8 คดีฟอกเงิน 1.4 หมื่นล.! พันยักยอกสหกรณ์ฯในมือดีเอสไอก่อนบุกจับ‘ธัมมชโย’
ดูกันชัด ๆ เปิดครบ 8 คดีฟอกเงินฉาว 1.4 หมื่นล้าน! พันยักยอกสหกรณ์คลองจั่นฯ ในมือดีเอสไอ ก่อนบุกค้นเพื่อแจ้งข้อหา ‘ธัมมชโย’ พบเพิ่มเติมอีก 2 คดีเสียหายเฉียด 4 พันล้านบาท
ท่ามกลางการบุกเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายกลางสายฝน ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สนธิกำลังกับตำรวจรวมประมาณ 1 พันนาย ปูพรมหา ‘พระธัมมชโย’ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร ภายหลังถูกออกหมายจับโดยศาลอาญา ซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ
ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากดีเอสไอว่า ‘พระเดชพระคุณหลวงพ่อ’ ได้เช็คจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นประมาณ 1.4 พันล้านบาท โดยเช็คดังกล่าวเชื่อได้ว่านายศุภชัยยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯออกมา
(อ่านประกอบ : ดีเอสไอเข้าค้นวัดธรรมกาย! ปูพรมหา ‘ธัมมชโย’-วัดไฟเขียวเปิดทางแล้ว, ยันแจ้งข้อหา‘ธัมมชโย’นอกสถานที่ได้! ดีเอสไอชงอัยการฟ้อง‘ศุภชัย-พวก’คดีฟอกเงิน)
และอย่างที่สาธารณชนทราบกันไปแล้วว่า ปัจจุบันดีเอสไออยู่ระหว่างสอบสวนและขยายผลเพิ่มเติม คดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯจำนวนเฉียด 2 หมื่นล้านบาท มาสู่คดีฟอกเงิน ซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหา และส่งสำนวนให้อัยการไปแล้วประมาณ 7 ราย โดยกรณีล่าสุดคือปรากฏชื่อของ นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา และนายจิรเดช วรเพียลกุล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง (สมัยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รวมอยู่ด้วย
(อ่านประกอบ : ‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.คลัง’โดนแล้ว! ดีเอสไอสอบคดีฟอกเงิน6.8พันล.)
เพื่อขยายความให้ชัดขึ้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รวบรวมการสอบสวนของดีเอสไอเฉพาะคดีฟอกเงินมาให้สาธารณชนทราบ ดังนี้
เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า มีบุคคลที่ถูกกล่าวหาเข้าไปพัวพันกับการฟอกเงินในการยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯรวม 11 ราย (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่
1.นายศุภชัย 2.น.ส.ศรัณยา มานหมัด อดีตกรรมการสหกรณ์ฯ 3.นางทองพิน กันล้อม อดีตเหรัญญิกสหกรณ์ฯ 4.พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูรณ์ สุทธิผล หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) 5.นางศศิธร โชคประสิทธิ์ 6.นายวัฒน์ชานนท์
7.นายจิรเดช 8.นายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล (อดีตพระลูกวัดพระธรรมกาย) 9.น.ส.อลิสา อัศวโภคิน (บุตรสาวนายอนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย) 10.นางวรรณา จิรกิตติ (ภรรยานายประกอบ จิรกิติ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ น้องสาวนายบุญชัย เบญจรงคกุล นักธุรกิจดังเจ้าของกลุ่มยูคอม) 11.กลุ่มนายหน้าขายที่ดินนายศุภชัย (ปรากฏชื่อบริษัท อินเตอร์อลายแอนซ์กฎหมายธุรกิจ จำกัด (ของนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน) และ 12.บริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด
โดยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เคยนำเสนอก่อนหน้านี้ไปแล้วหกกรณี คือ
หนึ่ง ดีเอสไอพบว่า มีการโอนเงินที่ยักยอกมาจากสหกรณ์ฯ โดยสั่งจ่ายเช็คให้แก่นายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล (อดีตพระลูกวัดพระธรรมกาย) ต่อมานายสถาพร ได้นำเงินดังกล่าวไปซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และรถยนต์ รวมถึงปืน ในนามของตนเอง และในนามของบริษัท เอสดับบลิวโฮลดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้เกิดความเสียหาย 250 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ปัจจุบันสอบพยานไปแล้ว 19 ปาก คงเหลือประมาณ 5 ปาก
(อ่านประกอบ : หลักฐานมัด"ศุภชัย"ขนเงินสด1.1 พันล.จ่ายบ.อดีตพระธรรมกาย ก่อนโดนอายัด, แกะรอย"อดีตพระธรรมกาย"เพิ่งสึกใหม่!ไฉนมีเงินสด3.8พันล.ตั้งบ.อสังหาฯ, 1.64 หมื่นล้าน! ขุมธุรกิจ "อดีตพระธรรมกาย" ขนเงินลงทุน7บริษัท, ข้อมูลลับปปง.! เส้นทางเงิน 100ล. อดีตพระธรรมกาย โผล่ลาว ตามคืนไม่ได้แล้ว?, ข้อมูลใหม่ อดีตพระธรรมกาย ซุกตัวแฟลตทหาร โผล่ตั้งบ.ในลาว คนแห่เรียก"บอส")
