การทำผิดของเอกชน
-
ก่อนรับโอนหุ้นโฮปเวลล์ 500 ล.บริติชเวอร์จิน! บ.วิชเวลล์‘อนุศักดิ์’ มีเงินสดแค่ 392 บาท
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 19:30 น.เขียนโดยisranewsเปิดงบการเงิน บ.วิชเวลล์ เรียลตี้ ‘อนุศักดิ์ - กฤษนันทร์’ ผู้ถือหุ้น โฮปเวลล์ พบก่อนรับโอนหุ้น 500 ล้าน จาก บ.ซางโฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด บนเกาะบริติช ปี 2548 มีเงินสดแค่ 392.75 บาท ขาดทุนสะสม 21.7 ล. ปริศนาซื้อขายหรือยกให้ฟรี?
-
ศาลสมุย สั่งจำคุก 2 ด.เศษรอโทษ1ปี! 3 จำเลยรุกที่ธรณีสงฆ์ขบวนการใหญ่เอี่ยวน้องบิ๊กขรก.
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08:46 น.เขียนโดยisranewsศาลจังหวัดสมุย พิพากษาจำคุก 5 เดือน ปรับ 2.4 แสน 3 จำเลย คดีผู้บุกรุกก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตบนที่ดินธรณีสงฆ์วัดภูเขาทอง ก่อนลดโทษเหลือ 2 เดือน 15 วัน แต่รอลงโทษ 1 ปี ปรับ 123,800 บาท หลังให้การรับสารภาพ พบทำเป็นขบวนการหาปย.ขายไฟฟ้าเหยื่อ ผู้เกี่ยวข้องเพียบ 43 ราย เอี่ยวน้องบิ๊ก ขรก.ใหญ่ภาคใต้ด้วย
-
ไมโครเวฟ-ตู้เย็น ไม่เว้น! ปปง.ยึดเกลี้ยง เครื่องใช้ไฟฟ้า 58 รายการ บ.เสี่ยเปี๋ยงคดีฟอกเงิน
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น.เขียนโดยisranewsปปง.ยึดครั้งที่ 15 ทรัพย์สิน บ.กีธาพร็อพเพอร์ตี้ส์ เครือเสี่ยเปี๋ยง คดีฟอกเงิน ทุจริตโครงการรับจำนำข้าว การระบายข้าว จีทูจี เครื่องใช้ไฟฟ้า 58 ชิ้น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ ไมโครเวฟยี่ห้อซัมซุง ก่อนหน้าโดน 14 ครั้ง 2,134 รายการ นับหมื่นล.
-
รู้ไหม! เลขาฯ ป.ป.ช. เคยถูกฟ้องคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน เรียกชดใช้ค่าเสียหายพันล.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 11:07 น.เขียนโดยisranews"...มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับคดีนี้ ที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยเป็นทางการมาก่อน คือ เลขาธิการคณะกรรมการปีองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยถูกฟ้องร้องจากเอกชน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิขอบกลางเป็นคดีอาญา พร้อมขอให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงินกว่า 1 พันล้านบาท จากการส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสอบสวนเส้นทางเงิน ตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบปัญหากา ...
-
ล้มละลายแล้ว! บ.ซี.เจเคพีฯ คดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล.หนุ่มวัย 20 ปี กก.
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 16:30 น.เขียนโดยisranewsเรียบร้อย! ศาลสั่ง บ. ซี.เจเคพี อิมปอร์ต ฯ คดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 ล.ล้มละลาย หลังถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 25 มี.ค. 2562 หนุ่มวัย 20 ปี หุ้นใหญ่ - กก.
-
เทียบข้อมูลคดีฟอกเงิน ‘อนันต์'-เช็ค 26 ล.'โอ๊ค’ ไฉน DSI ไม่ทำความเห็นแย้ง อสส. เหมือนกัน?
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 14:41 น.เขียนโดยisranews"...ด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้ จึงทำให้ ดีเอสไอ มีความเห็นข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว ชี้ให้เห็นถึงแนวทางและหลักการของดีเอสไอ ที่นำมาใช้ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินว่ายึดถือข้อมูลเรื่องเส้นทางเงินเป็นหลักว่าไปเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ขณะที่หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาคดีนี้ น่าจะอยู่ที่บทบาทสำคัญของ นายอนันต์ ลงลายมือชื่อ เป็นผู้ ...
-
ศาลสั่งล้มละลาย บ.เอชเคฯ คดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล.-ห้องเช่า จ.สมุทรปราการ
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 01 ธันวาคม 2562 เวลา 13:45 น.เขียนโดยisranewsบ.เอชเค (2012 ) คดีทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล้าน ถูกศาลสั่งล้มละลายแล้ว โดนกรมสรรพากรฟ้อง พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ใช้ห้องเช่า สนง. อ้างส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศ
-
เจาะปมออกโฉนดทับป่าชายเลน ถ้ำน้ำผุด จ.พังงา ป.ป.ช.ไม่ขยับ-จว.ตั้งก.ก.ยื้อเวลาอีก 3 เดือน
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 01 ธันวาคม 2562 เวลา 12:40 น.เขียนโดยisranewsเจาะปมออกโฉนดทับพื้นที่ป่าชายเลน ถ้ำน้ำผุด จ.พังงา ก่อนชาวบ้านออกมาประท้วง จังหวัด -กรมที่ดิน-ป.ป.ช. ไม่ขยับ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดตั้งกรรมการยื้อเวลาอีก 3 เดือน หรือซุกปัญหาใต้พรม?
-
เป็นทางการ! DSI ทำความเห็นแย้ง อสส. ให้สั่งฟ้อง 'อนันต์' คดีฟอกเงินซื้อที่ดิน 'ศุภชัย'
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:41 น.เขียนโดยisranewsDSI เผยแพร่ข้อมูลเป็นทางการทำความเห็นแย้งอสส. ให้สั่งฟ้อง 'อนันต์ อัศวโภคิน' คดีฟอกเงินซื้อที่ดิน'ศุภชัย' แจงเหตุผลข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทำความผิดตามที่เห็นควรส่งสำนวนไปแล้ว
-
'อนันต์ อัศวโภคิน' ระทึก! DSI ทำความแย้ง อสส. สั่งฟ้องคดีฟอกเงินซื้อที่ดิน'ศุภชัย' แล้ว
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:36 น.เขียนโดยisranews"...ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการไต่สวนคดีนี้ กลับมาให้ดีเอสไอรับทราบ พร้อมสรุปความเห็นว่า เห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ ซึ่ง ทางดีเอสไอ ได้พิจารณาสำนวนคดีแล้ว มีความเห็นแย้งกับ อสส. โดยยืนยันความเห็นให้มีการสั่งฟ้องคดีนี้ เนื่องจากหลักฐานเส้นทางการเงิน ที่ได้รับทราบจาก ปปง. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) มีความชัดเจน เพียงพอแล้ว ซึ่งตามขั้นตอนต่อไป ถ้า อสส. เห็น ...