- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
คุก54 ปี ยึดทรัพย์1.5หมื่นล.! ย้อนข้อมูล 'เสี่ยเปี๋ยง' บุคคลทุจริตแห่งปี60
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...หากนายอภิชาติ เลือกที่จะหยุด ไม่เลือกที่จะเดินหน้ากลับไปทำความผิดซ้ำรอยแบบเดิมอีก ใช้โอกาสครั้งใหม่ที่ได้รับ กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ ให้กับตนเองและพรรคพวก ด้วยวิธีการทำธุรกิจตามช่องทางปกติทั่วไป ขณะวันนี้ เราอาจจะได้เห็นชื่อของ บริษัทสยามอินดิก้าฯ ทายาทแต่ละคนของนายอภิชาติ กลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ในวงการข้าว และอสังหาริมทรัพย์เมืองไทย ก็เป็นได้ ..."
-
ดูชัดๆ 2 หุ้นใหญ่ คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.- แจ้งงบฯรายได้ 2.7 พันล.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 19:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยโฉม 2 กก. ผู้ถือหุ้นใหญ่ บ.ขายคอมฯ ตปท. ถูกดีเอสไอ - ปปง. สอบคดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล. แจ้งงบการเงินปีล่าสุดอ้างมีรายได้ 2.7 พันล. ก่อนเป็นบริษัทร้าง พบตั้งบริษัทเครือข่ายอีกแห่ง กลุ่มเดิมถือหุ้น
-
เปิดคำฟ้องศาลอาญาฯ พ.ท.กล่าวหาอธิบดี ทย.-พวก กลั่นแกล้งปมเช่าพื้นที่สนามบินอุดรฯ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14:36 น.เขียนโดยisranewsRead more...พ.ท.ฟ้อง ศาลอาญาคดีทุจริตฯกราวรูด อธิบดี ทย. กับพวก 5 คน กล่าวหาละเว้นหน้าที่ไม่ทำสัญญาพื้นที่จอดรถสนามบินอุดรธานี อ้างได้รับสิทธิ แต่ถูกยกให้ ปตท. ประวิงเวลาเจรจายืดเยื้อหลายปี
-
บ.ขายคอมฯปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.ถูก ปปง.อายัด 62 ล.-‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 20:02 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยแพร่ทางการ ปปง.อายัด 62 ล. บ.ซื้อขายสินค้า ฉ้อโกงสถาบันการเงิน เสียหาย 3.4 พันล. ‘อิศรา’คุ้ยพบ ชาวต่างชาติ ก่อตั้ง เปลี่ยน กก.หลายหน ล่าสุด 2 หญิงสาวถือหุ้นใหญ่ ก่อนมีสถานะร้าง
-
ส่งลูกน้องยึดหาดเลพัง ภูเก็ต! 5 กลุ่มทุนต้าน หลังศาลฎีกาสั่งเป็นที่สาธารณะ
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 18:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ปมที่ดินริมหาดเลพัง จ.ภูเก็ต 1.4 หมื่นล.ยังไม่จบ! ทหาร จนท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สอบ หลังศาลฎีกาพิพากษาให้รัฐชนะคดี เจอกลุ่มนายทุนส่งลูกน้องรายเก่า ใหม่เข้าบุกรุก ขณะที่ อบต.เชิงทะเล เตรียมร้อง DSI ให้รับเป็นคดีพิเศษเอาผิดตัวการเบื้องหลัง
-
เอ็กซ์คลูซีฟ:ไขปม 2 ข้อมูลลับสุดท้าย 'นอมินี&เงื่อนเวลา' คดีฉ้อโกงเงินประกันครูมหาสารคาม126ล.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."... ในการทำประกันชีวิต 4 รายการ ของสหกรณ์ครูจังหวัดมหาสารคาม รวมวงเงินกว่า 126 ล้านบาท ระบุเงื่อนไขระยะเวลาไว้เพียงแค่ 1 ปี เท่านั้น ซึ่งในแต่ละปี อาจจะมีสมาชิกของสหกรณ์เสียชีวิตลงบาง แต่วงเงินที่ประกันต้องจ่ายชดเชยให้มีสัดส่วนที่น้อยกว่าเงินที่สหกรณ์ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นอย่างมาก เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เหลืออยู่ จะกลายเป็นผลกำไรตอบแทนให้กับบริษัทประกันชีวิตทันที.."
