- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
- แกะสัมพันธ์ลึก“สุวัฒน์-สุรพล -วีรยุทธ”ก่อนคืนภาษีฉาว 4.2 พันล้าน
แกะสัมพันธ์ลึก“สุวัฒน์-สุรพล -วีรยุทธ”ก่อนคืนภาษีฉาว 4.2 พันล้าน
แกะรอยสัมพันธ์ลึก“สุวัฒน์”ซี 8 สรรพากร - สุรพล เมฆะอำนวย ผู้สอบบัญชี -วีรยุทธ แซ่หลก เชื่อมโยงตัวละครตั้งบริษัทคืนภาษีลอตใหญ่ 4.2 พันล้าน
ความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ ข้าราชการระดับ 8 กรมสรรพากร หุ้นส่วน บริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี่ จำกัด นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย เจ้าของสำนักงานบัญชีเมฆพลชัย และ นายวีรยุทธ แซ่หลก เจ้าของ บริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล จำกัด 1 ใน5 ผู้ต้องหาคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.2 ล้านดังนี้
ครอบครัว นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ ทำธุรกิจครั้งแรก ชื่อ บริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี่ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 พ.ย. 2534 ประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ตั้งเลขที่ 374-376 ซอยสุทธิศึกษา ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯมีหุ้นส่วน 7 คน ในจำนวนนี้มี นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ (หัวหน้าทีมกำกับภาษีพื้นที่ 27 กรุงเทพฯ นายอุกฤษฏ์ จารุมณีโรจน์ (ปัจจุบันรับราชการกรมสรรพากร พื้นที่บางรัก) และ นายจารุวัฒน์ ชีววัฒนรัตน์ (ทนายความ) รวมอยู่ด้วย
วันที่ 28 เม.ย.2544 นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 259/139 ซอยเพชรเกษม 25/2 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เข้ามาร่วมถือหุ้นใหญ่ 4,000 หุ้น นายอุกฤษฏ์ จารุมณีโรจน์ อายุ 25 ปี จำนวน 4,000 หุ้น และ นายสุรพลและนายอุกฤษฏ์ร่วมเป็นกรรมการ (นายอุกฤษฏ์ จารุมณีโรจน์ เป็นกรรมการแทนนายสุพรชัย จารุมณีโรจน์ ที่ลาออก) และร่วมกันถือหุ้น เรื่อยมา
ส่วนนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย เป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษาทางบัญชี เมฆพลชัย
1 ก.ย.2548 นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อัยรา ล้านนา จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ มีนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย นายศักดิ์โกศล ปังเซ็น นางนิศานาถ สุภาวิตา นางสาวนัทมล ถวิลมาต นางสาวสุวรรณา เมฆะอำนวยชัย นางอารี เมฆะอำนวยชัย และนางทิพรัตน์ เมฆะอำนวยชัย (ระบุอาชีพรับราชการ) ร่วมถือหุ้น ซึ่งในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวมีนายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล และนายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน มอบอำนาจให้ นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ต่อมา 26 พ.ค.2553 นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดีร้อย แวลูเอร์ จำกัด ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจทางด้านอสังหาฯ มี นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย นางทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย และ นางอารี เมฆะอำนวยชัย ร่วมถือหุ้น มีนายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล และนายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน มอบอำนาจให้ นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
20 ก.ค.2554 นายสุวัฒน์ จารุมณีโชติ เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ดีร้อย แวลูเอร์ จำกัด จำนวน 5,000 หุ้น และเป็นกรรมการร่วมกับนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย ต่อมาเพิ่มเป็น 15,000 หุ้น หรือ 50% เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
ขณะที่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในกลุ่มของนายวีรยุทธ แซ่หลก และนางสาวสายธาร แซ่หลก เริ่มต้นขึ้นดังนี้
7 เม.ย.2553 นายวีรยุทธ แซ่หลก จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล จำกัด นายวีรยุทธ แซ่หลก นางสาวสายธาร แซ่หลก และนายรัศมี พุทธโกมาตย์ ร่วมถือหุ้น นายเคน แสนคำราง อายุ 43 ปี และนางสาวบุญมี สงจันทร์ อายุ 46 ปี ลงลายมือชื่อเป็นพยาน จ้างนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มอบอำนาจให้ นางสาวสุพิชญา อัญญโชติ เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด กรุงเทพมหานคร
1 ต.ค.2553 นายวีรยุทธ แซ่หลก จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท บีบีรีไซเคิล จำกัด นายวีรยุทธ แซ่หลก นางสาวสายธาร แซ่หลก และนายอลงกรณ์ เขมะวงศ์ ร่วมถือหุ้น นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล และนายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน มอบอำนาจให้ นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ
13 ต.ค.2553 นายประสิทธิ อัญญโชติ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บีเอ็มเอส รีไซเคิล จำกัด นายประสิทธิ์ อัญญโชติ นางสาวบุญมี สงจันทร์ และนายสมศรี ลิขิตวาศ ร่วมถือหุ้น นายธนัช ปฏิมาวดี และนายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน มอบอำนาจให้นายธนัช ปฏิมาวดี เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด กรุงเทพมหานคร นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
