ข้อมูล"บิ๊กทหาร"ถูกอ้างชื่อ"เอ็มดี"บ.แชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"ก่อนถูกยึดทรัพย์ 250ล.
ย้อนข้อมูล "บิ๊กทหาร" ถูกอ้างชื่อนั่งแท่น "เอ็มดี" ในขบวนการแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" ก่อนถูก ปคบ.-ปปง. กวาดล้าง ลุยค้นบ้าน ยึดอายัดทรัพย์สินเพียบ 250 ล้าน
ชื่อ "บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด" กลับมาอยู่ในความสนใจของสาธารณชนอีกครั้ง!
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. นำกำลังตำรวจ ปคบ. เจ้าหน้าที่ สคบ.และ ปปง.จำนวนกว่า 100 นาย ปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการแชร์ลูกโซ่ เครือข่าย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จํากัด โดยเข้าทำการตรวจค้นบ้านเป้าหมายพร้อมกันหลาย พร้อมทั้งยึดและอายัดเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการโฆษณา การทำธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินไปตรวจสอบจำนวนมากรวมจำนวนกว่า 250 ล้านบาท
ทั้งนี้ เพื่อให้สาธารณชน ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ขอนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกิจบริษัท ยูฟัน สโตร์ จํากัด ที่เคยตรวจสอบพบมานำเสนอให้เห็นอีกครั้งแบบชัดๆ ดังนี้
1. ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายสามารถ เจนชัยจิตรวานิช ประธานองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ (Stop money game) ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พ.ต.ต.วรนันท์ ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ ดีเอสไอ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด รวมถึงบริษัทที่ทำธุรกิจบิท คอย (Bit Coin) ต่างๆ เนื่องจากมีความกังวลว่าอาจเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่
2. จากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักข่าวอิศรา พบว่า บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาปักหลักตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ย่านบางนา และมีการออกสกุลเงินเองเรียกว่า ยู โทเคน (U Token Cash) ใช้แทนสกุลเงินปกติ แต่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราในโลกออนไลน์
จากการตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 18 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต
ปรากฎชื่อ นาย เท คิม เลง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย วอน ซิง หัวนาย ลี ควน มิง รวมเป็นกรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 มีจำนวน 3 ราย นาย เท คิม เลง สัญชาติมาเลเซีย ถือหุ้นใหญ่สุด 94,000 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท มูลค่า 9,400,000 บาท นาย กิตติพงษ์ งามพลและนายอาทิตย์ ปานแก้ว ถืออยู่คนละ 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นคนละ 300,000 บาท
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้นำส่งงบแสดงการเงินจากการทำธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ระบุว่า ยังไม่มีรายได้ แต่มีค่าใช้จ่ายรวมในการดำเนินงาน 330,300 บาท ขาดทุนสุทธิ 330,300 บาท
สินทรัพย์ แจ้งว่า มีเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 4,009,730 บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,500,000 บาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,530,000 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 15,039,730 บาท
มีหนี้สินรวม 12,370,030 บาท ในจำนวนนี้ เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 12,340,030 บาท
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ว่าที่ ร้อยตรี ฤทธิเดช วรงค์ เข้ามาปรากฎชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทน จำนวน 51,000 หุ้น มูลค่า 5,100,000 บาท นาย เท คิม เลง ถืออยู่ 25,000 หุ้น มูลค่า 2,500,000 บาท นาย วอน ซิง หัว ถืออยู่ 24,000 หุ้น มูลค่า 2,400,000 บาท
เปรียบเทียบกับรายชื่อผู้ถือหุ้นชุดเก่า พบว่า ชื่อของ นาย กิตติพงษ์ งามพล และ นายอาทิตย์ ปานแก้ว หายไป มีชื่อของ ว่าที่ ร้อยตรี ฤทธิเดช วรงค์ และ นาย วอน ซิง หัว เข้ามาแทน
ว่าที่ ร้อยตรี ฤทธิเดช วรงค์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แทนนาย เท คิม เลง ที่สัดส่วนหุ้นที่ถือครองอยู่ลดลง จากจำนวน 94,000 หุ้น เหลือ 25,000 หุ้น
3. ภายใต้แผนปฏิบัติการการกวาดล้างขบวนการแชร์ลูกโซ่ เครือข่าย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จํากัด เมื่อวันที่ 10 เม.ย.58 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าบุกค้นบ้านของผู้เกี่ยวข้องจำนวนหลายหลังดังนี้
จุดแรก บ้านเลขที่ 9/2 ซอยรามอินทรา 62 แยก 1 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว โดยได้ทำการจับกุม ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ อายุ 39 ปี กรรมการผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ยูฟัน สโตร์ และเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” พร้อมทั้งยึดและอายัดเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการโฆษณา การทำธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินไปตรวจสอบ
