สถานะล่าสุด บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ 3.4 พันล. ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 11 ราย กลุ่มเดียวกันหมด
ตรวจสอบสถานะล่าสุด บ. คดีฉาวฉ้อโกงแบงก์ 3.4 พันล. นิติบุคคลถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 11 ราย ล่าสุดคิว บ.เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ - เฟิสท์ พลาสติก มาร์เก็ตติ้ง พร้อม 2 กก.หญิงสาว ธ.ทหารไทยเจ้าหนี้รายใหญ่ กลุ่มเดียวกันหมด
คดีบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก ใช้เอกสารปลอมกู้เงินจากสถาบันการเงิน 3.4 พันล้าน โดยอ้างดำเนินธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นเท็จ เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง เกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคล 56 ราย ต่อมา ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคล 9 รายถูกสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ฟ้องล้มละลายและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปแล้ว
ล่าสุด บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท เฟิสท์ พลาสติก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นลูกหนี้อีก 2 รายที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดด้วยเช่นกัน
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวกรวม 4 ราย ได้แก่ บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด จำเลยที่ 1 น.ส.สุวรรณี ศุภรัตน์ภมร จำเลยที่ 2, น.ส.พรธิภา แซ่เฮ้ง จำเลยที่ 3, บริษัท เฟิสท์ พลาสติก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำเลยที่ 4 เด็ดขาด โดยมี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 28 ก.ย.2560 ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้ง 4 เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.4291/2560
บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 3 ต.ค.2545 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท (ล่าสุด 40 ล้านบาท) ประกอบกิจการขาย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ ที่ตั้งเลขที่ 4,6 ซอยกรุงเทพกรีฑา 33 แยก 1 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร นายสมเกียรติ ศุภรัตน์ภมร เป็นกรรมการ ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น และที่ตั้ง หลายครั้ง
1 ส.ค.2554 มีกรรมการ 3 คนคือ น.ส.พรธิภา แซ่เฮ้ง น.ส.สุวรรณี ศุภรัตน์อมร และ น.ส.วิชุดา วีระจิตรเทวินทร์ 11 พ.ย.2554 มีกรรมการ 2 คน คือ น.ส.พรธิภา แซ่เฮ้ง และ น.ส.สุวรรณี ศุภรัตน์อมร
30 เม.ย.2555 น.ส.สุวรรณี ศุภรัตน์อมร ถือหุ้นใหญ่ 280,000 หุ้น น.ส.พรธิภา แซ่เฮ้ง 100,000 หุ้น นายสมชัย ศุภรัตน์ภมร 20,000 หุ้น แจ้งงบการเงินรอบปี 2555 รายได้ 2,743,058,190 บาท กำไรสุทธิ 61,387,275 บาท สินทรัพย์ 1,011,552,523 บาท หนี้สิน 801,530,520 บาท กำไรสะสม 170,022,003 บาท (อ่านประกอบ:ดูชัดๆ 2 หุ้นใหญ่ คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.- แจ้งงบฯรายได้ 2.7 พันล.)
บริษัท เฟิสท์ พลาสติก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 25 ก.ย. 2545 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 2707,2709 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทฯ มีนายประวิทย์จง แซ่เฮ้ง อายุ 28 ปี (ขณะนั้น) อาชีพรับจ้าง เป็นกรรมการผู้ก่อการจดทะเบียนและถือหุ้นใหญ่ โดยมี น.ส.รุ่งนภา แสงศิริ และ น.ส.อมรรัตน์ บุญโชติ ลงลายมือชื่อเป็นพยาน นับจากก่อตั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการอย่างน้อย 10 ครั้ง ปัจจุบัน นายสมจินต์ ศุภรัตน์ภมร เป็นกรรมการ มีผู้ถือหุ้น 3 คนคือ นายสมจินต์ ศุภรัตน์ภมร 45,000 หุ้น (90%) นายไกรทอง เศรษฐาไชย นายบุญเหลือ แก้วไสย์ คนละ 2,500 หุ้น(5%) รวม 50,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท แจ้งงบการเงินล่าสุดรอบปี 2555 รายได้ 181,069,052 บาท กำไรสุทธิ 6,223,927 บาท สินทรัพย์ 61,561,070 บาท หนี้สิน 32,127,904 บาท กำไรสะสม 24,433,166 บาท (อ่านประกอบ: 1 ใน 25 บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล.เปลี่ยน กก.10 หน-ถูกสอบทรัพย์สิน 7 คน)
บริษัทที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารทหารไทยและเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง 3.4 พันล้านบาท ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนหน้านี้ จำนวน 8 ราย ได้แก่ บริษัท โชคธนัท โลหะเจริญ จำกัด,บริษัท รัซเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ,บริษัท สำนักงาน เจริญการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด ,บริษัท ซี ดับเบิ้ล จี จำกัด ,บริษัท บี.ที.พริ้นท์ติ้ง จำกัด ,บริษัท นีโอพลาสติก เคมีคอล จำกัด หรือบริษัทนีโอพลาสติก ,บริษัท พารากอนดอท คอม จำกัด และ บริษัท โกลเด้น พี จำกัด และ
1 ราย คือ บริษัท อาร์ จี บี คอม (ไทยแลนด์) จำกัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าหนี้ และ ถูก บสย. ฟ้องต่อศาลละลายกลางล้มละลายเมื่อ 22 มิ.ย.2560
คดีฉ้อโกงสถาบันการเงิน 3.4 พันล้านบาท มีเอกชนเกี่ยวข้องประมาณ 56 ราย โดยมี 2 หน่วยงาน เป็นผู้ตรวจสอบ ได้แก่
1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) สั่งอายัดทรัพย์ จำนวน 35 ราย แบ่งเป็น บุคคล 10 ราย และ นิติบุคคล 25 ราย (นิติบุคคลซ้ำซ้อนกัน 1 ราย)
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งให้กรมที่ดินตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ รวม 42 ราย จำแนก เป็นบุคคล 27 รายและ นิติบุคคล 15 ราย (ส่วนหนึ่งเป็นรายชื่อซ้ำซ้อนกับรายชื่อของ ปปง.)
