Tag: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Image	Title	Description	Last updated
	กลุ่มธรรมาภิบาลฯ รุกยื่น ‘ปปง.’ สอบปมฟอกเงิน หลัง ‘AIS’ ยันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลง	ปธ.กลุ่มธรรมาภิบาลฯ พร้อม ‘อัตพร ช่วยซบ’ เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง เข้ายื่นหนังสือถึง ‘พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอัมพันธ์กุล-เลขาฯ ปปง.’ ให้ตรวจสอบ AIS เข้าข่ายควา ...	วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 17:50
	ได้มาจากการทุจริต! ปปง.อายัดทรัพย์ ‘เสี่ยเปี๋ยง-พวก’ 7 พันล.พันคดีข้าวจีทูจี	ปลอมสัญญาขายข้าวจีทูจี-ได้ทรัพย์สินจากการทุจริต! ปปง. มีมติอายัดทรัพย์สิน ‘เสี่ยเปี๋ยง-สยามอินดิก้า-สิราลัย-คนใกล้ชิด’ ที่ดิน-บัญชีเงินฝาก เบ็ดเสร็จ ...	วันศุกร์, 09 กันยายน 2559 17:19
	อายัดอีก 100 ล.! 2 เอกชนพันทุจริตคลองด่าน! ปปง.สาวลึกคนฟอกเงิน	ปปง. อายัดทรัพย์เพิ่มอีก 100 ล้าน 2 เอกชนพันทุจริตคลองด่าน สาวลึกเส้นทางเงิน เตรียมร้องดีเอสไอสอบคนเอี่ยวอีกกว่า 10 รายพันคดีฟอกเงิน	วันเสาร์, 30 กรกฎาคม 2559 16:23
	ยลโฉมที่ดิน 36 แปลงโคราช‘ศุภชัย’ ก่อนขายใช้หนี้สหกรณ์ฯ-‘ธาริต’เซ็นเพิกถอน	เปิดโฉนด-ยลโฉมที่ดิน 36 แปลง จ.โคราช ‘ศุภชัย’ ก่อนขายชดใช้หนี้สหกรณ์คลองจั่นฯ 477 ล้าน ดีเอสไอขออายัด ก.ย. 56 ‘ธาริต’ เซ็นเพิกถอน 8 ม.ค. 57 วันเดียวก ...	วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2559 20:31
	ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น	ขมวดไทม์ไลน์ปมขายที่ดิน ‘ศุภชัย’ 477 ล้าน พบกระบวนการซับซ้อน-ขัดแย้งในตัวเอง ‘ธาริต’ เซ็นรับรองสหกรณ์คลองจั่นโปร่งใส ไฉนถึงมีการอายัดที่ดินต่อ ก่อนปล ...	วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 17:43
	เช็ค 316 ล.มัด‘ธัมมชโย’ก่อนศาลออกหมายจับคดีฟอกเงิน-จับตาเข้าแจงหรือหนี?	ย้อนเส้นทาง ‘พระธัมมชโย’ โชว์เช็ค 316 ล้าน มัดได้รับเงินจากสหกรณ์คลองจั่นฯ ก่อนศาลออกหมายจับคดีร่วมกันฟอกเงิน-รับของโจร จับตา 26 พ.ค. เข้าชี้แจงดีเอส ...	วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 14:59
	INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง?	INFOGRAPHIC : ขมวดเส้นทางเงินการขายที่ดิน 477 ล้าน ‘ศุภชัย’ ชดใช้คดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โอนคืนสหกรณ์ฯ 100 ล. ให้ลูกหนี้รายย่อ ...	วันพุธ, 27 เมษายน 2559 20:42
	ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก	ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’ ก่อน ‘ณฐพร’ ที่ปรึกษา ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นหนังสือลาออก พบทำที่ บ.อินเตอร์อลายฯ คำนวณชัดถ้าขายที่ดินได้เก ...	วันจันทร์, 25 เมษายน 2559 20:32
	พูดอย่างลูกผู้ชาย! ‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯเคลียร์ปมค่านายหน้าที่ดิน‘ศุภชัย’	“ผมเรียนตรง ๆ พูดอย่างลูกผู้ชาย ผมไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ ที่ผมเข้าไปช่วยเพราะต้องการให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้เงิน ถ้าปล่อยไป เดี๋ยวก็มีคนเอาไป ...	วันจันทร์, 25 เมษายน 2559 14:18
	ปูด! 'บิ๊กดีเอสไอ'ได้รับส่วนแบ่งขายที่ดิน'ศุภชัย'-ตั้ง กก.สอบปีกว่าไม่คืบหน้า	ปูด! 'บิ๊กดีเอสไอ' ได้รับส่วนแบ่งการขายที่ดิน 'ศุภชัย' 477 ล้าน ชดใช้หนี้คดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์คลองจั่นฯ เผยมีการตั้ง กก.สอบฯแล้ว ผ่านมา ปีกว่า ยัง ...	วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 17:02