จุดสอง บ้านเลขที่ 4001 หมู่บ้านลาดพร้าว ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นบ้านของ นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ อายุ 34 ปี กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นบริษัท ยูฟัน สโตร์ ได้ทำการเช่าไว้พักอาศัย แต่ไม่พบตัว นายรัฐวิชญ์ พบเพียงหญิงผู้ดูแลบ้าน จึงขอทำการตรวจค้น พบนาฬิกาหรูหลายเรือน รวมทั้งสร้อยคอทองคำ พระเครื่อง และกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังพบรถยนต์บีเอ็มดับบลิว สีดำ รุ่นไอ 8 ทะเบียนป้ายแดง อ 6110 กรุงเทพมหานคร ราคา 12 ล้านบาท รถยนต์เมอร์ซิเดส เบนซ์ รุ่นอี 300 สีขาว ทะเบียนป้ายแดง ค 4899 กรุงเทพมหานคร ราคา 5 ล้านบาท รวมทั้งรถยนต์ออดี้และปอร์เซ่ด้วย จึงยึดไว้
ก่อนที่จะตามไปจับกุมตัว นายรัฐวิชญ์ ได้ที่ จ.เชียงใหม่ ขณะจะเดินทางไปบรรยายสัมมนาธุรกิจ และนำตัวมาสอบสวนขยายผลที่กรุงเทพฯ แล้ว
จุดสาม อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 39/149 ชั้น 11 เพื่อจับกุม นายไชธร ทองหล่อเลิศ อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาในคดีเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นพบเอกสารทางการเงิน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เงินสกุลมาเลเชีย โฉนดที่ดิน เอกสารทะเบียนรถระบุชื่อ นายไชธร เป็นเจ้าของ จำนวน 3 เล่ม และเอกสารทางการเงินจำนวนหนึ่ง จึงได้ยึดไว้ตรวจสอบ
4. พล.ต.ท.สุวิระ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ว่า ได้รับการร้องเรียนว่าบริษัทดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายดำเนินธุรกิจเข้าลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ จึงทำการสืบสวนจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้ว่า บริษัทดังกล่าวมีการฉ้อโกงประชาชนจริง
ต่อมาศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว 8 คน เป็นชาวต่างชาติ 3 คน และคนไทย 5 คน ประกอบไปด้วย นายเท คิม เลง อายุ 40 ปี นายลี ควน มิง อายุ 38 ปี นายวอน ชิง หัว อายุ 42 ปี ทั้งสามรายสัญชาติมาเลเซีย นายอาทิตย์ ปานแก้ว อายุ 47 ปี นายอภิชณัฏฐ์ แสนกล้า อายุ 40 ปี นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ อายุ 34 ปี นายไชธร ทองหล่อเลิศ อายุ 41 ปี และ ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ อายุ 39 ปี ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้มีการชักชวนให้สมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจขายตรง และกระทำการฉ้อโกงลักษณะกู้ยืมเงิน หรือแชร์ลูกโซ่ โดยมีผู้เสียหายกว่า 1 แสนราย มูลค่าความเสียหายกว่า 1 หมื่นล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทแห่งนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทแท้จริง คือ นายอาทิตย์ ปานแก้ว อายุ 47 ปี แต่ได้ให้ ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช ดำเนินการถือหุ้นไว้แทน หรือนอมินี โดยนายอาทิตย์นั้นอยู่ระหว่างการหลบหนี ซึ่ง นายอาทิตย์ ได้เปิดบริษัท จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยบริษัท ยูฟัน สโตร์ จํากัด ดำเนินธุรกิจขายตรง จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา และ บริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทกิจกรรมของตัวแทน และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แต่ทั้งสองบริษัทมีชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของที่แท้จริงอีกทีหนึ่ง ซึ่งมีการว่าจ้างให้นอมินีเข้าดำเนินการถือหุ้นแทน เพื่อหลีกเลี่ยงจากตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทขายตรง เพราะไม่พบว่ามีการซื้อขายสินค้าเหมือนธุรกิจขายตรงอื่น และดำเนินธุรกิจโดยออกสกุลเงินของตนเองใช้ในหมู่สมาชิกเรียกว่า "ยูโทเคน" ซึ่งเป็นสกุลเงินสมมุติสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในโลกออนไลน์ โดย สคบ. ได้เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทไปเมื่อวันที่ 8 เม.ย. และ ปปง. ได้ยึดทรัพย์จากเครือข่ายดังกล่าวได้แล้วกว่า 250 ล้านบาท
(อ้างอิงจาก เดลินิวส์ออนไลน์ หัวข้อข่าว ซิวแก๊งแชร์ลูกโซ่รายใหญ่"ยูฟัน"ตุ๋นหมื่นล้าน)
5. อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่นำข้อมูลการทำธุรกิจ ของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จํากัด มาเปิดเผยในโลกออนไลน์ http://www.ufun-business.com/Ufun_Company.html ของสำนักข่าวอิศรา (ปัจจุบันมีการปิดเว็บไซต์ไปแล้ว) พบว่า มีการระบุถึงข้อมูลการจัดงานเปิดตัวธุรกิจของบริษัทฯ เป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557
พร้อมให้ข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติมว่า เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศฮ่องกง แต่มาตั้งสำนักงานที่บางนา ประเทศไทย เพื่อหวังขยายไปสู่ ฐานไปสู่ AEC และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก UFUN เน้นทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ eBay, Amazon, Enzodo, Agoda, Coupong, Tard.com คือเป็นเว็บในลักษณะ Marketplace หรือเว็บตลาดกลางรวบรวมสินค้าและบริการ โดย UFUN จะได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสินค้าและบริการจากสมาชิกเหมือนเว็บทั่วๆ ไป เปิดทำการมาแล้วทั้งหมด 20 ประเทศ
มีการอ้างชื่อ พลโท อธิวัฒน์ สุ่นป่าน เป็นผู้บริหาร UFUN ประจำประเทศไทย
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลแชร์ลูกโซ่ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จํากัด ยังไม่มีการระบุชื่อ "พลโท อธิวัฒน์ สุ่นป่าน" อยู่ในข่ายบุคคลที่จะต้องมีการเชิญตัวมาให้ข้อมูล ถึงการถูกอ้างชื่อเป็นผู้บริหาร UFUN ประจำประเทศไทย แต่อย่างใด
(อ่านประกอบ : แกะรอยธุรกิจ "ยูฟัน" หลังกลุ่มต้านแชร์ลูกโซ่ร้องสอบ-พบชื่อ "บิ๊กทหาร" นั่งแท่นเอ็มดี )
หมายเหตุ : ภาพเรื่องประกอบ จาก www.thairath.co.th