คดีทุจริตกรุงไทยปล่อยกู้หมื่น ล. | ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศ ปปง.อายัดทรัพย์สิน ‘ร.ท.สุชาย-พวก’ พันคดีทุจริตแบงก์กรุงไทยปล่อยกู้หมื่นล้าน – ไต่สวนคดีฟอกเงินอยู่ | วันเสาร์, 07 มกราคม 2560 15:28 |