ส่องคดีทุจริตโลก: ธนาคารยักษ์ใหญ่สวีเดนเอี่ยวช่วยฟอกเงิน บ.ค้าอาวุธรัสเซียล้านยูโร

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:08 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Isranews | ข่าวทั่วไปศูนย์ข่าวสืบสวน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

"...สถานีโทรทัศน์แห่งชาติสวีเดน (SVT) ได้นำเสนอรายงานข่าวสืบสวน ชื่อว่า Uppdrag Granskning เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมาเปิดโปงการโอนเงินกันระหว่างบริษัท Concern Kalashnikov JSC ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มบริษัทสัญชาติรัสเซียที่ผลิตอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจม AK หรือที่รู้จักกันในชื่ออาก้า กับบริษัท Kalashnikov USA ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยธนาคาร Swedbank มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินดังกล่าว..."

Sweddd

ส่องคดีทุจริตโลก สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ประจำสัปดาห์นี้ จะพาไปดูประเด็นข้อกล่าวหาการฟอกเงินอันเกี่ยวข้องกับธนาคารใหญ่ของประเทศสวีเดนและบริษัทอาวุธยักษ์ใหญ่ของประเทศรัสเซีย

โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐอเมริกา ได้รายงานข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าธนาคาร Swedbank ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่และเก่าแก่สัญชาติสวีเดนกำลังดำเนินการสืบสวนพฤติการณ์การฟอกเงินภายในองค์กร อันเป็นต้นเหตุที่ทำให้หุ้นของ Swedbank ต้องลดลงไปถึง 3.8 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะที่สถานีโทรทัศน์แห่งชาติสวีเดน (SVT) ได้นำเสนอรายงานข่าวสืบสวน ชื่อว่า Uppdrag Granskning เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมาเปิดโปงการโอนเงินกันระหว่างบริษัท Concern Kalashnikov JSC ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มบริษัทสัญชาติรัสเซียที่ผลิตอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจม AK หรือที่รู้จักกันในชื่ออาก้า กับบริษัท Kalashnikov USA ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยธนาคาร Swedbank มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินดังกล่าว

รายการข่าวสืบสวน Uppdrag Granskning ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติสวีเดน (SVT) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูคลิปวิดิโอได้ ณ ลิงค์ดังต่อไปนี้ :https://www.svtplay.se/video/24531313/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-20-avsnitt-20

สถานี SVT ระบุว่า มหาเศรษฐีชาวรัสเซียชื่อว่านายอิสคันเดอร์ มัคมูคอฟ (Iskander Makhmudov) ได้โอนเงินมูลค่า 1 ล้านยูโร (33,295,008 บาท) ไปให้กับบริษัท Kalashnikov USA ซึ่งตัวนายอิสคันเดอร์เองนั้นถือได้ว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของธนาร Swedbank สาขาบอลติก ที่ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนียและยังเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท Kalashnikov Concern JSC ส่วนบริษัท Kalashnikov USA ถือว่าเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Kalashnikov Concern JSC

โดยการจ่ายเงินนั้น ใช้วิธีการโอนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ผ่านบริษัทแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนประเทศบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ จากนั้นเงินจะถูกถอนที่ธนาคาร Bank of America โดยมีเจ้าของบัญชีคือผู้บริหารบริษัท Kalashnikov USA ซึ่งมีผู้ก่อตั้งคือชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

นายอิสคันเดอร์ มัคมูคอฟ (Iskander Makhmudov) มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม บริษัท Kalashnikov Concern JSC แห่งนี้ได้ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปขึ้นแบล็กลิสต์ไปเมื่อช่วงปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่รัสเซียเข้ายึดครองแคว้นไครเมียจากประเทศยูเครน ขณะที่การโอนเงินนับล้านยูโรดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ. 2560

บริษัท Kalashnikov Concern JSC พร้อมผลิตภัณฑ์อาวุธปืน

นอกจากนี้ ธนาคาร Swedbank กำลังถูกสอบสวนในหลายประเทศด้วยกันทั้งสหรัฐอเมริกา เอสโตเนีย ลัตเวีย และในสวีเดนเอง เนื่องจากมีการกล่าวหาว่ามีการใช้ธนาคารสาขาบอลติก โอนเงินอันเป็นที่น่าสงสัยจำนวนนับแสนล้านเหรียญสหรัฐ

