- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...5 บ.ปลอมเอกสารกู้เงินคดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย พบตัวละคร กก. ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ เชื่อมโยงกันท้งหมด แจ้งงบการเงินอ้างมีรายได้ 1.7 พันล. หนี้สิน 961 ล.
-
5 หญิงสาว จ.อุบลฯ-อุดรฯ ก่อตั้ง สนง.บัญชีฯ คดีฉ้อโกงแบงก์ 3.4 พันล.
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...สาวลึก สนง.บัญชีฯ ลูกหนี้ ธ.ทหารไทย คดีใช้เอกสารปลอมฉ้อโกงสถาบันการเงิน 3.4 พันล. พบผู้ก่อตั้ง - กก. 5 ราย เป็นหญิงสาวอายุ 24-41 ปี ภูมิลำเนาใน จ.อุดรธานี อุบลฯ ก่อนศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 25 เม.ย.60
-
5,000 ล้าน! ย้อนบทเรียนความเสียหาย คดีทุจริตคืนภาษี นำเข้า ส่งออกแร่โลหะ กรมสรรพากร
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 06 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2560 ได้เกิดการรทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกลุ่มอิทธิพลร่วมกันกระทำการอย่างเป็นระบบครั้งใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรายได้แผ่นดิน จำนวนมหาศาล ได้แก่ กรณีกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อจำหน่าย นำเข้าและส่งออกแร่โลหะทุกชนิด และกรณีกลุ่มบุคคลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มิได้ประกอบการจริงหรือประกอบการจริงเพียงบางส่วนโดยทั้งสองกรณีนี้มีลักษณะการกระทำผิดที่ใกล้ ...
-
6.5 พันล!เจาะรายได้ รอยัลเจมส์ฯ-4 บ.เครือข่าย โดนคดีทัวร์ศูนย์เหรียญใหญ่สุดในไทย
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 06 กันยายน 2559 เวลา 09:50 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...หากนับรวมเฉพาะรายได้ ในปี 2558 ของ บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือข่ายอีก 4 แห่ง ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมสรรพากร ปปง.และเจ้าหน้าที่ทหาร สนธิกำลังนำหมายค้นเข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.59 ที่ผ่านมา จะอยู่ที่ตัวเลข 6,585,827,757.34 บาท.."
-
7.8 หมื่นล.!เปิดกรุเครื่อง t-800 บินไทย ก่อนโดนกรณีสินบนโรลส์รอยซ์ 1.2 พันล.
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 16:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...ในบัญชีทรัพย์สินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่า ได้มีการรับมอบเครื่องยนต์ Trent 800 จำนวน 49 เครื่องยนต์ คิดเป็นวงเงิน 78,773,796,576 บาท.."
-
9 บริษัท 42 ครั้ง! เปิดหนังสือสรรพากร ‘สอบภาษี-แช่แข็ง’ เครือข่าย ‘คัมภีรดา’
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 01 เมษายน 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...รวบรวมทั้งหมด หนังสือสรรพากรสอบภาษี-แช่แข็ง 9 บริษัท เครือข่ายv 'คัมภีรดา' ตั้งแต่ 53 - ม.ค.59 จำนวน 42 ฉบับ พบแจ้งมีรายได้รวมกันเกือบ 2,500 ล. ไม่รวม 4 บริษัท
-
AIS ยอมคืนเงิน ผอ.อิศรา คิดค่าโทรเกินเพดาน ร้อง กสทช.ตรวจสอบทั้งระบบ
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 03 เมษายน 2559 เวลา 08:54 น.เขียนโดยisranewsRead more...บริษัท เอไอเอส ยอมรับคิดค่าโทรศัพท์นาทีละ 1.50 บาท เกินกว่าอัตราขั้นสูง0.99 บาทในระบบ 2 G ยอมคืนเงิน ผอ.อิศรา 2,700 บาท แต่ยังไม่ยอมพิจารณาค่าบริการใน 3G เรียกร้อง กสทช.ตรวจสอบย้อนหลังทั้งระบบ
-
DSI ชง ป.ป.ช.ฟัน ขรก.ดัง-พวก7ราย ใช้นอมินีรับเหมาปลูกป่าแก่งกระจาน4.2พันไร่ ทำจริงแค่10
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:59 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอส่งสำนวน ป.ป.ช. ไต่สวนเอาผิดข้าราชการกรมอุทยานฯชื่อดัง 3 ลูกน้อง 3 เอกชน โครงการปลูกป่า แก่งกระจาน 4,200 ไร่ วงเงิน 15.96 ล้าน พบปลูกจริง 10 ไร่ ใช้นอมินีเป็นผู้รับเหมา เรียกมาสอบบอกไม่รู้เรื่อง
-
DSI บุกทลาย 2 บ.แหล่งผลิตภัณฑ์ชีวภาพผสม ‘พาราควอต-ไกลโพเซต’ หลอกขายปชช.เสียหายเกิน10ล.
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอ ประสานกรมวิชาการเกษตร เลขาฯ รมว.กระทรวงยุติธรรม บุกค้น 5 จุด พื้นที่ นนทบุรี-นครราชสีมา พบ 2 เอกชน นำ ‘พาราควอต-ไกลโพเซต’ ผสมผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์ เร่ขายปชช.ผ่านโซเซียลมีเดีย เสียหายมากกว่าสิบล้าน ยึดของกลางอุปกรณ์เพียบ เตรียมสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้อง
-
EXCLUSIVE : ฉบับเต็ม! คลิปเสียงอ้างชื่อ'อัยการ' จว.ดัง เรียก10ล.วิ่งเต้นคดีรุกที่สาธารณะ
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14:37 น.เขียนโดยisranewsRead more..."... มันเสี่ยงแค่นั้นแหละจะซื้อความเสี่ยงไหม แค่นั้นแหละ เอาแค่นั้นแหละทุกความเสี่ยง คดีเนี่ยมีช่องทางมั้ย ช่องทางที่คุณเห็นมันก็ไม่ใช่ว่าแพ้100%นึกออกไหม แต่ความเสี่ยงมันไปศาล มันไม่รู้มันมีซ้ายกับขวา..."