14 ต.ค.2553 นางบุญช่วย นันทะวงศ์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รินดีโลหะ จำกัด นางบุญช่วย นันทะวงศ์ นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ และนายรพีพล วุฒิพาณิชย์กุล ร่วมถือหุ้น นายธนัช ปฏิมาวดี นายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน จ้างนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นายธนัช ปฏิมาวดี เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
18 ต.ค.2553 นางสาวบุญมี สงจันทร์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เค.เอ็น.พี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด นางสาวบุญมี สงจันทร์ นางจิรวัฒน์ นรชาญ และนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ ร่วมถือหุ้น นายธนัช ปฏิมาวดี นายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน จ้างนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มอบอำนาจให้นายธนัช ปฏิมาวดี เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
21 ต.ค.2553 นายเคน แสนคำราง จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภูมากทรัพย์ จำกัด นางสาวสุชาดา เมฆอัคคี นายเคน แสนคำราง และนายโสฬส ม่วงนุ่ม ร่วมถือหุ้น นายเฉลิม ดอนนอก นายธนัช ปฏิมาวดี ลงลายมือชื่อเป็นพยาน นายธนัช ปฏิมาวดี เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
17 ธ.ค.2553 นายวีรยุทธ และนางสาวสายธาร แซ่หลก จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อั่งเปาสยาม จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซีเอ็นบีซีกรุ๊ป จำกัด) นายวีรยุทธ แซ่หลก นางสาวสายธาร แซ่หลก และนางสุวรรณา จิตติปัญญากุล ร่วมกันถือหุ้น นายธวัชชัย ตั้งเลิศธนาทรัพย์ อายุ 21 ปี และนายธนัช ปฏิมาวดี อายุ 37 ปี ลงลายมือชื่อเป็นพยาน จ้างนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มอบอำนาจให้ นายบูชา คงพะเนา เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
20 ม.ค.2554 นางกุลวดี ปานวงศ์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอ.เอ็ม.พี.โอ. เทรดดิ้ง จำกัด มีนางกุลวดี ปานวงศ์ นายธวัชชัย ดีเสมอ และนายกิตติศักดิ์ ยันกระโทก ร่วมถือหุ้น นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล นายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
28 ก.พ.2554 นางสาวสายธาร แซ่หลก จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บีบี บิ๊ก จำกัด มี ) นายวีรยุทธ แซ่หลก นางสาวสายธาร แซ่หลก และนางสุวรรณา จิตติปัญญากุล ร่วมกันถือหุ้น นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล นายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน มอบอำนาจให้นายบูชา คงพะเนา เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
28 ก.พ.2554 นางสาวสายธาร แซ่หลก จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท บีบีกรุ๊ป วัน จำกัด นายวีรยุทธ แซ่หลก นางสาวสายธาร แซ่หลก และนางสุวรรณา จิตติปัญญากุล ร่วมกันถือหุ้น นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล นายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน มอบอำนาจให้นายบูชา คงพะเนา เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
28 ก.พ.2554 นางสาวสายธาร แซ่หลก จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซีเอ็นบีซี โกลบอล จำกัด นายวีรยุทธ แซ่หลก นางสาวสายธาร แซ่หลก และนางสุวรรณา จิตติปัญญากุล ร่วมกันถือหุ้น นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล นายเฉลิม ดอนนอก ลงลายมือชื่อเป็นพยาน มอบอำนาจให้นายบูชา คงพะเนา เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ ทนายความลงชื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือต่อหน้าจริง
จากนั้นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับนายวีรยุทธได้จดทะเบียนจัดตั้ง 6 บริษัทพร้อมกันเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2555 ในพื้นที่บางรัก ได้แก่ บริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด บริษัท เคเคพีโอไอ จำกัด บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด บริษัท จีจีพีเอสไอ จำกัด บริษัท โอเอโอพี จำกัด และบริษัท พีเอส สำราญ จำกัด และได้จดทะเบียนเพิ่มอีก 24 บริษัทในพื้นที่เดียวกันในห้วงถัดมา ขณะเดียวกันได้กระจายจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ
“ตัวละคร”ที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน บริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี่ จำกัด ของนายสุวัฒน์ และ บริษัท อัยรา ล้านนา จำกัด ของนายสุรพล ได้แก่ นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล นายเฉลิม ดอนนอก นายระพี รายณสุข นายธนัช ปฏิมาวดี นายบูชา คงพะเนา ล้วนเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มนายวีรยุทธแทบทั้งสิ้น
ส่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน?
