เลี่ยงภาษี 7.7 พันล.! ปปง.โชว์อายัดทรัพย์ ‘ธงชัย’ทัวร์ศูนย์เหรียญ 4.2 พันล.
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์บิ๊กลอต ‘ธงชัย โรจน์รุ่งรังสี’นักธุรกิจคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ บ.โอเอทรานสปอร์ต โยกเงินจาก 4 ร้านค้าเข้าบัญชีตัวเอง ซื้อคอนโดฯ ที่ดิน 125 รายการ 4.2 พัน ล. - 11 บ. หลังอธิบดีกรมสรรพากรชงข้อมูลเลี่ยงภาษี ฉ้อโกงรวมกว่า 7.7 พันล.
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ ย.1/2561 อายัดทรัพย์สินรายนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี กับพวก จำนวน 125 รายการ มูลค่า 4,246,569,770 บาท (อีก 9 รายการอยู่ระหว่างประเมินมูลค่า)
เนื้อหาระบุว่า นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี กับพวก มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษีอากร ได้กระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือที่เป็นเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ตามการประสานงานจากอธิบดีกรมสรรพากร ที่พิจารณาว่า
1.นายธงชัย กระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าแต่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ครบถ้วนตามจำนวนรายได้ที่แท้จริง สำหรับปีภาษี 2554-2559 เข้าลักษณะเป็นการกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบายหรือโดยวิธีอื่นใดทำนองเดียวกัน จึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
2.เจ้าพนักงานได้ประเมินเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 2,180,121,957.69 บาท เบี้ยปรับ 4,360,246,915.38 บาท และเงินเพิ่ม 1,247,993,274.82 บาท ซึ่งเป็นจำนวนภาษีอากรที่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป
3.กระทำในลักษณะที่เป็นขบวนการหรือเป็นเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมิน หรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากรด้วยการกระจายเงินที่ได้รับจากการประกอบกิจการขายสินค้าที่ร้านทั้ง 4 ไปยังหน่วยภาษีอื่นซึ่งตนเองได้สร้างขึ้นโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นอันเป็นความเท็จ มีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อมิให้ต้องเสียภาษีจากเงินได้ซึ่งตนเองได้สร้างขึ้นโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นอันเป็นความเท็จ มีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อมิให้ต้องเสียภาษีจากเงินได้ที่ตนเองได้รับมาจากการขายสินค้า
4.มีพฤติกรรมปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิได้ติดตามทรัพย์สินได้ โดยนายธงชัย ได้โอนเงินจากบัญชีร้านค้าทั้ง 4 ไปให้นายบุญชัยหรือบุคคลอื่นนั้นเข้าลักษณะเป็นการปกปิดทรัพย์สินเพื่อมิให้กรมสรรพากรสามารถติดตามทรัพย์สินได้ แม้มีการประเมินเรียกเก็บภาษีจากนายธงชัยแล้ว แต่กรมสรรรพากรไม่สามารถติดตามเอาทรัพย์สินจากนายธงชัยได้ กรมสรรพากรจึงส่งเรื่องมาให้ ปปง.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ทรัพย์สินที่ ปปง.มีคำสั่งอายัด ประกอบด้วยห้องชุด 4 รายการ และโฉนดที่ดิน 121 รายการ ในชื่อ นายธงชัย 40 รายการ และบริษัทในเครือข่ายของนายธงชัย 11 บริษัท จำนวน 81 รายการ อาทิ บริษัท รอยัล เจมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เจมส์ คอลเลคชั่น อินเตอร์ชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยัลพาร์ค พัทยา จำกัด บริษัท รอยัลพาราไดซ์ จำกัด บริษัท รอยัลพารากอน รีสอร์ท จำกัด บริษัท รอยัล ริเวอร์ พาราไดซ์ จำกัด บริษัท ตลาดน้ำคุ้มเกล้า จำกัด บริษัท รอยัล พาราไดซ์ บีช จำกัด บริษัท รอยัล จอมเทียน บีช จำกัด บริษัท รอยัล นาคา รีสอร์ท จำกัด และ บริษัท รอยัล ครอคโคไดล์ ฟาร์ม จำกัด
สำนักข่าวอิศรา รายงานว่านายธงชัยเป็นนักธุรกิจในคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ เจ้าของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้
อ่านประกอบ:
จำแนกชัดๆ รายชื่อกลุ่มเครือข่าย'ทรานลี่&ฝูอัน'ทัวร์ศูนย์เหรียญ หลังโดนอายัดทรัพย์หมื่นล.
โกย 8.1พันล.! เปิดครบรายได้ขุมธุรกิจ11บ. เครือข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญ 'โอเอทรานสปอร์ต'
สั่งอายัดทัวร์ศูนย์เหรียญ 'ฝูอัน' เพิ่ม245ล. เฉพาะทอง10ล.-เงินพุ่ง 13,435ล.
ตีแผ่ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ปรสิต (ร้าย) กัดกร่อนทำลายอาชีพไกด์
ผ่าขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญหมื่นล.'ฝูอัน & โอเอ'-บริษัทไหนจะถูกเช็คบิลรายต่อไป?
