อีกรายแล้ว!ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บ.โฮเนสท์ คอมพิวเตอร์ คดีทุจริตขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. หลายปีก่อน กรมสรรพากร ไล่ฟ้อง

“…จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของดีเอสไอ พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2553-14 มี.ค. 2556 นายศุภชัย กับพวก โอนเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศุภชัย จำนวนหลายรายการ โดยมีเงินจำนวน 350,500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของนางผกามาศ ไชยสงคราม และบริษัท อนันตศิลาบารมี จำกัด ซึ่งมีนางผกาศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ หลังจากนั้นนางผกามาศ ได้ถอนเงินสดจำนวนดังกล่าวไปมอบให้นายธณศิภารัช ...

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ. ซี.เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ตฯ คดีทุจริตคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. อ้างนำเข้าส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ใช้หนุ่มวัย 20 ปี กก. โยงหลายแห่ง กรมสรรพากรตามฟ้องไล่หลัง

"...บุคคลทั้ง 8 ราย ได้ร่วมกันกระทำผิดในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อให้ ADAM เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (บจ. กีธา) ในปี 2557 เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของ ADAM โดยทุจริต...กลุ่มครอบครัวจันทร์สกุลพร ซึ่งประกอบด้วยนายอภิชาติ นางสาวบงกร และนายสรวิศ ได้รับประโยชน์จากการใช้กระบวนการกลไกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปลี่ยนถ่ายผู้เป็นเจ้าของของ บจ. กีธา จากเจ้าของเดิม คือ กลุ่มครอ ...

อีกราย! บริษัทคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มฉาว 4.3 พันล. ‘เคเค เมทัล เทรด’ ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์เด็ดขาด อยู่ใน จ.นนทบุรี กรมสรรพากร โจทก์ ไล่ฟ้องตามหลังต่อเนื่อง