อยู่ดูไบ! เปิดตัวชาวอิตาลี กก.บ.ตู้ไปรษณีย์‘เบลีซ’ รับจำนองที่ดินก๊วนเสี่ยเปี๋ยง 1.3 พันล.
เปิดหมดข้อมูล "บริษัทตู้ไปรษณีย์" ประเทศ.เบลีซผู้รับจำนองที่ดินเครือข่ายก๊วนเสี่ยเปี๋ยง 1.3 พันล. ในคำสั่งอายัดทรัพย์ ปปง. พบ กก.เป็นชาวอิตาลี แจ้งที่อยู่ปัจจุบัน ‘ดูไบ’ ใช้นายหน้าจดทะเบียนตั้งให้-ตัวแทนดำเนินธุรกรรมในไทย อยู่ จว.นนทบุรี
บริษัท เวลเนส อินเวสเม้นท์ จำกัด ที่ปรากฏชื่อเป็นผู้รับจำนองที่ดินมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท ของ บริษัท ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ถูกคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ที่ดินและเงินฝากในบัญชีธนาคาร จำนวน 16 รายการ มูลค่า 1,386,076.110.69 บาท หลังตรวจสอบพบว่า มีความเชื่อมโยง กลุ่มบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง กับพวก
เคยถูกสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบข้อมูลดังต่อไปนี้
1. บริษัท เวลเนส อินเวสเม้นท์ จำกัด ปรากฎชื่อเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อันดับ 2 รองจาก 'พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล' ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งในปัจจุบัน (พล.อ.วสันต์ สุริยมงคลและ บริษัท เวลเนส อินเวสเม้นท์ จำกัด เข้ามาถือหุ้นบริษัท ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แทนกลุ่มผู้ถือหุ้นชุดเก่าที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจคนนามสกุล จันทร์สกุลพร ของ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง ในช่วงกลางเดือนธ.ค.2559 ที่ผ่านมา)
2.บริษัท เวลเนส อินเวสเม้นท์ จำกัด แจ้งที่อยู่ ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คือ 60 มาร์เก็ต สแควร์ ตู้ไปรษณีย์ หมายเลข 346 เมืองเบลีซ ประเทศเบลีซ ซึ่งถูกระบุว่า tax haven หรือเป็นประเทศที่ปลอดภาษี
3. 'พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล’ ให้ข้อมูลว่า เจ้าของบริษัท เวลเนส อินเวสเม้นท์ จำกัด เป็นชาวอิตาลี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีการตั้งตัวแทนที่เป็นคนไทยดำเนินการให้
(อ่านประกอบ :ขมวดปมบ.ตู้ไปรษณีย์ ปท.‘เบลีซ’โผล่รับจำนองที่ดินบ.ก๊วนเสียเปี๋ยง 1.3 พันล.-ใครเจ้าของตัวจริง?)
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานการรับจำนองที่ดิน ระหว่าง บริษัท เวลเนส อินเวสเม้นท์ จำกัด กับ บริษัท ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ บริษัท เวลเนส อินเวสเม้นท์ จำกัด ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท
-บริษัท เวลเนส อินเวสเม้นท์ จำกัด มีชื่อที่ถูกต้อง คือ บริษัท เวลล์เนส อินเวสเม้นท์ อินคอปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค.2559 บริษัทตัวแทนจดทะเบียนและที่ตั้งสำนักงาน คือ ไอคาซา เบล็ซ ทรัสต์ คอปอเรชั่น ลิมิเตด ตั้งอยู่เลขที่ 60 มาร์เก็ต สแควร์ พี.โอ.บ็อคซ์ (ตู้ไปรษณีย์) 346 , เบลีซ ซิตี้, เบลีซ ซึ่งที่อยู่แห่งนี้ ถูกใช้เป็นที่อยู่ของ บริษัท เวลล์เนส อินเวสเม้นท์ อินคอปอเรชั่น จำกัด ด้วย (ดูข้อมูลเกี่ยวกับ ไอคาซา เบล็ซ ทรัสต์ คอปอเรชั่น ลิมิเตดที่เว็บไซต์นี้http://www.ibcbelize.com/addressbookmodule/view/id/16/src/@random4e9c5d0b2af85/) (อ่านประกอบ : เบื้องลึก! ประเทศเบลีซ 'tax haven' ในคดีปปง.อายัดทรัพย์บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง ที่สังคมไทยยังไม่รู้?)
