เปิดข้อมูล บ.มี ดี เพย์ เครือข่ายแชร์ FOREX 3 D ถูกดีเอสไอค้น ‘ผู้ถือหุ้น’โยงอีกแห่ง

เปิดข้อมูล บ.มี ดี เพย์ เครือข่าย ‘อภิรักษ์ โกฎธิ’ ผู้ก่อตั้งธุรกิจแชร์ FOREX 3 D เพิ่งจดทะเบียนต้นปี 60 ทุน 5 ล้าน ก่อนดีเอสไอบุกตรวจค้น พบ กก.-ผู้ถือหุ้น โยงบริษัทตั้งใหม่อีกแห่งปลายปี 61

สืบเนื่องจากกรณี นายรณรงค์ แก้วเพ็ชร ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม นำผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ฟอร์เร็กซ์ 3 ดี ร้องเรียนต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอให้รับเป็นคดีพิเศษอ้างว่า เป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าแชร์แม่มณีและมีวงเงินมูลค่าความเสียหายกว่า 4 หมื่นล้านบาท

ต่อมาสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอธุรกิจแชร์ FOREX 3 D (Forex-3 D หรือ Foreign Exchange ) หรือธุรกิจให้บริการเงินลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นเจ้าของขุมข่ายธุรกิจ 5 บริษัท มีดาราสาวเครือญาติร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย

(อ่านประกอบ:เปิดธุรกิจ 5 บริษัท ‘อภิรักษ์’ ผู้ก่อตั้งแชร์ FOREX – ดาราสาวร่วมถือหุ้น)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีพิเศษดังกล่าว ตามหมายค้นของศาลอาญาที่ 434 – 439/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อตรวจค้นและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมายต่อไป จำนวนรวม 6 จุด 2 ใน 6 จุดคือ จุดตรวจค้นที่ 3 บริษัทมี ดี เพย์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 168/58 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และ จุดตรวจค้นที่ 6 บริษัท อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด อยู่ภายในบริเวณภายในพื้นที่สำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่เลขที่ 89 ตึกเอไอเอ แคปปิตอล ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้ 

@ บริษัทมี ดี เพย์ จำกัด

@ บริษัท อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลี่ย จำกัด 

สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า บริษัทมี ดี เพย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 24 ก.พ. 2560 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ให้บริการ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ หลากหลายช่องทาง ที่ตั้งเลขที่ 168/58 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เม.ย.2562 นาย สุภิญโญ มีสมปราชญ์ ถือ 25,000 หุ้น (50%) นายศิษฎ์ธนาฒย์ โพธิ์เงิน 15,000 หุ้น (30%) นายนิโก โวคูคา 10,000 หุ้น (20%) รวม 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท แจ้งงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2561 รายได้ 35,095.89 ขาดทุนสุทธิ 1,317,921.58 บาท สินทรัพย์ 3,745,785.89 บาท หนี้สิน 23,617.47 บาท ขาดทุนสะสม 1,277,831.58 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า นายนิโก โวคูคา จดทะเบียนทำธุรกิจร่วมกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ในชื่อ บริษัท ซุปเปอร์บิท (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2561 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ขาย จำหน่าย นำเข้าเพื่อค้าปลีกค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 354/3 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 นายนิโก โวคูคา ถือ 6,000 หุ้น (60%) น.ส. พัชรี ทับทอง 2,000 หุ้น (20%) นายอภิรักษ์ โกฎธิ 1,500 หุ้น (15%) และ นายธรรศิวรรฒ ฉันทานุกู 1,000 หุ้น (10%) รวม 10,000 หุ้น ๆละ 100 บาท นายนิโก โวคูคา เป็นกรรมการ

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

หมายเหตุ ภาพประกอบเรื่องจาก https://www.naewna.com/local/455826?fbclid=IwAR3AVtvHnvVFxDRitGImLQAOGKfO5DN4jbL928zJ1xlv8kHbWP0tC4kMkjg