ป.ป.ช.สอบ“ซี8-สรรพากร”คนที่2รวยผิดปกติคดีโกงแวต-เงินหมุนในบัญชี 227 ล.
ป.ป.ช. ตั้งอนุฯไต่สวนลุยสอบ “สุวัฒน์” ซี 8 กรมสรรพากร ผู้ถือหุ้นบริษัทเครือข่าย “วีรยุทธ” ตัวละครสำคัญคดีโกงแวต ร่ำรวยผิดปกติ นำเงินขอคืนภาษีเข้าบัญชีตัวเองกว่า 171 ล้าน เงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 227 ล้าน ขยายผลหลังยึดทรัพย์ "ศุภกิจ"
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กรมสรรพากร กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายสุวัฒน์ ร่ำรวยผิดปกติ
พฤติการณ์ในการกระทำความผิดคือ จากการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหานายศุภกิจ ริยะการ อดีตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 (เขตบางรัก) กับพวก ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีอนุมัติคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ
(อ่านประกอบ : ป.ป.ช.อายัดทรัพย์“ศุภกิจ-พวก”คดีโกงแวต 4.3 พันล.-สอบรวยผิดปกติ)
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีเงินที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของ นายสุวัฒน ทั้งสิ้น 171,547,545 บาท และมีเงินหมุนเวียนในบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 227,473,845 บาท
กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุวัฒน์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายสุวัฒน์ เป็นข้าราชการระดับ 8 กรมสรรพากร ปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัท พี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มนายวีรยุทธ แซ่หลก ตัวละครสำคัญในคดีทุจริตการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งล่าสุดบริษัทดังกล่าวได้ถูกกรมสรรพากรมีคำสั่งระงับยกเลิกจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว
อ่านประกอบ :
“สรรพากร”สอบภาษีบริษัท“คนสรรพากร”-ระงับจดทะเบียนเลิก-ย้ายที่ตั้ง 3 หน
ทุบหม้อข้าว“ซี 8-สุรพล”สรรพากรไล่บี้ธุรกิจครอบครัว-พบแจ้งรายได้ 82 ล้าน
เบื้องหลังเปิดโปงทุจริตคืนภาษี 4.3 พันล. ข่าวเจาะแห่งปี“สำนักข่าวอิศรา”
เปิดชื่อซี 9-18 ขรก.สรรพากรเสี่ยงถูกเชือดปมคืนภาษีฉาว 4.3 พันล้าน?
สั่งย้ายใหญ่ขรก.สรรพากร 76 ตำแหน่ง เด้ง“ศุภกิจ-พายุ”ไป 2 จว.ชายแดนใต้
แกะรอยบริษัท ขรก.สรรพากร - ผู้สอบบัญชี โยง“วีรยุทธ”
แกะสัมพันธ์ลึก“สุวัฒน์-สุรพล -วีรยุทธ”ก่อนคืนภาษีฉาว 4.2 พันล้าน