“...นายพานทองแท้ เคยให้การว่า ซื้อและขายหลักทรัพย์ ผ่านพอร์ตของนางเกศินีฯ มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมีการซื้อขายครั้งแรก เมื่อปี 2546 เนื่องจากได้ให้นายวันชัย และนางกาญจนาภา บุตรของนางเกศินี เป็นผู้ดำเนินการและดูแลในเรื่องการซื้อขายหุ้น...”

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บมจ. เดวา ดีเวลลอปเม้นท์ อดีตผู้รับเหมารายใหญ่ พบเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ 1,700 ล. ธนาคารอิสลามฯ ถูกสรรพากรส่งหนังสือกรมพัฒนาฯระงับจดทะเบียนชำระบัญชี 19 ครั้ง ก่อนหน้ากวาดคู่สัญญาบ้านเอื้ออาทรยุคแม้ว 5.3 พันล้าน

บ.ซิโน-ไทยฯ ทำหนังสือแจง ตลท. หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลฐานสนับสนุนคดีสินบน 20 ล.โรงไฟฟ้าขนอม ยันดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เคยเกี่ยวข้องปมทุจริต ลั่นสู้จนถึงที่สุด มีหลักฐานชี้แจงได้ ระบุหากศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุด ถ้ามีผู้ใดบิดเบือน จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ป.ป.ช. ชี้มูลผิด ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนครศรีธรรมราช-พวก 4 ราย พร้อม 2 ‘บิ๊ก’ บ.ซิโน-ไทยฯ ที่เป็น บ.ร่วมค้ากับ MHPS ฐานสนับสนุน เรียกรับเงินสินบน 20 ล้าน นำเรือจอดเทียบท่าเพื่อลำเลียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าขนอม

"...จากการเข้าตรวจค้นอาคารสำนักงานเลขที่ 80/39 ซอยจินตคาม เขตเทศบาลนครอุดรธานี ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นสำนักงาน “แม่มณี” พบว่าห้องด้านทำเป็นร้านทอง มีป้ายชื่อ หจก.ห้างทองแม่มณี จำกัด ติดอยู่ และเมื่อช่างกุญแจเปิดประตูนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้น พบว่าทองที่อยู่ในร้านเป็นทองชุบทั้งหมด ..."