- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
INFOGRAPHIC: 3 จุดเชื่อมโยงกลุ่ม'คัมภีรดา'- 39 บ.เครือข่าย'ฐาณุพงศ์'คดีคืนภาษี
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 04 เมษายน 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...INFOGRAPHIC : 3 จุดเชื่อมโยง 13 บ.ส่งออกคอมฯ 'กลุ่มคัมภีรดา' - 39 บ.คดีคืนภาษี 2 พันล.เครือข่าย ‘ฐาณุพงศ์’ กับพวก ผ่าน 3 ตัวละคร รอผลสอบ ดีเอสไอ-หน่วยงานเกี่ยวข้อง
-
INFOGRAPHIC: โครงข่ายเชื่อมโยง 15 บ.คืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. สมุทรปราการ
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดูข้อมูลชัด ๆ โครงข่ายความเชื่อมโยง 15 บริษัท เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. พื้นที่ จ.สมุทรปราการ ผ่านที่ตั้ง ตัวละคร กก. ผู้รับมอบอำนาจ พยาน ผู้สอบบัญชี ใครเป็นใคร?
-
INFOGRAPHIC:ชัดๆ ขุมข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. 8 บ.พื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อม 2 จว.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดูชัด ๆ INFOGRAPHIC ขมวดปมเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. โฟกัสพื้นที่ กรุงเทพ ฯ 8 บริษัทจากห้องเช่าในห้างดังย่านรังสิต ปทุมธานี ย้ายไปบ้านร้างย่านทุ่งครุ เชื่อมโยง จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ ยังมีอีกอื้อ
-
ก.คลังชง‘ลับมาก’-ครม.แม้ว ไฟเขียวกฏกระทรวงงดเว้นภาษีเหล้าปี47 คดีดิอาจิโอ
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:09 น.เขียนโดยisranewsRead more...พบ ก.คลัง ชงเรื่อง ‘ลับมาก’ เสนอร่างกฎกระทรวงงดเว้นภาษีสุรา 26 เม.ย. 47 ถัดไปวันเดียว ครม.ทักษิณ ไฟเขียว หลัง 'ดิอาจิโอ' ให้การยอมรับจ่ายสินบน จนท.ไทย เอื้อประโยชน์ภาษีเหล้า
-
ก.คลังตั้งผู้ตรวจฯสอบทุจริตปมคืนภาษี 4.2 พันล้าน-ชงย้ายขรก.พัวพัน
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 06:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...กระทรวงการคลัง ลงนามคำสั่งตั้งผู้ตรวจฯ ปธ.สอบคดีสรรพากร เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ขีดเส้น 60 วัน ชงย้ายขรก.พัวพัน
-
ก.ล.ต. ลงดาบ อดีตกก.ADAM พร้อมเสี่ยเปี๋ยง-ลูก ซื้อหุ้นบ.กีธาฯ ฟอกเงินทุจริตข้าวจีทูจี
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการ ADAM -พวก 8 ราย รวมเสี่ยเปี๋ยง-ลูกด้วย ต่อดีเอสไอ กรณีกระทำทุจริตต่อหน้าที่เข้าซื้อหุ้นบ.กีธาฯ ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องการทุจริตโครงการระบายข้าวจีทูจี เข้าข่ายความผิดฟอกเงิน ส่งเรื่องดีเอสไอดำเนินการตามกม.ต่อไป
-
ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งปรับ 5 แสน 'อดิศัย โพธารามิก' รู้เห็นสร้างราคาหุ้น จัสมิน
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 18:23 น.เขียนโดยisranewsRead more...ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งปรับ 5 แสน 'อดิศัย โพธารามิก' กรณีเป็นตัวการร่วมสร้างราคาหุ้น จัสมิน หลังปรากฏพฤติการณ์รู้เห็นตกลงผู้กระทำความผิดรายอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ 4 บัญชี
-
ก.ล.ต.กล่าวโทษ 'ภูษณ'อดีตผู้บริหาร IEC กับพวกต่อ DSI เหตุจงใจทำบัญชีเท็จ
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 18:09 น.เขียนโดยisranewsRead more...ก.ล.ต. กล่าวโทษ ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตผู้บริหาร IEC กับพวกรวม 25 ราย กรณีร่วมกันกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ทำให้บริษัทเสียหาย
-
ก.ล.ต.กล่าวโทษ ‘ม่านฟ้า-อรปภัตร’ -บ.เลเดอเรอร์ ปมสั่งระดมทุนผ่านสื่อโซเซียล
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 06 กันยายน 2559 เวลา 17:20 น.เขียนโดยisranewsRead more...ก.ล.ต.กล่าวโทษ ‘ม่านฟ้า-อรปภัตร’ ไฮโซดัง -บ.เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งระดมทุนผ่านสื่อโซเซียล - เตือนผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังลงทุนกลุ่มธุรกิจอ้างให้ผลตอบแทนระดับสูง
-
ก.ล.ต.กล่าวโทษ 3 บอร์ด EARTH ปมทำเหมืองถ่านหินอินโดฯ 2.4 หมื่นล.-ร่วมดีเอสไอสอบ
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15:32 น.เขียนโดยisranewsRead more...ก.ล.ต. กล่าวโทษ 3 กรรมการ EARTH ต่อดีเอสไอ ร่วมกันสอบสวนปมแพร่ข้อความให้เกิดความสำคัญผิดการทำเหมืองถ่านหินที่อินโดฯ 2.4 หมื่นล้าน ทั้งที่เกินอายุสัมปทาน-ขาดสภาพคล่อง-ไม่สามารถหาทุนมาเริ่มขุดได้