-กรรมการบริษัท เวลล์เนส อินเวสเม้นท์ อินคอปอเรชั่น จำกัด มีคนเดียว คือ นายคริสเตียน อูเลียนโน่ ส่วนเลขานุการของบริษัทฯ คือ บริษัท สตาร์คอนซัลติ่ง จำกัด ส่วนทุนจดทะเบียนบริษัท มีจำนวน 5 หมื่นเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น 50,000 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ
@ ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท ฯ
-นายคริสเตียน อูเลียนโน่ เป็นชาวอิตาลี สัญชาติ อิตาเลี่ยน เกิดเมื่อวันที่ 9 เม.ย.1977 เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2559
-นายคริสเตียน อูเลียนโน่ มีที่อยู่ปัจจุบัน คือ พี.โอ.บ็อคซ์ (ตู้ไปรษณีย์) 488098, 2106, ซาดาฟ 7 เจบีอาร์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
@ ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวแทนดำเนินธุรกรรมในประเทศไทย
ตัวแทนที่ดำเนินการทำธุรกิจในประเทศไทย คือ นายณัฏฐพล สกุลเสาวภาค อายุ 35 ปี พักอาศัยอยู่แถวตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อตกลงการรับจำนองที่ดิน ระหว่าง บริษัท เวลล์เนส อินเวสเม้นท์ อินคอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีการระบุในเอกสารการประชุม บริษัท ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ว่า เพื่อเป็นหลักประกันการชำระนี้ ของ บริษัท ทีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัญญาการชำระหนี้แทน โดยมีวงเงินจำนอง 1,500 ล้านบาท
ทั้งหมดนี่ คือ ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ บริษัท เวลล์เนส อินเวสเม้นท์ อินคอปอเรชั่น จำกัด ในประเทศเบลีซ ตัวละครใหม่ ในคดีอายัดทรัพย์ บริษัทกลุ่มธุรกิจเครือข่ายคนนามสุกลจันทร์สกุลพร ของ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง กับพวก ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของ ปปง. ในขณะนี้
(อ่านประกอบ : เผยโฉมโฉนดมีนบุรี414 ล.บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง! กรมที่ดินรับลูกปปง.สั่งอายัด‘ห้ามโอน’)
อ่านประกอบ :
เผยโฉมโฉนดมีนบุรี414 ล.บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง! กรมที่ดินรับลูกปปง.สั่งอายัด‘ห้ามโอน’
ขมวดปมบ.ตู้ไปรษณีย์ ปท.‘เบลีซ’โผล่รับจำนองที่ดินบ.ก๊วนเสียเปี๋ยง 1.3 พันล.-ใครเจ้าของตัวจริง?
อยู่ตู้ไปรษณีย์ปท.เบลีซ!เปิดตัวเอกชนรับจำนองที่ดินบ.ก๊วนเสียเปี๋ยง1.3 พันล.
ซุกตัวอพาร์ทเม้นท์-จ่ายค่าเช่า8พัน/ด.!แกะรอยบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงถูกอายัด501ล.
ชัดๆ หลักฐานมัด 2 บ.ใหม่ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง ก่อนถูก ปปง.อายัดทรัพย์ 1.8 พันล.
ใช้ผู้สอบบัญชีเดียว'สยามอินดิก้า'!ข้อมูลใหม่บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงเจ้าของรร.1.7 พันล.
แผนที่ระบุชัดกลุ่มเดียวกัน!พบหลักฐานใหม่มัด บ.เจ้าของรร.แอนดา ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง
ไม่รู้เงินกู้โผล่1.7พันล.! เปิดตัว'พล.อ.วสันต์'หุ้นใหญ่รร.แอนดา - ปัดรู้จักคนก๊วนเสี่ยเปี๋ยง
บิ๊กทหารถือหุ้นใหญ่-เงินกู้โผล่1.7พันล.!เปิดตัวเจ้าของรร.แอนดาโยง บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง
ข้อมูลใหม่ 'จรัญแลนด์ฯ' ถูกอายัดที่ดิน473ล.! คนสกุลเสี่ยเปี๋ยง จ่ายค่าเช่าบ้านตั้งบริษัท
บุกพิสูจน์‘รร.แอนดา’แกะรอยปริศนาที่อยู่ บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงถูก ปปง.อายัดที่ดิน 473 ล.
