เช็คข้อมูล ICIJ พบคนไทยใช้ที่อยู่ 14 จว.จดทะเบียนบริษัท ตปท.-ปปง.ลุยสอบ
เช็คจำนวน-ที่ตั้งบริษัทคนไทยจดทะเบียนต่างประเทศในฐานข้อมูล ICIJ ก่อน ปปง. ลุยสอบปม ‘ปานามาลีก’ พบมีคนไทยกว่า 411 ชื่อ ตั้ง 48 บริษัท ใช้ที่อยู่กว่า 634 แห่ง ใน 14 จังหวัดจดทะเบียน กทม. เยอะสุดกว่า 418 แห่ง เผยแหล่งท่องเที่ยวถูกชาวต่างชาติใช้เป็นที่อยู่นำไปจดทะเบียนด้วย
กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก ภายหลังเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung ของประเทศเยอรมัน เปิดเผยข้อมูลบุคคลและหน่วยงานผู้มีรายชื่อเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขต (offshore companies) ทั่วโลก ในฐานข้อมูลของสำนักกฎหมายชื่อ มอสแซค ฟอนเซก้า (Mossack Fonceka)ซึ่งเรียกกันว่า ปานามา เปเปอร์ส หรือปานามาลีก
ส่งผลสะเทือนต่อเนื่องไปยังหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในทวีปยุโรปที่นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ซึ่งมีชื่อพัวพันในเอกสารดังกล่าว ขอแสดงความรับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งเป็นรายแรก ขณะที่ในภูมิภาคอาเซียนก็ร้อนระอุไม่แพ้กัน เนื่องจากปรากฏชื่อของนายโมฮัมหมัด นาซีฟุดดิน โมฮัมหมัด นาจิบ บุตรชายของนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบัน ถือครองบริษัทนอกอาณาเขตที่บริติชเวอร์จิน 2 บริษัท
(อ่านประกอบ : อาเซียนสะดุ้งรับ 'ปานามาลีก')
ขณะที่ในประเทศไทยทาง ICIJ ระบุว่า ในปานามาเปเปอรส์ปรากฏชื่อบุคคลจำนวน 21 ราย ซึ่งพบคนในตระกูล ‘จิราธิวัฒน์’ รวมอยู่ด้วย ขณะที่"เจริญ-วรรณา สิริวัฒนภักดี’ ใช้บริการของมอสแซค ฟอนเซก้า ในบริติช เวอร์จิ้น
แต่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สรุปว่า ในปานามา เปเปอร์ส พบว่า มีรายชื่อคนไทยทั้งหมด 16 ราย โดยมีรายชื่อทั้งนักธุรกิจชื่อดัง และนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วย
(อ่านประกอบ : นักธุรกิจดัง-นักการเมืองเอี่ยว! ปปง. สรุป 16 ชื่อพันปานามาลีก-ขอข้อมูล ตปท.)
