ยอดบ.-ผู้เกี่ยวข้องพุ่ง42ราย!เผยดีเอสไอแจ้งสอบอสังหาฯขบวนการฉ้อโกงแบงก์3.4พันล.ทั่วปท.
เผยข้อมูลลับ 'ดีเอสไอ' ประสานกรมที่ดิน แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วปท. สอบข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ขบวนการฉ้อโกงแบงก์ 3.4 พันล. ระบุชัดตัวเลขนิติบุคคล-ผู้เกี่ยวข้องพุ่ง 42 ราย
สืบเนื่องจากสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก กรณีบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก ใช้เอกสารปลอมกู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย ตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมของคณะกรรมการป้องและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีมติ วันที่ 14 ธ.ค.2560 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดราย บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวกไว้ ชั่วคราว มูลค่าประมาณ 62 ล้าน มีผู้เกี่ยวเป็นบุคคล 10 รายและ นิติบุคคล 25 ราย นั้น (อ่านประกอบ : 5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน)
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ทำหนังสือถึงกรมที่ดิน โดยใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง ขบวนการทุจริตการขออนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์โดยอ้างดำเนินธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นเท็จ เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง
เบื้องต้น ในช่วงเดือนเม.ย.2560 กรมที่ดิน ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ของนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 42 ราย (ดูหนังสือประกอบ)
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า การแจ้งประสานงานไปยังกรมที่ดิน ของดีเอสไอ เกิดขึ้นก่อนที่ คณะกรรมการ ปปง. จะมีมติเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2560 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวกไว้ชั่วคราว มูลค่าประมาณ 62 ล้านบาท จากกรณีมีพฤติการณ์ขอสินเชื่อจากธนาคาร อ้างว่าเพื่อซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และ ขอให้โอนเงินสินเชื่อไปต่างประเทศ โดยอ้างว่าเป็นการชำระค่าซื้อขายสินค้า ต่อมาธนาคารพบว่าบริษัทผู้ขายสินค้าและบริษัทผู้ชำระเงินค่าสินค้า มีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนเดียวกัน ซึ่งไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัท และมีการยื่นเอกสารปลอมในการขอสินเชื่อ จนเป็นเหตุให้ธนาคารหลายธนาคารได้รับความเสียหาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 ประมาณ 3,400 ล้านบาท ตามการประสานงานของดีเอสไอ
อ่านประกอบ:
เปิดรายละเอียด 24 บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.'ร้าง-ถูกพิทักษ์ทรัพย์’อื้อ
เผยโฉม 7 ตัวละคร คดีฉ้อโกงแบงก์ ทหารไทย 3.4 พัน ล.
คดี บ.ขายคอมฯฉ้อโกง 2 แบงก์ 3.4 พันล. พบ กก.โผล่ถือหุ้นอีกแห่ง โยงนับสิบ
ที่แท้ทหารไทยฯเจ้าทุกข์!โชว์คำสั่งอายัดทรัพย์คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์3.4พันล.-25บ.พัวพัน
บ.คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล. ปริศนา!เป็นหนี้ กก.173 ล. ก่อนเลิกกิจการ
ดูชัดๆ 2 หุ้นใหญ่ คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.- แจ้งงบฯรายได้ 2.7 พันล.
บ.ขายคอมฯปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.ถูก ปปง.อายัด 62 ล.-‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่
5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน