เงินกู้โผล่2พันล.!เปิดยิบข้อมูลบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงแห่งใหม่ นอกบัญชีอายัดปปง.
ละเอียดยิบ! ข้อมูลที่มา 'บ.ก๊วนเสียเปี๋ยง'รายใหม่ ถือครองอสังหาริมทรัพย์กว่า 2 พันล. ยังไม่ถูกปปง.อายัดทรัพย์ เผยชื่อ คนสกุล จันทร์สกุลพร ก่อการจัดตั้ง 5 เดือน แจ้งทุนจดทะเบียนพรวด 380 ล้าน พบกู้ยืมเงินผู้เกี่ยวข้องลงทุนธุรกิจกว่า 2 พันล้าน ไม่คิดดอกเบี้ย กำหนดใช้คืน ก่อนโอนเปลี่ยนมือบุคคลอื่นถือครองแทน ช่วงต้นปี 59
จากกรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร อดีตกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท สิราลัย ปรากฎชื่อเป็นหนึ่งในเอกชนจำนวน 91 ราย ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งข้อกล่าวหาคดีทุจริตระบายข้าวในโครงการรับจำนำแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี และนายสรวิศ จันทร์สกุลพร นายธนทัต จันทร์สกุลพร เคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในช่วงปี 2555 ก่อนจะมีการเปลี่ยนตัวให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการและถือหุ้นแทน ในช่วงต้นปี 2559
ขณะที่บริษัทเอกชนรายนี้ แจ้งในงบการเงินว่า มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในความครอบครองเป็นจำนวนเงินกว่า 2,000 ล้านบาท และยังไม่ปรากฎข้อมูลว่าถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบในคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี แต่อย่างใด
(อ่านประกอบ : พบบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงแห่งใหม่ถือครองอสังหาฯ2พันล. ยังไม่ถูกปปง.อายัดทรัพย์)
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1. ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2555 ปรากฎชื่อ นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ แจ้งใช้ที่อยู่เลขที่ 48/7-8 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก (เคยเป็นที่ตั้งเก่าของบริษัทสยามอินดิก้า ก่อนจะย้ายไปอยู่จ.อ่างทอง ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทกีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ หรือชื่อเดิม บ.สิราลัย อ่านประกอบ :บุกพิสูจน์ที่ตั้ง 'บ.กีธา' อยู่ร่วมตึก บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง' ก่อนโดนอายัดทรัพย์ 7 พันล. ) นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร นายสรวิศ จันทร์สกุลพร นายธนทัต จันทร์สกุลพร และน.ส.สุธิดา จันทะเอ เป็นผู้ก่อการจัดตั้งและผู้ถือหุ้น โดย นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร ถือหุ้นใหญ่สุด ทุนจดทะเบียนช่วงจัดตั้ง 80 ล้านบาท (ดูเอกสารประกอบ)
2. วันที่ 1 พ.ย.2555 บริษัทฯ แจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 380 ล้านบาท เงินทุนที่เพิ่มถูกระบุว่า เป็นเงินสดส่วนหนึ่ง จาก นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร นายสรวิศ จันทร์สกุลพร และนางกิ่งแก้ว ลิมปิสุข (อ่านประกอบ : พบ“หญิงปริศนา”ถือหุ้น 400 ล้านพักคฤหาสน์หรูร่วมเครือญาติ“เสี่ยเปี๋ยง”)
3. 11 ก.พ.2557 บริษัทฯ แจ้งเพิ่มสำนักงานสาขาเป็น เลขที่ 3/10 ซอย 1 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่
4. 5 ก.พ. 2559 บริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนตัวกรรมการผู้มีอำนาจ จากนางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร เป็น น.ส.กีรนา โรจนากี
5. 12 ก.พ.2559 บริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ จาก เลขที่ 48/7-8 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. เป็น 572 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตห้วยขวาง กทม.