นอกจากนี้ แล้ว ปปง. เตรียมเข้าไปตรวจสอบรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในการจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ ในฐานข้อมูลของ ICIJ(ซึ่งเป็นคนละส่วนกับปานามาเปเปอร์ส)เพิ่มเติมอีกด้วย
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org สรุปตามข้อมูลของ ปปง. มาให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้
สำหรับจำนวนบุคคลที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของ ICIJ มีทั้งหมด 719 รายชื่อ (รวมข้อมูลจากปานามาลีกแล้ว) แบ่งเป็น
คนไทย 411 รายชื่อ
คนต่างชาติ 262 รายชื่อ
นิติบุคคล 46 บริษัท
ซึ่ง ปปง. ระบุว่า ทั้งสามกลุ่มดังกล่าว มีคนไทยที่เป็นนักธุรกิจชื่อดัง และนักการเมืองชื่อดัง เกี่ยวข้องด้วยหลายราย
โดยคนไทยจำนวน 411 รายชื่อข้างต้น ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศรวม 48 บริษัท สถานะในบริษัทเป็นทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. ใช้คำว่า “เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการรับผลประโยชน์”)
โดยที่อยู่ในเมืองไทยที่คนไทยจำนวน 411 รายชื่อข้างต้นนำไปอ้างอิงสำหรับการจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ มีจำนวน 634 ที่อยู่ ในอย่างน้อย 14 จังหวัด ดังนี้
1.กรุงเทพมหานคร 418 แห่ง 2.ภูเก็ต 88 แห่ง 3.นนทบุรี 15 แห่ง 4.พัทยา (ชลบุรี) 13 แห่ง 5.สมุทรปราการ 7 แห่ง 6.หาดใหญ่ (สงขลา) 4 แห่ง 7.สมุทรสาคร 3 แห่ง 8.ปทุมธานี 3 แห่ง 9.สุราษฎร์ธานี 3 แห่ง 10.เชียงใหม่ 2 แห่ง 11.ระยอง 2 แห่ง 12.ประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง 13.นครราชสีมา 1 แห่ง 14.ขอนแก่น 1 แห่ง และ 15.อื่น ๆ 72 แห่ง (ดูภาพประกอบ)
ทั้งนี้ ปปง. มีข้อสังเกตว่า เมืองหรือจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่ของชาวต่างชาติที่นำไปอ้างอิงในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วย
สำหรับข้อมูลจาก ‘ปานามาลีก’ นั้น ปปง. ได้ส่งหนังสือไปถึงสำนักงานใหญ่ ICIJ ที่วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา รวมถึงหนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung ในประเทศเยอรมัน รวมถึงหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศปานามา เพื่อขอข้อมูลด้วย ซึ่งขณะนี้มี ปปง.ปานามา ตอบมาเพียงแห่งเดียวว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ”
ทั้งนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ระบุด้วยว่า หากทำหนังสือไปแล้ว ICIJ หรือหนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung ส่งข้อมูลมาให้ล่าช้าหรือประวิงเวลารอ จะทำเรื่องถึง ปปง.สหรัฐอเมริกา และ ปปง.เยอรมัน ให้ทวงถามข้อมูลดังกล่าว
เพราะทั้งสองแห่งเป็นผู้ออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นต้องรับผิดชอบเนื้อหาที่ถูกตีพิมพ์ลงไปด้วย ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่จริง ปปง. คงไม่สามารถตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมได้
ท้ายสุดจะมีชื่อนักธุรกิจดังหรือนักการเมืองคนไหนเกี่ยวพันในกรณีนี้บ้าง ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด !
อ่านประกอบ :
พบชื่อ 'เจริญ-วรรณา' สิริวัฒนภักดี-พี่น้อง 'จิราธิวัฒน์' ในฐานข้อมูลปานามาลีก
'ICIJ' เผยเอกสาร 'ปานามาลีก'!เจ้าสัวไทยติดโผตั้งบ.ลับเกาะบริติชเวอร์จิ้น
เจาะ 5 บริษัทเจ้าพ่อน้ำเมา “เจริญ-วรรณา” ในฐานข้อมูลปานามาลีก
พบ 600 คนไทย-บิ๊กธุรกิจ-นักการเมืองตั้งบริษัทลับบนเกาะบริติชเวอร์จิ้น-เคย์แมน
“นลินี-น้องชาย”ตั้งบริษัทบนเกาะบริติชเวอร์จิ้น-นายพล“แองโกลา”หุ้นส่วน
ไร้ร่องรอยเงินลงทุน“เกาะบริติช เวอร์จิ้น” ในบัญชีฯ“นลินี ทวีสิน”
ลูกหลาน “เผด็จการ-มหาเศรษฐี” อาเซียนซุกบริษัทลับนับร้อยบนเกาะสวรรค์
นักข่าวสืบสวนนานาชาติเปิดข้อมูล“บริษัทลับ”บนเกาะสวรรค์1 แสนราย-เศรษฐีไทยอื้อ