ผู้เกี่ยวข้องการจดทะเบียนบริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี จำกัด ของนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ (2534-2556)
นายสุวัฒน์ จารุมณีโชติ -ถือหุ้นปี 2534-2556 |
นายสุพล เมฆะอำนวยชัย -ถือหุ้นปี 2544-2556 -กรรมการปี 2544-2551 |
นายจารุวัฒน์ ชีววัฒนรัตน์ -ถือหุ้น ปี 2534-2552 -ทนายความผู้รับรองการขอจดทะเบียน |
นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล -ผู้รับมอบอำนาจในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ ปี 2544-2553 |
นายระพี รายณสุข -กรรมการ ปี 2548-2550 -ทนายความผู้รับรองการขอจดทะเบียน 27 ส.ค.2555 |
นายธนัช ปฏิมาวดี -กรรมการ ปี 2551-2556 |
นายบูชา คงพะเนา -ผู้รับมอบอำนาจในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 27 ส.ค.2555 |
นายชวลิต รัศมีพจน์ -ผู้รับมอบอำนาจในการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ1 ก.ค.2556 |
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม
ผู้เกี่ยวข้องการจดทะเบียน บริษัท ดีร้อย แวลูเอร์ จำกัด ของนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย (26 พ.ค.53)
นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย -ก่อการจดทะเบียน -ถือหุ้น -เป็นกรรมการ |
นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล -ลงชื่อรับรองเป็นพยาน |
นายเฉลิม ดอนนอก -ลงชื่อรับรองเป็นพยาน |
นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ -ทนายความลงชื่อรับรอง |
นายสุวัฒน์ จารุมณีโชติ -เข้าร่วมถือหุ้น (20 ก.ค.54) |
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม
ผู้เกี่ยวข้องการจดทะเบียน บริษัท ซีเอ็น บีซี เมทัล เทรด จำกัด ของนายวีรยุทธ แซ่หลก ( 7 เม.ย.53)
นายวีรยุทธ แซ่หลก -ถือหุ้น -เป็นกรรมการ |
นายบูชา คงพะเนา -รับมอบอำนาจจดทะเบียนเพิ่มทุน (11 พ.ย.53) |
นายจารุวัฒน์ ชีววัฒน์รัตน์ -ทนายความลงชื่อรับรอง เปลี่ยนแปลงกรรมการ (5 เม.ย.54) |
นายสุเทพ วุฒิพาณิชย์กุล -ผู้รับมอบอำนาจแก้เพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงาน (20 มิ.ย.54) |
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม
-----------
อ่านประกอบ:
เปิด“ชื่อ -วงเงิน” 30 บริษัทปริศนา! ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.6 พันล้าน
เปิดชื่อครบ 58 บริษัทเครือข่าย“วีรยุทธ”กับพวก-แจ้งเลิกแล้ว 35 แห่ง
ชัดๆ 7 บริษัทแรก“วีระยุทธ-สายธาร”ก่อนผุด 51 แห่งปริศนา!