รายงานข่าวของ สถานีโทรทัศน์ SVT ยังระบุด้วยว่า ปัญหาธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว ส่งผลทำให้ในช่วงเดือน ก.พ. ปี 2560 ผู้บริหารระดับสูงและบอร์ดบริหารหลายรายถูกไล่ออก ก่อนที่ในช่วงเดือน มิ.ย. นายโกราน เพอร์สสัน (Goran Persson) อดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดนจะต้องเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานผู้บริหารธนาคารแห่งนี้เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นโดยเร็ว

เบื้องต้น ทางบริษัท Concern Kalashnikov และ Kalashnikov USA ยังไม่มีการให้สัมภาษณ์หรือออกแถลงการณ์ใดๆ กับรายงานข่าวของทางสถานี SVT ถึงกรณีการใช้ธนาคาร Swedbank เป็นเส้นทางการเงินดังกล่าว

ด้านตัวแทนนายอิสคันเดอร์ ได้ออกมาชี้แจงว่า นายอิสคันเดอร์และเพื่อนร่วมงานทางธุรกิจของเขานั้น ไม่ได้มีส่วนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของบริษัท Concern Kalashnikov แม้แต่น้อย จึงไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด

ขณะที่ทางบริษัท Kalashnikov USA ก็ได้ออกมาชี้แจงต่อสาธารณว่าบริษัท Kalashnikov USA ไม่ได้ไปล่วงละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทแห่งนี้ทำธุรกิจประกอบอาวุธปืนอาก้าเวอร์ชันผลิตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์อาวุธปืนของ บริษัท Kalashnikov USA

สำหรับประเด็นทุจริตในครั้งนี้ มีที่มาจากการตรวจสอบธุรกรรมการเงินของ Danske Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศเดนมาร์ก ที่ปรากฏข้อมูลว่าธนาคาร Danske Bank สาขาประเทศเอสโตเนียถูกใช้เป็นช่องทางการโอนเงินไปยังหลายประเทศ คิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านยูโร (66,577,937,640 บาท) ในช่วงระหว่างปี 2550-2558 ซึ่งมูลค่าเงินดังกล่าวถือเป็นการฟอกเงินสูงที่สุดในโลก ก่อนที่จะมีการขยายผลการตรวจสอบ มาถึงกรณีธนาคาร Swedbank ดังกล่าว

เรียบเรียงจาก:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-20/u-s-investigating-if-swedbank-breached-sanctions-svt-reports ,https://news.err.ee/1004992/svt-swedbank-under-investigation-for-possible-us-sanctions-violations

อ่านประกอบ :

ส่องคดีทุจริตโลก : 'FBI' ทลายขบวนการสินบน บ.ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศส คว้างานอินโด 3 พันล.

ส่องคดีทุจริตโลก : ป.ป.ช.ยูเครน สั่งยึดเอกสารกลาโหมสอบปมซื้ออาวุธแพงเกินจริง 300%

ส่องคดีทุจริตโลก: FIFA สะเทือน อีเมลลับจ่ายสินบนฟุตบอลโลก 2018 โผล่-ชื่อคนดังเพียบ

ส่องคดีทุจริตโลก : ผ่าขบวนการเชิด 'บ.เปลือกนอก'อังกฤษ แหล่งฟอกเงินมหาเศรษฐี-จนท. ทุจริต

ส่องคดีทุจริตโลก: อัยการสวิสสั่งปรับบริษัทพลังงาน2.8พันล้าน เอี่ยวปมสินบนในแอฟริกา

ส่องคดีทุจริตโลก : เปิดปมเอกชน 13 แห่ง ปกปิดข้อมูลบริจาคเงินให้พรรคการเมืองออสเตรเลีย

ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดโปง บิ๊ก บ.ไฟฟ้าญี่ปุ่น รับ 'สินบน' นักการเมือง 318 ล้านเยน

ส่องคดีทุจริตโลก : อดีต ผจก.สโมสรอันเดอร์เลชท์ -นายหน้าค้านักเตะ โดนจับเอี่ยวฟอกเงิน

ส่องคดีทุจริตโลก: ปมอื้อฉาว 'แอร์บัส' ครอบครองเอกสารลับจัดซื้ออาวุธกองทัพเยอรมัน

ส่องคดีทุจริตโลก: ย้อนรอย 'เวลส์ฟาร์โก' สร้างบัญชีผีลูกค้า ก่อนโดนปรับ 5 หมื่นล้าน