6. ล่าสุดในช่วงเดือน ก.ค.2559 บริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ เป็น 15 ซอยนาคนิวาส 13 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
สำหรับข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น นั้น
- ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้ง มีผู้ถือหุ้น 4 รายคือ นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร นายสรวิศ จันทร์สกุลพร นายธนทัต จันทร์สกุลพร และน.ส.สุธิดา จันทะเอ โดย นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร ถือหุ้นใหญ่สุด
-ช่วงเดือน ตุลาคม 2555 บริษัทฯ แจ้งปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่เหลือ 3 ราย คือ นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร นายสรวิศ จันทร์สกุลพร และนางกิ่งแก้ว ลิมปิสุข โดยนางกิ่งแก้ว ลิมปิสุข ถือหุ้นใหญ่สุด
- 5 ก.พ.2559 ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ น.ส.กีรนา โรจนากี เข้ามาปรากฎชื่อเป็นถือหุ้นบริษัทแทน นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร ส่วน นายสรวิศ จันทร์สกุลพร และนางกิ่งแก้ว ลิมปิสุข ยังคงถือหุ้นอยู่
- 4 ต.ค.2559 ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ มี 3 ราย คือ บริษัท อโนชา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 3,609,999 หุ้น มูลค่า 135,999,900 บาท นางสาว กีรนา โรจนากี ถืออยู่ 190,000 หุ้น มูลค่า 19 ล้านบาท นาย คมกฤษ กล่อมพงษ์ ถืออยู่ 1 หุ้น มูลค่า 100 บาท
ส่วนข้อมูลการทำธุรกิจ บริษัทฯ นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับทราบจำนวน 4 ครั้ง คือ
-ปี 2555 แจ้งว่า มีรายได้รวม 8,367.56 บาท รวมรายจ่าย 1,248,829.94 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,240,462.38 บาท
สินทรัพย์ แจ้งว่ามีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,173,622.01 บาท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 138,142,714.51 บาท เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน 326,400 บาท รวมสินทรัพย์ 156,642,736.52 บาท หนี้สินแจ้งว่า เจ้าหนี้อื่นๆ 2,320,448.90 บาท เงินประกันผลงาน 562,750 บาท รวมหนี้สิน 2,883,198.90 บาท
- ปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้รวม 123,076.96 บาท รวมรายจ่าย 2,608,908.81 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,485,831.85 บาท
สินทรัพย์ แจ้งว่า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,756,605.78 บาท เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ 10,092,500.83 บาท ลูกหนี้อื่น 31,528,773.02 บาท เงินมัดจำการซื้อที่ดิน 224,000,000 บาท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 663,501,720.17 บาท เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน 838,400 บาท รวมสินทรัพย์ 932,717,999.80 บาท หนี้สิน แจ้งว่า เจ้าหนี้อื่นๆ 1,745,846.34 บาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 776,231,703.36 บาท เงินประกันผลงาน 3,466,744.33 บาท รวมหนี้สิน 781,444,294.03 บาท
- ปี 2557 แจ้งว่า มีรายได้รวม 8,347,540.83 บาท รวมรายจ่าย 16,000,121.38 บาท ขาดทุนสุทธิ 7,652,580.55 บาท
สินทรัพย์ แจ้งว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,605,092 บาท เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ 10,310,467.74 บาท ลูกหนี้อื่น 725,314.17 บาท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,865,213,187.03 บาท อุปกรณ์ - สุทธิ 1,698,262.41 บาท เงินมัดจำค่าอสังหาริมทรัพย์ 78,113,538.84 บาท เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน 518,000 บาท รวมสินทรัพย์ 1,979,183,862.19 บาท หนี้สิน แจ้งว่า เจ้าหนี้อื่นๆ 727,791.99 บาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,827,816,384.74 บาท เงินประกันผลงาน 7,018,560.24 บาท รวมหนี้สิน 1,835,562,736.97 บาท
