เปิดคำสั่ง ‘สรรพากร’ 86 ฉบับ ไล่สอบตามหลัง 12 บ.คดี 2 พันล. ค้างจ่ายภาษี

เขียนวันที่

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

เปิดหนังสือสรรพากร 86 ฉบับ ไล่ตามสอบ 12 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พัน ล. พื้นที่สมุทรปราการ ขอกรมพัฒนาฯระงับจดทะเบียนเสร็จฯ ล้วงรายชื่อ ผู้ถือหุ้น กก. หลังมีพฤติกรรมค้างชำระ ก่อนหน้านี้บี้ 5 บริษัท จ.สมุทรสาคร ทั้งที่บางแห่งเป็นห้องแถวปิดร้างไปแล้ว

180159 vat 00

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่าขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ประมาณ 2 พันล้านบาท พื้นที่กรุงเทพ ฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ

กรณีพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จำนวน 5 บริษัท ถูกกรมสรรพากร โดย สำนักงานตรวจสอบภาษีกลาง และสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ทำหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ขอหลักฐานการจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และรายชื่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง เนื่องจากมีพฤติการณ์ค้างชำระภาษีอากร ซึ่งเป็นคนละกรณีกับกรณีที่บริษัทกลุ่มนี้ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพกร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) (อ่านประกอบ:เปิดหนังสือ 26 ฉบับ 'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง 5 บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี 122.4 ล.)

กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 11 ราย ก็ถูกตรวจสอบการเสียภาษีด้วยเช่นกัน

ล่าสุด ตรวจสอบพบว่า กรมสรรพากร โดย สำนักตรวจสอบภาษีกลาง และสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 ทำหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ระงับการจดทะเบียนเลิก ระงับการขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง ขอหลักฐานการจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และขอรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัททั้ง 11 ราย รวมทั้งสิ้น 81 ฉบับ จำแนกได้ ดังนี้

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 13 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรกวันที่ 13 ก.พ. 56 ครั้งที่สอง 17 มิ.ย. 56 ครั้งที่สาม 6 ส.ค. 56 (คำสั่งสำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมฯ) ครั้งที่สี่ 6 ส.ค. 56 (คำสั่งสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2) ครั้งที่ห้า 12 ธ.ค. 56 ครั้งที่หก 12 ก.พ. 57 ครั้งที่เจ็ด 11 มี.ค. 57 ครั้งที่แปด 17 ก.ย. 57 ครั้งที่เก้า 12 ม.ค. 58 ครั้งที่สิบ 20 มี.ค. 58 ครั้งที่สิบเอ็ด 13 ก.พ. 58 ครั้งที่สิบสอง 25 พ.ค. 58 และครั้งที่สิบสาม 27 ส.ค. 58 (ดูเอกสาร)

180159 vat 01

2.บริษัท นิวบล๊อค จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 10 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก 13 ก.พ. 56 ครั้งที่สอง 17 มิ.ย. 56 ครั้งที่สาม 6 ส.ค. 56 (คำสั่งสำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมฯ) ครั้งที่สี่ 6 ส.ค. 56 (คำสั่งสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2) ครั้งที่ห้า 12 ธ.ค. 56 ครั้งที่หก 12 ก.พ. 57 ครั้งที่เจ็ด 11 มี.ค. 57 ครั้งที่แปด 17 ก.ย. 57 ครั้งที่เก้า 12 ม.ค. 58 และครั้งที่สิบ 20 ม.ค. 58

180159 vat 02

3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 9 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก 26 พ.ย. 55 ครั้งที่สอง 7 พ.ค. 56 ครั้งที่สาม 13 มิ.ย. 56 ครั้งที่สี่ 6 ส.ค. 56 ครั้งที่ห้า 12 ธ.ค. 56 ครั้งที่หก 11 มี.ค. 57 ครั้งที่เจ็ด 17 ก.ย. 57 ครั้งที่แปด 20 มี.ค. 58 และครั้งที่เก้า เมื่อ 27 ส.ค. 58

180159 vat 03

4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 10 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก 26 พ.ย. 55 ครั้งที่สอง 7 พ.ค. 56 ครั้งที่สาม 13 มิ.ย. 56 ครั้งที่สี่ 6 ส.ค. 56 ครั้งที่ห้า 12 ธ.ค. 56 ครั้งที่หก 12 มี.ค. 57 ครั้งที่เจ็ด 26 พ.ค. 57 ครั้งที่แปด 17 ก.ย. 57 ครั้งที่เก้า 20 ม.ค. 58 และครั้งที่สิบ วันที่ 27 ส.ค. 58

180159 vat 04

5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก 26 พ.ย. 55 ครั้งที่สอง 7 พ.ค. 56 ครั้งที่สาม 13 มิ.ย. 56 ครั้งที่สี่ 12 ธ.ค. 56 ครั้งที่ห้า 11 มี.ค. 57 ครั้งที่หก 20 ม.ค. 58 และครั้งที่เจ็ด วันที่ 27 ส.ค. 58

