Tag: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
เปิดบันทึก กก.คุ้มครองสิทธิฯเทียบคำชี้แจง‘สีหนาท’ไฉนปล่อย‘ศุภชัย’ขายที่เอง | ชัด ๆ เปิดบันทึกคณะกรรมการประสานฯ เทียบคำชี้แจง ‘พ.ต.อ.สีหนาท’ ไฉนส่งเรื่องขายที่ดิน ‘ศุภชัย’ ให้ พนง.สส.ดีเอสไอ ดำเนินการเอง ก่อนอ้างไม่ทราบกระบวนกา ... | วันพุธ, 20 เมษายน 2559 17:41 |
|
กางระเบียบปปง.!จับพิรุธ กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.? | “…ขณะที่ประเด็นสำคัญที่สุดคือ ในระเบียบ ปปง. ฉบับนี้ ไม่มีการระบุถึง ‘ค่านายหน้า’ ตามที่นายณฐพร ให้สัมภาษณ์ไว้แต่อย่างใด ? ตกลงแล้วแคชเชียร์เช็คที่นา ... | วันพุธ, 20 เมษายน 2559 12:19 |
|
โชว์ชัดๆ สัญญา ‘ศุภชัย’ขายที่ดินได้เงิน477ล. ไฉนคืนส.คลองจั่นแค่100 ล.? | “…ในการชดใช้เงินดังกล่าว พบว่า มีการให้บริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด เป็นผู้เขียนเช็คเพื่อสั่งจ่ายให้กับบุคคลต่าง ๆ เพื่อนำมาให้นายศุภชัยนำไปชดใช้ค่าเ ... | วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 12:20 |
|
ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ตีเช็คให้ตัวเอง249 ล. คืนสหกรณ์แค่100 ล. | พบข้อมูลใหม่มติวงประชุม ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่ดิน ‘ศุภชัย’ 1,822 ไร่ มูลค่ากว่า 477 ล. ช่วงปี 56 เคลียร์หนี้ยักยอกคดีคลองจั่น ตัวเองได้เงินกว่า 249 ล้าน ... | วันเสาร์, 16 เมษายน 2559 12:19 |
|
ซีพี-คิง พาวเวอร์-บริษัทยักษ์เพียบ! ขอให้ชดใช้เงินคดี‘ปรากรม-เสธ.โจ้’ | เปิดครบ! เอกชนยักษ์ใหญ่ผู้เสียหายคดี ‘สารวัตรเอี๊ยด-เสธ.โจ้-หมอหยอง’ ปปง. ร้องศาลแพ่งขอให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน-ชดใช้ค่าเสียหาย พบ ‘คิง พาวเวอร์’ ... | วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 16:33 |
|
ปปง.ฟ้องศาลยึดทรัพย์ 45 ล.‘สารวัตรเอี๊ยด’-นัดไต่สวนคำร้อง 30 พ.ค.นี้ | ปปง. ฟ้องศาลแพ่งยึดทรัพย์ 45 ล้าน ‘สารวัตรเอี๊ยด’ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน หลังถูก ปปง. อายัด นัดไต่สวน 30 พ.ค.นี้ พบชื่อ ‘เสธ.โจ้’ ถือครองกรรมสิทธิมากสุด ... | วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 15:11 |
|
ป.ป.ช.เจอแล้ว! ชื่อนักการเมืองพันปมปานามาลีก-รอข้อมูล ปปง.เสริม | ป.ป.ช. คุ้ยรายชื่อนักการเมืองพันปมตั้งบริษัทนอกอาณาเขตตามฐานข้อมูล ‘ปานามาลีก’ เบื้องต้นเจอบางรายแล้วอย่างไม่เป็นทางการ ต้องรอความชัดเจนจาก ปปง. มีกา ... | วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2559 21:12 |
|
เช็คข้อมูล ICIJ พบคนไทยใช้ที่อยู่ 14 จว.จดทะเบียนบริษัท ตปท.-ปปง.ลุยสอบ | เช็คจำนวน-ที่ตั้งบริษัทคนไทยจดทะเบียนต่างประเทศในฐานข้อมูล ICIJ ก่อน ปปง. ลุยสอบปม ‘ปานามาลีก’ พบมีคนไทยกว่า 411 ชื่อ ตั้ง 48 บริษัท ใช้ที่อยู่กว่า 6 ... | วันศุกร์, 08 เมษายน 2559 16:43 |