ที่แท้คนสกุล'เสี่ยเปี๋ยง'จองชื่อตั้งบ.แห่งที่2 ถือครองทรัพย์324ล.ยังไม่ถูกปปง.อายัด

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 20:00 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา | ข่าวเด่นสืบสวน

Tags

น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร | บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด | นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร | ปปง.

เปิดหมดหลักฐานจดทะเบียนจัดตั้ง บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงแห่ง 2 ทุน 320 ล้าน ยังไม่ถูก ปปง. อายัด เผยชัดๆ เอกสารคนสกุล'จันทร์สกุลพร' อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง จองชื่อตั้งบริษัท ก่อนเปลี่ยนตัวให้คนอื่นเข้าเป็นกก.-ถือหุ้นแทน ช่วงต้นปี 2559 ถือครองสินทรัพย์ 324 ล้าน

picricetwo0726 3 17

บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด ถูกสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบไปแล้วว่า เป็นบริษัทเอกชนแห่งที่ 2 ต่อจาก บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่มีความเชื่อมโยงกับคนนามสกุล จันทร์สกุลพร ของ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง ที่ยังไม่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบในคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งหากนับรวมสินทรัพย์ของ บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด ที่เพิ่งตรวจสอบครั้งนี้ จะมีมูลค่ารวมกันกว่า 2,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการตรวจสอบพบข้อมูลว่า น.ส.กีรนา โรจนากี ซึ่งปรากฎชื่อเข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แทน นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร ในช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา ปรากฎชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด และถือหุ้นร่วมกับ นาย สรวิศ จันทร์สกุลพร และ นาง กิ่งแก้ว ลิมปิสุข แล้ว

(อ่านประกอบ : เปิดตัว บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง นอกบัญชีอายัดปปง.แห่งที่2 ถือครองทรัพย์สิน324ล.)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า แท้จริงแล้ว ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนส.ค.2555 บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด ปรากฎชื่อ น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร (น.ส.ธันยพร มีนามสกุลเดียวกับ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง และเป็นอดีตกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท สิราลัย ปรากฎชื่อเป็นหนึ่งในเอกชนจำนวน 91 ราย ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งข้อกล่าวหาคดีทุจริตระบายข้าวในโครงการรับจำนำแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี) ปรากฎชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้นร่วมกับ นาย สรวิศ จันทร์สกุลพร และ นาง กิ่งแก้ว ลิมปิสุข (ถือหุ้นใหญ่สุด)

นอกจากนี้ น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร ยังปรากฎชื่อเป็นผู้จอง ชื่อ บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด ในการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย แจ้งที่อยู่ 48/7-8 ซอยรัชดาภิเษก20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ซึ่งเป็นที่อยู่เก่าของบริษัทสยามอินดิก้า ก่อนจะย้ายไปอยู่จ.อ่างทอง ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทกีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ หรือชื่อเดิม บ.สิราลัย อ่านประกอบ :บุกพิสูจน์ที่ตั้ง 'บ.กีธา' อยู่ร่วมตึก บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง' ก่อนโดนอายัดทรัพย์ 7 พันล. )

picricetwo0126 3 17

picricetwo0626 3 17

picricetwo0326 3 17

ต่อมาในช่วงเดือนก.พ.2559 บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด แจ้งเปลี่ยนตัวกรรมการใหม่ จาก น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร มาเป็น น.ส.กีรนา โรจนากี แทน

จากนั้น 12 ก.พ.2559 บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งใหม่ เป็นเลขที่ 572 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

picricetwo0426 3 17

picricetwo0026 3 17

picricetwo0526 3 17

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบข้อมูลดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด และ บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (2 บริษัทใหม่ ที่ยังไม่ถูกปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์) ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้ง ปรากฎชื่อ นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นเหมือนกัน

แต่พอถึงในช่วงเดือนก.พ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงตัวให้น.ส.กีรนา โรจนากี เข้ามาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและถือหุ้นแทน ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร ปรากฎชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีระบายข้าวจีทูจีแล้ว

ขณะที่บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แจ้งว่ามีทุนจดทะเบียน 380 ล้านบาท งบการเงินระบุว่า มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในความครอบครองเป็นจำนวนเงินกว่า 2,000 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะยาวกว่า 2,000 ล้านบาท

ส่วน บริษัท ทีซี.แลนด์ จำกัด แจ้งว่า มีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 324,753,876.48 บาท

รวมเบ็ดเสร็จ บริษัททั้ง 2 แห่ง มีทรัพย์สินรวม 2,324 ล้าน และปัจจุบันยังไม่ถูกปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์แต่อย่างใด

อ่านประกอบ:

เปิดตัว บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง นอกบัญชีอายัดปปง.แห่งที่2 ถือครองทรัพย์สิน324ล.

บุกพิสูจน์อพาร์ทเม้นท์ที่ตั้งบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงแห่งใหม่ ถือครองอสังหาฯ 2 พันล.

เปิดตัวหญิงวัย43ปี กก.บ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงแห่งใหม่ นอกบัญชีอายัดปปง.

เงินกู้โผล่2พันล.!เปิดยิบข้อมูลบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงแห่งใหม่ นอกบัญชีอายัดปปง.

พบบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยงแห่งใหม่ถือครองอสังหาฯ2พันล. ยังไม่ถูกปปง.อายัดทรัพย์

ถึงคิว!เปิดโฉนดที่สะพานสูงบ.ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง6แปลง289ล.-คนตระกูล 'ไชยชิต' เจ้าของเดิม

พบลูกชายอดีตที่ปรึกษา'ปึ้ง-สุรพงษ์' ช่วยแปลเอกสารบ.เบลีซ-เจ้าตัวยันไม่เกี่ยวข้อง

อยู่ทาวน์เฮาส์2ชั้น!ตามหาหนุ่มวัย35 ตัวแทนบ.เบลีซ รับจำนองที่ก๊วนเสี่ยเปี๋ยง1.3 พันล.

แกะรอยหนุ่มวัย35 ตัวแทนบริษัท ตู้ ปณ.เบลีซ รับจำนองที่ดินก๊วนเสียเปี๋ยง 1.3 พันล.