Tag: คดีฟอกเงิน
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
ข้อมูลใหม่! ธุรกิจ ‘เกรียงไกร’ คดีฟอกเงิน กรมสรรพากรบี้หนัก ค้างภาษีอื้อ | ยังไม่หมด! ห้างฯรับเหมา‘เกรียงไกร วรรณเสริมสกุล’ ผู้เกี่ยวข้องคดีฟอกเงินทุจริตจัดซื้อสารเคมีช่วยเกษตรกรณีประสบปัญหาภัยพิบัติ ภาคอีสาน 2 แห่ง มีประวัต ... | วันศุกร์, 07 เมษายน 2560 19:54 |
|
16 รายชื่อถูก ปปง.อายัดทรัพย์คดีฟอกเงิน งบภัยพิบัติจัดซื้อสารเคมี 3 จว. | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ ... | วันเสาร์, 18 มีนาคม 2560 21:59 |
| No image | ศาลให้ประกันตัว "เบนซ์ เรซซิ่ง" | 6 มี.ค. 2560 เมื่อเวลา 15.00 น. ศาลอาญา มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว เบนซ์ เรซซิ่ง โดยตีราคาประกัน 5 แสนบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจ ... | วันจันทร์, 06 มีนาคม 2560 15:43 |
|
ย้อนวิบากกรรม‘ธัมมชโย’ก่อนถูกถอดสมณศักดิ์-จับตาธรรมกายแก้เกมดีเอสไอ? | “…นับจากที่มีคำสั่งตามมาตรา 44 ออกมา ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในวัดพระธรรมกายดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบแทบจะทุกตารางนิ้วของวัด ... | วันจันทร์, 06 มีนาคม 2560 12:05 |
|
อัยการสั่งฟ้อง‘ธัมมชโย-พวก’คดีฟอกเงิน-รับของโจร เสียหายเบื้องต้น 2.9 พันล. | อัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง ‘พระธัมมชโย-ศุภชัย-พวก’ พันคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ เสียหายกว่า 2.9 พันล้านบาท แล้ว นำตัวส่งฟ้องศาลภายในวันที่ 30 พ.ย. ส่วน ... | วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2559 14:21 |
|
‘ณฐพร’โผล่นั่ง กก.บริหารเงิน ช.พ.ค. ทั้งที่ถูกสอบฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล. | พบ ‘ณฐพร โตประยูร’ อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับคัดเลือกเป็น กก.ผู้ทรงคุณวุฒิบริหารกองทุน ช.พ.ค. ก่อนหน้านี้โดนดีเอสไอสอบคดีฟอกเงินขายท ... | วันพฤหัสบดี, 10 พฤศจิกายน 2559 20:57 |
|
ไม่เคยได้เช็ค'ศุภชัย'! บมจ.สหประกันชีวิตฯปัดเอี่ยวฟอกเงิน‘คลองจั่น’ 2.2 พันล. | บมจ.สหประกันชีวิตฯ ร่อนหนังสือแจง ‘อิศรา’ ยันไม่เกี่ยวคดีฟอกเงินร่วม 19 เอกชน พันสหกรณ์คลองจั่นฯ 2.2 พันล้านบาท ยันไม่ได้รับเช็คจาก ‘ศุภชัย’ ในนามส่ว ... | วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2559 17:56 |
|
จนท.ดีเอสไอพันคดีขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชิงลาออก!-ถูกแจ้งหลายข้อหา | ‘กิตติก้อง คณาจันทร์’ จนท.ดีเอสไอ พันคดีขายที่ดิน ‘ศุภชัย’ ให้ บ.พิษณุโลกฯ 477 ล้าน ชิงลาออกแล้ว 2 เดือน ก่อนถูกตั้งคดีพิเศษพันฟอกเงิน 1.6 พันล้าน อ. ... | วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2559 20:18 |
|
INFO: 13 คดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯในมือดีเอสไอ-เบ็ดเสร็จ 2 หมื่นล. | INFOGRAPHIC : ดูกันชัด ๆ 13 คดียักยอกทรัพย์-ฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นในมือดีเอสไอ ยอดรวมความเสียหายเบ็ดเสร็จ 2 หมื่นล้านบาท สอบมาเกือบ 4 ปี ... | วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2559 14:59 |
|
ค้น 4 ชม.จับ'ธัมมชโย'ไม่ได้! ดีเอสไอเลิก-แจ้งความศิษย์ขวางปฏิบัติหน้าที่ | ดีเอสไอยุติค้นวัดพระธรรมกาย หลังดำเนินการมากว่า 4 ชั่วโมง เหตุเข้าไม่ถึงตัว 'พระธัมมชโย' ถูกลูกศิษย์ขวางบางจุด เตรียมขอหมายค้นต่อก่อนวันที่ 13 ก.ค.นี ... | วันพฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2559 15:39 |