180159 vat 05

6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก 26 พ.ย. 55 ครั้งที่สอง 7 พ.ค. 56 ครั้งที่สาม 13 มิ.ย. 56 ครั้งที่สี่ 12 ธ.ค. 56 ครั้งที่ห้า 11 มี.ค. 57 ครั้งที่หก 20 ม.ค. 58 และครั้งที่เจ็ด 2 ก.พ. 58

180159 vat 06

7.บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 11 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก 4 ธ.ค. 55 ครั้งที่สอง 18 ธ.ค. 55 ครั้งที่สาม 8 ธ.ค. 56 ครั้งที่สี่ 29 ก.ค. 56 ครั้งที่ห้า 12 ธ.ค. 56 ครั้งที่หก 11 มี.ค. 57 ครั้งที่เจ็ด 20 ม.ค. 58 ครั้งที่แปด 8 เม.ย. 58 ครั้งที่เก้า 19 พ.ค. 58 ครั้งที่สิบ 27 ส.ค. 58 และ ครั้งที่สิบเอ็ด เมื่อ 14 ต.ค. 58

180159 vat 07

180159 vat 08

8.บริษัท พูนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 6 ครั้ง อาทิ 26 พ.ย. 55 ,7 พ.ค. 56 เป็นต้น

9.บริษัท กรีนเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 3 ครั้ง อาทิ วันที่ 4 ธ.ค. 55 เป็นต้น

10.บริษัท ออล ไอที ซัพพลาย จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งแรก 26 พ.ย. 55 ครั้งที่สอง 7 พ.ค. 56 และครั้งที่สาม เมื่อ 8 ก.ค. 56

180159 vat 09

11.บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก 28 มิ.ย. 56 ครั้งที่สอง 14 พ.ย. 57

180159 vat 10

ขณะที่ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งล่าสุด อยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ แห่งเดียวกับบริษัท เอชเค (2012) จำกัด และ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก) กรมสรรพากร ขอให้ระงับจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งแรก 13 ก.พ. 56 ครั้งที่สอง 6 ส.ค. 56 (คำสั่งสำนักตรวจสอบภาษีกลาง) ครั้งที่สาม 6 ส.ค. 56 (คำสั่ง สท.สมุทรปราการ 2) ครั้งที่สี่ 12 ก.พ. 57 และ ครั้งที่ห้า 18 ส.ค. 58

180159 vat 11

รวม 12 บริษัท 86 ครั้ง (ฉบับ)

อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่า การขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และขอรายละเอียดกรรมการ ผู้ถือหุ้น โดยระบุว่า บริษัทดังกล่าวค้างชำระภาษีอากร เกิดขึ้นภายหลังเอกชนกลุ่มนี้ได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มมีความเสียหายหลายพันล้านบาท ขณะที่บางบริษัทปัจจุบันเป็นเพียงห้องแถวปิดร้าง หรือย้ายสำนักงานที่ตั้งหลายครั้ง และกรรมการบริษัทบางคนเป็นเพียงลูกจ้างพนักงาน

อ่านประกอบ:

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.ใช้ ‘บ้านร้าง’หลังเดิม ‘ที่ตั้ง’

INFOGRAPHIC:ผังเครือข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล้าน 'เจ๊นก'กับพวก

บ.มิลเลนเนียมฯเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ใช้'บ้านร้าง'หลังเดียว อินฟินิตี้ฯ เป็นที่ตั้ง

ลุยค้นหาที่ตั้ง 2 แห่ง บ.อินฟินิตี้ฯรับเงินคืนภาษี 11.6 ล. 

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรี‘ที่ตั้ง’บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีกรุงเทพฯกลุ่ม 2 พันล. 

บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม 8.7 ล. โยงสมุทรปราการ 

‘คนเดียว’ยื่นจด10แห่ง! เครือข่ายคืนภาษี จ.สมุทรปราการ11บริษัท455ล้าน 

ห้องเช่าขายรถเข็นเด็ก!ที่ตั้ง‘เพอร์เฟคโต้ฯ’เครือข่ายคืนภาษี2พันล. บริษัทที่11 

ห้องปิดร้าง สมุทรปราการ!เปิด'ออลไอทีฯ'เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่10 

เผยโฉม บ.พูนทรัพย์-กรีนเทคฯ ผู้ขอคืนภาษี98.2ล.กรมสรรพากร ที่แท้'ตึกแถวปิดร้าง' 

พบเครือข่ายคืนภาษี'บริษัทที่9'สมุทรปราการฟัน46ล. -‘ที่ตั้งเดียว’ 2บ.100ล.    