Tag: คดีฟอกเงิน
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
เทียบข้อมูลคดีฟอกเงิน ‘อนันต์'-เช็ค 26 ล.'โอ๊ค’ ไฉน DSI ไม่ทำความเห็นแย้ง อสส. เหมือนกัน? | "...ด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้ จึงทำให้ ดีเอสไอ มีความเห็นข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว ชี ... | วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2562 14:43 |
|
'อนันต์ อัศวโภคิน' ระทึก! DSI ทำความแย้ง อสส. สั่งฟ้องคดีฟอกเงินซื้อที่ดิน'ศุภชัย' แล้ว | "...ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการไต่สวนคดีนี้ กลับมาให้ดีเอสไอรับทราบ พร้อมสรุปความเห็นว่า เห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ ซึ่ง ทางดีเอ ... | วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562 11:12 |
|
เบื้องลึก!เส้นทางเงิน ปปง.อายัดที่ดินอาคาร100ปี โชว์เช็ค‘ศุภชัย’จ่ายตรง ‘ธัมมชโย’ | “…ทั้งหมดคือเบื้องลึก-ฉากหลัง เส้นทางการเงิน ก่อนหน้าที่ดีเอสไอ ร่วมกับ ปปง. ขยายผลการสอบสวน จนพบว่ามีเช็คมากถึง 27 ฉบับ วงเงิน 1,458 ล้านบาท กระทั่ง ... | วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 11:06 |
|
พลิกพฤติการณ์‘เอ็นวีพีเอสเคจี’คดีฟอกเงินคลองด่าน ก่อนอ่านฎีกาปมฉ้อโกง2.3หมื่นล. | “…คำพิพากษาศาลอาญา วินิจฉัยพฤติการณ์แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าฯ และกลุ่มเอกชน ร่วมกันบิดเบือน และปกปิดข้อเท็จจริงดำเนินการเสนอเข้าประกว ... | วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561 16:50 |
|
'โอ๊ค'วอนดีเอสไอเคารพสิทธิ ยันบริสุทธิ์คดีกรุงไทย | เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายชุมสาย ศรียาภัย ทนายความของนายพานทองแท้ ชินวัตร เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์ ... | วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 21:45 |
|
ดีเอสไอปล่อยตัว ‘โอ๊ค-พวก’ หลังเข้าพบพงส. รับทราบข้อหาคดีฟอกเงิน | ‘โอ๊ค พานทองแท้’ พร้อมพวกรวม 4 ราย ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน เข้ามอบตัวก่อนกำหนดเมื่อวานนี้ ดีเอสไอแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ก่อนปล่อยตัวกลับ เนื่องจากยังไม่ ... | วันพุธ, 18 ตุลาคม 2560 11:48 |
|
'พานทองแท้' มีลุ้น ดีเอสไอนัดถกตรวจหลักฐานคดีฟอกเงิน | ลูกทักษิณ 'พานทองแท้' มีลุ้น! ดีเอสไอนัดประชุมตรวจหลักฐานคดีฟอกเงิน อธิบดีฯแจงไม่เคยแทรกแซงคดี ยันการสอบสวนไม่มีธงต้องสั่งฟ้อง | วันพุธ, 06 กันยายน 2560 13:02 |
|
หวั่นคดีโรลส์รอยซ์ทำพิษ! นายกฯสั่ง ศอตช. ถกด่วนให้ไทยผ่านประเมินต้านฟอกเงินเอเชีย | หวั่นคดีสินบนโรลส์-รอยซ์ทำพิษ! นายกฯ มอบหมาย ศอตช. ประสาน ปปง.-ป.ป.ช. ถกด่วนทำอย่างไรให้ไทยผ่านประเมินผลองค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก หวั่นกระ ... | วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560 13:02 |
|
รวบสามีภรรยาเครือ'ภูซะนะ'หลังพบเป็นเครือข่ายฟอกเงิน-ค้ายา | วันที่ 17 พ.ค.60 พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ควบคุมตัวนางสิริการย์ กุลวัฒน์ หรือเจ๊หมิง ภรรยานายยศวัฒน์ วีระชัยภัคสิริ หรือเฮียนนท์ และนำหม ... | วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 17:38 |
|
โชว์หนังสือดีเอสไอให้สหกรณ์จุฬาฯส่งเส้นทางเงิน89ล.‘อดีตบอร์ด’พันคดีคลองจั่น | โชว์หนังสือดีเอสไอให้สหกรณ์จุฬาฯส่งเส้นทางการเงิน ‘อดีตบอร์ด’ พันคดีฟอกเงินคลองจั่น ‘ศุภชัย’ ไล่ตั้งแต่ปี’52 พบมีการโอนเงินบัญชีส่วนตัวถึงบัญชีเงินฝา ... | วันอาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2560 17:27 |