ใช้ที่อยู่บ้านเช่าตั้งบริษัท! ข้อมูลใหม่บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง ก่อน ปปง. อายัดที่ดิน 473 ล.
ซุกตัวในรร.ย่านรามฯ!พนง.ปัดไม่รู้จักบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง ถูกปปง.อายัดที่ดิน 473ล.
ล้วนเป็นคน ตจว.! เปิดตัว กก.-ผู้ถือหุ้น บ.ก๊วน'เสี่ยเปี๋ยง' ปปง.อายัดที่ดิน 473 ล.
หลักฐานมัด 'จรัญแลนด์ฯ' ที่แท้ บ.ก๊วน 'เสี่ยเปี๋ยง' - ไขปริศนา ปปง. อายัดที่ดิน473ล.
ปปง.อายัดเพิ่ม! ที่ดิน‘ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง’ 473 ล.พันระบายข้าวจีทูจีเก๊
โชว์ที่ดิน2แปลง คอนโด704 ห้อง!ปปง.อายัดทรัพย์ฯ บ.กีธาฯ เพิ่ม 2.8 พันล.
ได้มาจากการทุจริต! ปปง.อายัดทรัพย์ ‘เสี่ยเปี๋ยง-พวก’ 7 พันล.พันคดีข้าวจีทูจี
เปิดตัวหุ้นใหญ่ 'บ.สิราลัย' ก่อนโดนปปง.อายัดทรัพย์7พันล.-ไร้เงาคนใกล้ชิดเสี่ยเปี๋ยง-บ.จีนโผล่?
เปิดตัว บ.จีนหุ้นใหญ่ 'สิราลัย'เครือข่ายเสี่ยเปี๋ยง! ใช้ที่อยู่เดียวบ.มันเส้นจีทูจี-'บริติชเวอร์จิน'
'อีเมล์' ระบุชัดที่แท้ 'คนสิราลัย' เจ้าของใหม่ บ.กีธา ก่อนปปง.อายัดทรัพย์ 7 พันล.?
ไม่เกี่ยวข้อง'เสี่ยเปี๋ยง'-ธุรกิจข้าว! บ.กีธาฯ แจงลูกค้าถูกปปง.อายัดทรัพย์ 7พันล.
เผยโฉม คอนโด5แห่งที่ดิน9แปลง 6.9พันล.! ทรัพย์สิน บ.กีธาฯ ก่อนโดน ปปง.อายัดทรัพย์
ให้ชะลอจ่ายค่างวดคอนโด5แห่ง! บ.กีธาฯ แจงลูกค้ารอบ2 ปมถูกอายัดทรัพย์7พันล.
ผ่าโครงสร้างผู้ถือหุ้น'กีธาฯ'5ปีเปลี่ยน4ครั้ง ไร้สัมพันธ์ลึกเครือข่าย 'เสี่ยเปี๋ยง' จริงหรือ?
เหลือเงินติดบัญชี6พัน! เปิดครบผู้ร่วมจัดตั้ง'เอ.ที.ฯ'หุ้นใหญ่ 'กีธาฯ' ถูกอายัดทรัพย์7พันล.
บุกพิสูจน์ ‘เอ.ทีฯ’ หุ้นใหญ่‘กีธาฯ! ใช้พื้นที่ร่วม25บริษัทตั้งสนง.-วันทำงานปกติไม่มีพนง.
พลิกปูม! บ.สว่าน ถือหุ้นใหญ่'สยามอินดิก้า' 3 ปี ไร้รายได้-ปริศนาเงิน100ล.ยังไม่เคลียร์?
สถานะล่าสุด 'สยามอินดิก้า' ขาดทุน1.5พันล.!บ.สว่าน โชว์ใช้เงิน5ล.ถือหุ้นใหญ่655ล.
ข้อมูลใหม่ 'บ.สว่าน' หุ้นใหญ่ 'สยามอินดิก้า' ใช้เบอร์โทรเดียว บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง'
บุกพิสูจน์ที่ตั้ง 'บ.กีธา' อยู่ร่วมตึก บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง' ก่อนโดนอายัดทรัพย์ 7 พันล.