"...ด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้ จึงทำให้ ดีเอสไอ มีความเห็นข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว ชี้ให้เห็นถึงแนวทางและหลักการของดีเอสไอ ที่นำมาใช้ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินว่ายึดถือข้อมูลเรื่องเส้นทางเงินเป็นหลักว่าไปเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ขณะที่หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาคดีนี้ น่าจะอยู่ที่บทบาทสำคัญของ นายอนันต์ ลงลายมือชื่อ เป็นผู้ ...

สาวลึก เดอะลอร์ด พาเลซฯ เครือข่ายธุรกิจคนใกล้ชิดเสี่ยกำพล โอนหุ้น 4 ตลบ 360 ล. พัวพัน 11 ตัวละคร ปริศนา!คนเดียวถือหุ้นเพิ่มทุน 320 ล.

'ชาตรี วัฒนเขจร' ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม เผยความคืบหน้าคดีลักลอบทิ้งขยะโดยไม่ได้รับอนุญาตทำราชการเสียหายหลายสิบล้านบาท เตรียมเสนอเรื่องปลัดกทม.ลงนามคำสั่งย้าย หน.ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม เข้ากรุช่วยราชการ 20 ม.ค.นี้ พร้อมตั้งคกก.สอบสวนวินัยร้ายแรงขรก.จนท. กรวดรูดนับ 17 ราย ล่าสุดเข้าแจ้งความตร.กองปราบฯ สอบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการแล้ว

"สรรเสริญ" เผยเบื้องหลัง 'ป.ป.ช.'ชง 'ครม.' สอบ '2 เอกชน' ถูกข้อกล่าวหาหลบเลี่ยงภาษีพันล้าน ยันตั้งอนุไต่สวนแล้ว เชื่อผู้บริหารการท่าเรือฯ มีเอี่ยวด้วย

"...ข้อมูลเริ่มต้นจากมีกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมเครือข่ายกว่า 40 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนแห่งละประมาณ 1 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางรายประกอบอาชีพเป็นเพียงพนักงานขับรถ สำนักงานมีลักษณะเป็นห้องเช่า โดยมีประมาณ 20 บริษัท ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและได้รับอนุมัติเป็นเงินปร ...