- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
พลิกงบการเงิน บ.แอดไวซ์ ฯ สินทรัพย์ 1.2 พันล. ระบุมี ‘ลูกหนี้กรมสรรพากร’
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ตามไปดูงบการเงิน 'บ.แอดไวซ์ ฯ' ผู้ค้าไอทีคอมพิวเตอร์ หมื่นล. พบรอบปี 52 แจ้งมี ‘ลูกหนี้กรมสรรพากร 5.9 ล้าน ปี 56 ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15.9 ล้าน สินทรัพย์ล่าสุดกว่า 1.2 พันล.
-
พลิกคำเบิกความ‘สุรนันท์’ยันตั้ง‘หมอโด่ง’ โปร่งใส-ก่อน‘บุญทรง’เก็บความลับ“ตายก็พูดไม่ได้”?
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...“…ตอนเบิกความในศาล นายสุรนันทน์ ยืนยันถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน และการแต่งตั้งบุคคลต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าวจีทูจี โดยเฉพาะการตั้ง ‘หมอโด่ง’ ให้เป็นเลขานุการ รมว.พาณิชย์ (นายบุญทรง) ทว่าเมื่อศาลฎีกาฯพิพากษาคดีดังกล่าว นายสุรนันทน์กลับเขียนเล่าเรื่องราวถึงความ ‘ลึกลับดำมืด’ ที่ดู ‘น่ากลัว’ ในบางโครงการที่อยู่ในมือของนายบุญทรงเสียเอง…”
-
พลิกคดี บ.ทีพีไอ-พวก ออกเอกสารสิทธิ์ จ.สระบุรี 2.6 พันไร่ ก่อนโฉนดปลอมโผล่ซ้ำ
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 20:40 น.เขียนโดยisranewsRead more...พลิกคดี บ.ทีพีไอโพลีน-พวก โดน ป.ป.ช. สอบออกเอกสารสิทธิ์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 77 แปลง 2,621, ไร่ ล่าสุด ตร.ปปป.-ปปง. บุกสอบปม อดีต จนท. ปั้มโฉนดปลอมให้โรงปูน ระเบิดหิน พันที่ปรึกษาอดีต สนช. ซ้ำรอยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
-
พลิกข้อมูลที่ดิน8แปลง'ศุภชัย'ขายต่อลูกสาว'อนันต์' 298 ล.ก่อนถูก ปปง.อายัด
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:30 น.เขียนโดยisranewsRead more..."... จากการตรวจสอบหนังสือสัญญาขายที่ดิน ดังกล่าว มีการระบุเลขที่โฉนดที่ดิน จำนวน 8 แปลง ที่มีการตกลงซื้อขายกัน คือ 101460 ,101461 , 101462 , 152624 ,4519 ,101455 , 101456 และ 152626 โดยปรากฎชื่อนายวสินธุ์ เหมือนเกียรติ ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ทั้งฝ่าย นายศุภชัย "ผู้ขาย" กับ นางสาวอลิสา "ผู้ซื้อ".."
-
พลิกข้อมูล บ.แอดไวซ์ฯ อดีตขุนคลัง-พวก กก. ถูกสอบลอตเดียวกลุ่มขอคืนภาษี
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 06 เมษายน 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...พลิกข้อมูลดูความเป็นมา 'บ.แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ ฯ' ติดกลุ่มถูกสรรพากรสอบภาษี ส่งหนังสือกรมพัฒนา ฯ แช่แข็ง 6 ครั้ง พบเปลี่ยนที่ตั้ง-กก.-ผู้ถือหุ้นหลายรอบ ตั้งแต่ปี 56 ชื่ออดีตขุนคลังโผล่ กก.ช่วง ก.ค.58 ปี 57 แจ้งรายได้ 1.1 หมื่นล. ขอคืนแวต 21 ล.
-
พลิกข้อต่อสู้‘นักวิชาการดัง’ในศาล ปค.สูงสุด ซื้อที่ดินสุจริต สร้างบ้านพัก-ห้องสมุด 15 ล.
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 12:20 น.เขียนโดยisranewsRead more...ตามไปดูข้อต่อสู้‘นักวิชาการดัง’ในศาล ปค.สูงสุด กรณีโฉนดบ้านหรู 18 ไร่ อ่าวทุ่งทราย อ.ปะทิว อ้างซื้อสุจริต หลังออกเอกสารสิทธิ์แล้ว ลงทุน 15 ล. สร้างบ้าน ห้องสมุด ค้นคว้าวิจัย แม้ ส.ค.1 ไม่ถูกต้อง แต่เจ้าของเดิมครอบครองแท้จริง
-
พล.อ.นพ.ชูฉัตร ร้อง ‘ผู้ต้องหานักธุรกิจ’ อ้างชื่อบิ๊ก รมต.คดีฉ้อโกงซื้อคอนโดฯ ชะอำ
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 09 เมษายน 2559 เวลา 16:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...'พล.อ.นพ.ชูฉัตร กำภู ฯ-กลุ่มผู้เสียหาย' ยื่นหนังสือ 'หน.สนง.ตำรวจราชสำนัก-รมช.กลาโหม' ร้องผู้ต้องหานักธุรกิจอ้างชื่อบิ๊ก รมต.แทรกคดีฉ้อโกงซื้อคอนโด ฯ ชะอำ อ้างมีรูปถ่ายพบกัน หวั่นชั้นอัยการ ขณะที่ ป.ป.ท.ขยับลงพื้นที่แล้ว
-
พฤติการณ์‘ศุภชัย’โอนเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ 350 ล.ซื้อแร่ลาพิสฯ ก่อน ปปง.ตามยึด 142 ล.
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:59 น.เขียนโดยisranewsRead more...“…จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของดีเอสไอ พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2553-14 มี.ค. 2556 นายศุภชัย กับพวก โอนเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศุภชัย จำนวนหลายรายการ โดยมีเงินจำนวน 350,500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของนางผกามาศ ไชยสงคราม และบริษัท อนันตศิลาบารมี จำกัด ซึ่งมีนางผกาศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ หลังจากนั้นนางผกามาศ ได้ถอนเงินสดจำนวนดังกล่าวไปมอบให้นายธณศิภารัช ...
-
พฤติการณ์‘ลิตร พอใจ’จากคนขับรถ ‘เสี่ยเปี๋ยง’ถึงผู้รับมอบอำนาจ-มือจ่ายเช็คคดีจีทูจีเก๊
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 11:15 น.เขียนโดยisranewsRead more...“…คดีนี้บริษัท ไห่หนานฯ มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศว่า ได้แต่งตั้งนายลิตร เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจชำระเงินและรับมอบข้าวตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2555 ก่อนที่บริษัท ไห่หนานฯ จะลงนามในสัญญากับกรมการค้าต่างประเทศ ในวันที่ 6 ก.ย. 2555 แสดงให้เห็นว่า นายลิตร ร่วมอยู่ในขบวนการนำบริษัท ไห่หนานฯ มาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศตั้งแต่ต้น…”
-
พยานอื้อ100 ปาก!ดีเอสไอแย้มคดีทุจริตคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.‘ตัวการ’นับสิบคน
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 18:20 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอแย้มสอบคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านคืบหน้า 70% โอดเครือข่ายใหญ่เอกสารเยอะผู้เกี่ยวข้องกว่า 100 คน สกัดเอาเฉพาะตัวการมากกว่าสิบขณะที่ คนสรรพากรซัด จนท.กรมศุล ฯ เอี่ยวด้วยออกใบขนสินค้าต้นทาง
