รายชื่อ 56 บุคคล-นิติบุคคล คดีฉ้อโกงธนาคารทหารไทย 3.4 พันล.

เขียนวันที่

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17:00 น.

เขียนโดย

ภูธิชย์ อรัญพูล

หมวดหมู่

Infographic | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

นิติบุคคล | บุคคล | ธนาคารทหารไทย | ฉ้อโกง

คดีบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก ใช้เอกสารปลอมกู้เงินจากธนาคารทหารไทย วงเงิน 3.4 พันล้าน โดยอ้างดำเนินธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นเท็จ เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง เกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคลจำนวนมาก ตามข่าวที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรารวบรวมรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเสนอ

รายชื่อที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) มีคำสั่งอายัดทรัพย์ จำนวน 35 ราย แบ่งเป็น บุคคล 10 ราย และ นิติบุคคล 25 ราย (นิติบุคคลซ้ำซ้อนกัน 1 ราย)

รายชื่อบุคคลและนิติบุคคล ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งให้กรมที่ดินตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ รวม 42 ราย จำแนก เป็นบุคคล 27 รายและ นิติบุคคล 15 ราย ส่วนหนึ่งเป็นรายชื่อซ้ำซ้อนกับรายชื่อของ ปปง.

รวมมีผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 56 ราย ในจำนวนนี้ 7 รายถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ได้แก่ บริษัท โชคธนัท โลหะเจริญ จำกัด ,บริษัท รัซเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ,บริษัท สำนักงาน เจริญการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด ,บริษัท ซี ดับเบิ้ล จี จำกัด บริษัท บี.ที.พริ้นท์ติ้ง จำกัด บริษัท นีโอพลาสติก เคมีคอล จำกัด หรือบริษัทนีโอพลาสติก และ บริษัท พารากอนดอท คอม จำกัด โดย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้ โจทก์

120318 infotmbbank