- ปี 2558 แจ้งว่า มีรายได้รวม 10,161,353.72 บาท รวมรายจ่าย 18,098,127.83 บาท ขาดทุนสุทธิ 7,939,295.24 บาท
สินทรัพย์ แจ้งว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,870,293.41 บาท เงินลงทุนชั่วคราว 10,616,688.63 บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 719,125.82 บาท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,135,382,064.94 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,323,038.78 บาท รวมสินทรัพย์ 2,201,835,809.91 บาท หนี้สิ แจ้งว่า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22,900,523.82 บาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 63,562 บาท เงินกู้ยืมระยะยาว 2,025,856,947.11 บาท
ทั้งนี้ สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ระบุว่า มาจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมนุเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งไม่มีการคิดดอกเบี้ยและไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาการชำระคืนแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามติดต่อ น.ส.กีรนา โรจนากี กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คนปัจจุบัน ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทฯ แต่ไม่สามารถติดต่อได้
อ่านประกอบ:
ถึงคิว!เปิดโฉนดที่สะพานสูงบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง6แปลง289ล.-คนตระกูล 'ไชยชิต' เจ้าของเดิม
พบลูกชายอดีตที่ปรึกษา'ปึ้ง-สุรพงษ์' ช่วยแปลเอกสารบ.เบลีซ-เจ้าตัวยันไม่เกี่ยวข้อง
อยู่ทาวน์เฮาส์2ชั้น!ตามหาหนุ่มวัย35 ตัวแทนบ.เบลีซ รับจำนองที่ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง1.3 พันล.
แกะรอยหนุ่มวัย35 ตัวแทนบริษัท ตู้ ปณ.เบลีซ รับจำนองที่ดินก๊วนเสียเปี๋ยง 1.3 พันล.
อยู่ดูไบ! เปิดตัวชาวอิตาลี กก.บ.ตู้ไปรษณีย์‘เบลีซ’ รับจำนองที่ดินก๊วนเสี่ยเปี๋ยง 1.3 พันล.
เผยโฉมโฉนดมีนบุรี414 ล.บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง! กรมที่ดินรับลูกปปง.สั่งอายัด‘ห้ามโอน’
ขมวดปมบ.ตู้ไปรษณีย์ ปท.‘เบลีซ’โผล่รับจำนองที่ดินบ.ก๊วนเสียเปี๋ยง 1.3 พันล.-ใครเจ้าของตัวจริง?
อยู่ตู้ไปรษณีย์ปท.เบลีซ!เปิดตัวเอกชนรับจำนองที่ดินบ.ก๊วนเสียเปี๋ยง1.3 พันล.
ซุกตัวอพาร์ทเม้นท์-จ่ายค่าเช่า8พัน/ด.!แกะรอยบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงถูกอายัด501ล.
ชัดๆ หลักฐานมัด 2 บ.ใหม่ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง ก่อนถูก ปปง.อายัดทรัพย์ 1.8 พันล.
ใช้ผู้สอบบัญชีเดียว'สยามอินดิก้า'!ข้อมูลใหม่บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงเจ้าของรร.1.7 พันล.
แผนที่ระบุชัดกลุ่มเดียวกัน!พบหลักฐานใหม่มัด บ.เจ้าของรร.แอนดา ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง
ไม่รู้เงินกู้โผล่1.7พันล.! เปิดตัว'พล.อ.วสันต์'หุ้นใหญ่รร.แอนดา - ปัดรู้จักคนก๊วนเสี่ยเปี๋ยง
บิ๊กทหารถือหุ้นใหญ่-เงินกู้โผล่1.7พันล.!เปิดตัวเจ้าของรร.แอนดาโยง บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง
ข้อมูลใหม่ 'จรัญแลนด์ฯ' ถูกอายัดที่ดิน473ล.! คนสกุลเสี่ยเปี๋ยง จ่ายค่าเช่าบ้านตั้งบริษัท
บุกพิสูจน์‘รร.แอนดา’แกะรอยปริศนาที่อยู่ บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงถูก ปปง.อายัดที่ดิน 473 ล.
ใช้ที่อยู่บ้านเช่าตั้งบริษัท! ข้อมูลใหม่บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง ก่อน ปปง. อายัดที่ดิน 473 ล.
ซุกตัวในรร.ย่านรามฯ!พนง.ปัดไม่รู้จักบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง ถูกปปง.อายัดที่ดิน 473ล.
ล้วนเป็นคน ตจว.! เปิดตัว กก.-ผู้ถือหุ้น บ.ก๊วน'เสี่ยเปี๋ยง' ปปง.อายัดที่ดิน 473 ล.
หลักฐานมัด 'จรัญแลนด์ฯ' ที่แท้ บ.ก๊วน 'เสี่ยเปี๋ยง' - ไขปริศนา ปปง. อายัดที่ดิน473ล.
ปปง.อายัดเพิ่ม! ที่ดิน‘ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง’ 473 ล.พันระบายข้าวจีทูจีเก๊
โชว์ที่ดิน2แปลง คอนโด704 ห้อง!ปปง.อายัดทรัพย์ฯ บ.กีธาฯ เพิ่ม 2.8 พันล.
ได้มาจากการทุจริต! ปปง.อายัดทรัพย์ ‘เสี่ยเปี๋ยง-พวก’ 7 พันล.พันคดีข้าวจีทูจี
เปิดตัวหุ้นใหญ่ 'บ.สิราลัย' ก่อนโดนปปง.อายัดทรัพย์7พันล.-ไร้เงาคนใกล้ชิดเสี่ยเปี๋ยง-บ.จีนโผล่?
เปิดตัว บ.จีนหุ้นใหญ่ 'สิราลัย'เครือข่ายเสี่ยเปี๋ยง! ใช้ที่อยู่เดียวบ.มันเส้นจีทูจี-'บริติชเวอร์จิน'
'อีเมล์' ระบุชัดที่แท้ 'คนสิราลัย' เจ้าของใหม่ บ.กีธา ก่อนปปง.อายัดทรัพย์ 7 พันล.?
ไม่เกี่ยวข้อง'เสี่ยเปี๋ยง'-ธุรกิจข้าว! บ.กีธาฯ แจงลูกค้าถูกปปง.อายัดทรัพย์ 7พันล.
เผยโฉม คอนโด5แห่งที่ดิน9แปลง 6.9พันล.! ทรัพย์สิน บ.กีธาฯ ก่อนโดน ปปง.อายัดทรัพย์
ให้ชะลอจ่ายค่างวดคอนโด5แห่ง! บ.กีธาฯ แจงลูกค้ารอบ2 ปมถูกอายัดทรัพย์7พันล.
ผ่าโครงสร้างผู้ถือหุ้น'กีธาฯ'5ปีเปลี่ยน4ครั้ง ไร้สัมพันธ์ลึกเครือข่าย 'เสี่ยเปี๋ยง' จริงหรือ?
เหลือเงินติดบัญชี6พัน! เปิดครบผู้ร่วมจัดตั้ง'เอ.ที.ฯ'หุ้นใหญ่ 'กีธาฯ' ถูกอายัดทรัพย์7พันล.
บุกพิสูจน์ ‘เอ.ทีฯ’ หุ้นใหญ่‘กีธาฯ! ใช้พื้นที่ร่วม25บริษัทตั้งสนง.-วันทำงานปกติไม่มีพนง.
พลิกปูม! บ.สว่าน ถือหุ้นใหญ่'สยามอินดิก้า' 3 ปี ไร้รายได้-ปริศนาเงิน100ล.ยังไม่เคลียร์?
สถานะล่าสุด 'สยามอินดิก้า' ขาดทุน1.5พันล.!บ.สว่าน โชว์ใช้เงิน5ล.ถือหุ้นใหญ่655ล.
ข้อมูลใหม่ 'บ.สว่าน' หุ้นใหญ่ 'สยามอินดิก้า' ใช้เบอร์โทรเดียว บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง'
บุกพิสูจน์ที่ตั้ง 'บ.กีธา' อยู่ร่วมตึก บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง' ก่อนโดนอายัดทรัพย์ 7 พันล.