- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
เปิดขุมข่าย 16 บ.‘ไพร์ม โปรเจ็คส์’เกาะบริติชเวอร์จิน-แจ็คพอตถูกสอบภาษี 2 ราย
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 12:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดตัว‘ไพร์ม โปรเจ็คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล’บ.ปริศนาบนเกาะบริติชเวอร์จิน เจ้าของ เอ็นเอชพร๊อพเพอร์ตี้ส์ -ซันเซ็ท ไพร์ม โปรเจคส์ 2 นิติบุคคลผู้ถูกกรมสรรพากรสอบภาษี ระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีฯ พบถือหุ้นอสังหาฯ บ้านพักตากอากาศ-รับเหมา 16 บริษัท ใช้ที่ตั้งเดียวกัน 13 แห่ง
-
ให้‘หนุ่ม 20 ปี’เป็น กก.! เปิด‘เจเคพี เอ็กซ์ซิมฯ’เครือข่ายคืนภาษี กรุงเทพฯรายที่ 8
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดข้อมูล บริษัทที่ 8 เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่กรุงเทพ ฯ จดทะเบียนชื่อ ‘เจเคพี เอ็กซ์ซิม ฯ’ ให้‘หนุ่มวัย 20 ปี’ ถือหุ้นใหญ่-กก. พบที่ตั้งเป็นทาวน์เฮ้าส์ย่านคลองสามวา ตัวละครหน้าเดิม
-
พยานอื้อ100 ปาก!ดีเอสไอแย้มคดีทุจริตคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.‘ตัวการ’นับสิบคน
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 18:20 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอแย้มสอบคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านคืบหน้า 70% โอดเครือข่ายใหญ่เอกสารเยอะผู้เกี่ยวข้องกว่า 100 คน สกัดเอาเฉพาะตัวการมากกว่าสิบขณะที่ คนสรรพากรซัด จนท.กรมศุล ฯ เอี่ยวด้วยออกใบขนสินค้าต้นทาง
-
INFOGRAPHIC:ชัดๆ ขุมข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. 8 บ.พื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อม 2 จว.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดูชัด ๆ INFOGRAPHIC ขมวดปมเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. โฟกัสพื้นที่ กรุงเทพ ฯ 8 บริษัทจากห้องเช่าในห้างดังย่านรังสิต ปทุมธานี ย้ายไปบ้านร้างย่านทุ่งครุ เชื่อมโยง จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ ยังมีอีกอื้อ
-
เปิด‘ตัวละครใหม่-บริษัทที่ 9’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-โยง 9 บ. 3 จังหวัด
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ยิ่งสาวยิ่งลึก!เปิดตัวละครใหม่-บริษัทที่ 9 ‘เบสท์ไอที แอนด์ เทคโนโลยี’เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่กรุงเทพฯ เปลี่ยนที่ตั้ง- กก. 2 หน หลังสุดชื่อ ‘ณภพ’ โยงแห่ง 9 บ. พื้นที่ 3 จังหวัด
-
เผยโฉม 'ณภพ' ตัวละครใหญ่ 9 บริษัท คดีคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. อยู่บ้าน 3 ชั้น
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ตามหา'ตัวละครใหญ่'คดีคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ‘ณภพ ชาญญาเกียรติ’ กก.หุ้นใหญ่ 9 บ.ตั้งแต่ เจ เอ็กซิม ฯ-ท็อปไรเดอร์ส-ซีเอเค อินเตอร์ ฯ - อินฟินิตี้ เวิลด์ - เบสท์ไอที ฯ 'อิศรา'บุกถึงบ้าน พบเป็นบ้านเช่า 3 ชั้น ไร้เงา
-
เบื้องหลังเกมไล่ล่า2 พันล.สกสค.คืน บีบแบงก์รับผิดชอบ อำพรางคดีช่วย ไอ้โม่ง?
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 14:50 น.เขียนโดยisranewsRead more..."..ธนาคารมีหน้าที่ในการรับฝากถอนเงิน เมื่อลูกค้าแสดงความจำนงที่จะถอนเงิน เพื่อนำไปลงทุนส่วนอื่น พร้อมอ้างว่าให้ผลกำไรตอบแทนที่ดีกว่า ขณะที่ขั้นตอนการถอนเงินก็เป็นไปตามระเบียบทุกประการ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ถามว่า ธนาคารจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่.."
-
หนุ่มวัย 20 ปีโผล่อีกแห่ง นั่ง กก.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-‘หน้าเดิม’ครบ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพ ฯ บ.ที่ 10 ‘ซี.เจเคพี อิมปอร์ต ฯ’ หนุ่มวัย 20 ปีเป็น กก.อีกแห่ง ก่อตั้งวันเดียวกัน ตัวละครหน้าเดิมครบ ‘ฐาณุพงศ์-สมเกียรติ’ ทาวน์เฮ้าส์ย่านคลองสามวาที่ตั้ง โยงแห่งอื่นอีก (ภาพ Infographic)
-
‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรีที่ตั้ง 2 บ.เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ-เปิด‘เอแอนด์เอฯ’ราย 11
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...อีกแล้ว! ‘ห้องเช่า’ ถ.เพชรบุรี ที่ตั้ง เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. กรุงเทพ ฯ บริษัทที่ 11 ‘เอ แอนด์ เอ เอ็กซิม ฯ’ แจ้งที่อยู่เดียว บ.ซี.เจ เอ็กซิม ฯ มิหนำ สาวใหญ่ กก. 8 ผู้เกี่ยวข้อง ครบชุด โยงเป็นขบวนการ
-
เปิดชื่อบิ๊ก ขรก.สรรพากร พันกรณีคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. สมุทรปราการ
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...จาก อธิบดี-ผอ.ระดับสูง! แกะรอย ใครคือ ขรก.ระดับ 9 กรมสรรพากร ยุคเกิดกรณีคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่ จ.สมุทรปราการ หลังคนในกรม ฯ ปิดปากสนิท รอพิสูจน์ชะตากรรมซ้ำรอยคดี 4.3 พันล้าน?