นี่คือสถานะล่าสุดของเอกชนที่พัวพันกับคดีฉ้อโกงเงิน 3.4 พันล้าน
อ่านประกอบ:
ศาลสั่ง 'ล้มละลาย' กก.บ.คดีใช้เอกสารปลอมกู้แบงก์ 3.4 พันล.-มีชื่อถูกปปง.อายัดทรัพย์
พบ กก.บ.ไทยโพลิเมอร์ คดีโกงแบงก์ 3.4 พันล.โยงลูกหนี้ บสย.-ธุรกิจอีก 4 แห่ง
บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทยรายที่ 8 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์-งบฯระบุหนี้เงินกู้ 295.4 ล.
ปัดให้ข้อมูลเพิ่ม! ธ.ทหารไทย ยันโดนโกงสินเชื่อ บ.เกี่ยวข้องแค่10แห่ง-ล่าสุดเหลือคดีเดียว
5 หญิงสาว จ.อุบลฯ-อุดรฯ ก่อตั้ง สนง.บัญชีฯ คดีฉ้อโกงแบงก์ 3.4 พันล.
TMB ส่ง จม. แจง กรณีกู้เงิน 3.4 พันล้าน เป็นคดีเก่า แท้จริงแค่ 800 ล้าน
พบ กก.บ.ไทยโพลิเมอร์ คดีโกงแบงก์ 3.4 พันล.โยงลูกหนี้ บสย.-ธุรกิจอีก 4 แห่ง
บ.คดีฉ้อโกง3.4 พันล. เป็นลูกหนี้ ‘บสย.’ด้วย! ถูกฟ้องล้มละลาย -แจ้งงบฯยอด 325.6 ล.
รายชื่อ 56 บุคคล-นิติบุคคล คดีฉ้อโกงธนาคารทหารไทย 3.4 พันล.
1 ใน 25 บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล.เปลี่ยน กก.10 หน-ถูกสอบทรัพย์สิน 7 คน
คดีกู้เงินแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ใช้สาววัย 23-25 ปีเป็น กก. - 1 คนถูกอายัดทรัพย์
เปิดตัวเลขในบัญชี 7 บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย รายได้ 2,514 ล.-สินทรัพย์ 1,578 ล.
บ.ซี ดับเบิ้ล จี คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล. งบดุลแจ้งมีหนี้สถาบันการเงิน 350 ล.
บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล. งบการเงินมีรายได้ 500 ล. สาววัย 28 ปีถือหุ้นใหญ่
บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล.ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์-แจ้งหนี้สถาบันการเงิน 130 ล.
เวียน กก. 4 คน เปลี่ยนที่ตั้ง 3 หน! เปิดตัว บ.นีโอฯคดีกู้แบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.
บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์อีกราย-กลุ่มเดียวกันหมด
หรา! 'สมศักดิ์' ผู้ถูกอายัดเงินคดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. เป็นที่ปรึกษา กมธ.เศรษฐกิจฯ
เปิดครบทุกชื่อ'บ.-ผู้เกี่ยวข้อง42ราย'พันคดีฉ้อโกงแบงก์3.4พันล.!ดีเอสไอสอบอสังหาฯทั่วปท.
ยอดบ.-ผู้เกี่ยวข้องพุ่ง42ราย!เผยดีเอสไอแจ้งสอบอสังหาฯขบวนการฉ้อโกงแบงก์3.4พันล.ทั่วปท.
5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน
เปิดรายละเอียด 24 บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.'ร้าง-ถูกพิทักษ์ทรัพย์’อื้อ
เผยโฉม 7 ตัวละคร คดีฉ้อโกงแบงก์ ทหารไทย 3.4 พัน ล.
คดี บ.ขายคอมฯฉ้อโกง 2 แบงก์ 3.4 พันล. พบ กก.โผล่ถือหุ้นอีกแห่ง โยงนับสิบ
ที่แท้ทหารไทยฯเจ้าทุกข์!โชว์คำสั่งอายัดทรัพย์คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์3.4พันล.-25บ.พัวพัน
บ.คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล. ปริศนา!เป็นหนี้ กก.173 ล. ก่อนเลิกกิจการ
ดูชัดๆ 2 หุ้นใหญ่ คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.- แจ้งงบฯรายได้ 2.7 พันล.
บ.ขายคอมฯปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.ถูก ปปง.อายัด 62 ล.-‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่