-
เลี่ยงแจ้งปปง.!เซ็นมอบฉันทะถอนสดครั้งละ1.9ล.-เปิดเส้นทางเงินคดีฉ้อโกงประกันครูมหาสารคาม126ล.
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."... ในการถอนเงินออกจากบัญชีนั้น มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ในการทำธุรกรรมทั้งการถอนเงินสดหรือโอนเงินต่อทุกครั้ง จำนวนเงินจะอยู่ที่จำนวนครั้งละไม่เกิน 1.9 ล้านบาท ไม่ถึงจำนวน 2 ล้านบาท เพราะถ้าถึง 2 ล้านบาท ตามกฎหมายจะต้องมีการแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้รับทราบ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542..."
-
ล้วงผลสอบสหกรณ์จว.สั่งคดีเงินประกันครูมหาสารคาม126ล.!จี้หาผู้รับผิดชอบชดใช้-โทษอาญา
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."... มีการอนุมัติโอนเงินจ่ายเบี้ยประกัน ในชื่อบริษัท สยามซิตี้ไลฟ์แอดวานซ์ จำกัด ซึ่งจากการพยานเอกสาร หลักฐาน และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้เชื่อได้ว่าการทำประกันชีวิตกลุ่ม ทั้ง 2 รายการ อาจไม่ใช่การทำประกันชีวิตกับบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรน์ที่จัดทำขึ้นอาจไม่ใช่กรมธรรน์ที่แท้จริงของ บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) การกระทำดังกล่าวอาจทำให่สหกรณ์ได้รับความเสียหายและอา ...
-
หลักฐานถึงผู้บริหาร! เผยเบื้องหลังตร.ส่งป.ป.ช.สอบคดีเงินประกันชีวิตส.ครูมหาสารคาม126ล.
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 12:54 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยเบื้องหลัง ตร. ส่ง ป.ป.ช. สอบคดีฉ้อโกงเงินประกันชีวิตส.ครูมหาสารคาม126ล. เหตุสหกรณ์จว.เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องมีชื่อผู้บริหารบางส่วนด้วย ระบุสอบสวนข้อเท็จจริงพบการกระทำความผิดตามกม.อาญามาตรา 157 เรียกตัวพยานผู้เกี่ยวข้องสอบปากแล้ว รู้หมดเส้นทางเงินไปอยู่ไหนบ้าง เตือนใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถูกไหว้วานให้ช่วยทำอะไรไม่ดี รีบติดต่อเข้าข้อมูลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ด่วน
-
ปลอมใบเสร็จ-กรมธรรม์ด้วย! บมจ.สยามซิตี้ฯ ยันแจ้งความถูกอ้างชื่อทำประกันครูมหาสารคาม126ล.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13:07 น.เขียนโดยisranews, พงศธร บุญสวนRead more...ฝ่ายกม.บมจ.สยามซิตี้ฯ ยันได้รับความเสียหายถูกแอบอ้างชื่อรับทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม 126 ล. ทั้งที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ของจริงทำให้แค่ล้านเศษ ล่าสุดเข้าแจ้งความดำเนินคดี ต่อ ตร.-ดีเอสไอ แล้ว เผยกลวิธีใช้ A4 ธรรมดา ระบุหัวกระดาษเป็นชื่อบริษัทใหญ่ มีหลายลายเซ็นปลอมหมดตั้งแต่ใบเสร็จจนถึงกรมธรรม์