สอง ดีเอสไอพบว่า นายศุภชัย ได้นำเงินจำนวนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้จากการยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯ ไปซื้อที่ดินใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในนามของตนเอง และได้ขายที่ดินจำนวน 8 แปลง ให้กับ น.ส.อลิสา อัศวโภคิน และอีก 1 แปลง ให้กับนางวรรณา จิรกิตติ ทำให้เกิดความเสียหาย 300 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ปัจจุบันสอบพยานไปแล้ว 14 ปาก คงเหลือประมาณ 5 ปาก
(อ่านประกอบ : เปิดหลักฐาน"ศุภชัย"ชิงขายที่ให้ลูกสาว"อนันต์ อัศวโภคิน"298 ล.หลังเจอคดียักยอก, ซ้ำรอย"อัศวโภคิน"ศุภชัยชิงขายที่ให้น้องสาว"เสี่ยบุญชัย" 25ล.หลังเจอคดียักยอก )
สาม ดีเอสไอพบว่า นายศุภชัย นำเงินจำนวน 321.4 ล้านบาท โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค 10 ฉบับ ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯ ไปซื้อหุ้นบริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 2 จำกัด ทำให้เกิดความเสียหาย 320 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน โดยกรณีนี้ดีเอสไอได้อายัดที่ดินจำนวน 10 รายการด้วย
(อ่านประกอบ :บ.เอ็มโฮมฯ 2 เพิ่งย้ายมาแถววัดธรรมกาย! ช่วง‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ถือหุ้นใหญ่ปี’55, เปิดตัว!บ.เอ็มโฮมฯ2 ‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ซื้อหุ้น-พันฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น)
สี่ เป็นคดีล่าสุดที่ดีเอสไอเพิ่งรับเข้าเป็นคดีพิเศษคือ กรณีนายศุภชัย ขายที่ดิน 1,838 ไร่ วงเงินกว่า 477 ล้านบาท ให้กับบริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ เพราะจากการตรวจสอบของสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ที่นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง พบข้อพิรุธ และข้อขัดแย้งในคำสั่งต่าง ๆ มากมาย และมีเจ้าหน้าที่จากดีเอสไอ และจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยมีผู้ถูกกล่าวหาคือ กลุ่มนายหน้าขายที่ดิน (ปรากฏชื่อบริษัท อินเตอร์อลายแอนซ์กฎหมายฯ) รวมถึงบริษัท พิษณุโลกเอทานอลฯ เบื้องต้นพบมูลค่าความเสียหายประมาณ 1.6 พันล้านบาท
(อ่านประกอบ : บ.นายหน้า'ณฐพร'โดนด้วย! ดีเอสไอสอบฟอกเงิน 1.6 พันล.ปมขายที่‘ศุภชัย’ ,ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น)
ห้า ดีเอสไอตรวจสอบตามคำแนะนำของพนักงานอัยการ พบว่า นายวัฒน์ชานนท์ และนายจิรเดช มีพฤติการณ์เข้าข่ายฟอกเงิน เนื่องจากได้รับเช็คของนายศุภชัย โดยดีเอสไอได้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ เมื่อช่วงเดือน มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา จากการสอบสวนเบื้องต้นพบมูลค่าความเสียหายประมาณ 6,866,060,587 บาท (ประมาณ 6.8 พันล้านบาท) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
(อ่านประกอบ : โชว์หนังสืออัยการชงสอบเพิ่ม! เบื้องหลัง‘ศุภชัย-วัฒน์ชานนท์-อดีตผช.รมต.’ โดนคดีฟอกเงิน)
หก กรณีมีผู้กล่าวหาร้องเรียนนายศุภชัย น.ส.ศรัณยา นางทองพิน พระธัมมชโย และนางศศิธร สมคบคิดกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร เบื้องต้นพบความเสียหาย 2,993,141,973 บาท (ประมาณ 2.9 พันล้านบาท) ปัจจุบันได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการแล้ว นอกจากนี้ยังส่งเรื่องให้กับ ปปง. ดำเนินการด้วย
(อ่านประกอบ : ยันแจ้งข้อหา‘ธัมมชโย’นอกสถานที่ได้! ดีเอสไอชงอัยการฟ้อง‘ศุภชัย-พวก’คดีฟอกเงิน)
ล่าสุด ตรวจสอบพบเพิ่มเติมอีก 2 คดี โดยดีเอสไอได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วในช่วงเดือน มี.ค. 2559 ได้แก่
เจ็ด กรณีมีผู้กล่าวหาร้องเรียนนายศุภชัยกับพวกร่วมกันฟอกเงิน พบความเสียหายเบื้องต้น 2,296,675,718 บาท (ประมาณ 2.2 พันล้านบาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวน
แปด กรณีมีผู้กล่าวหาร้องเรียนนายศุภชัยกับพวกร่วมกันฟอกเงิน พบความเสียหายเบื้องต้น 1,754,500,943 บาท (ประมาณ 1.7 พันล้านบาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวน
รวมทั้งสิ้น 8 คดี (เท่าที่ตรวจสอบพบ) มูลค่าความเสียหายประมาณ 1.44 หมื่นล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยล้านบาท)
เป็นอีกคดีสำคัญคดีหนึ่งที่ต้องรอลุ้น นอกเหนือจากการบุกจับกุมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา ‘พระเดชพระคุณหลวงพ่อ’ ในวันนี้ !
อ่านประกอบ :
ดีเอสไอเข้าค้นวัดธรรมกาย! ปูพรมหา ‘ธัมมชโย’-วัดไฟเขียวเปิดทางแล้ว
ดีเอสไอเตรียมบุกค้นธรรมกาย หลังศาลอนุมัติ ยันต้องระวังหวั่นปะทะ
เปิดแผนดีเอสไอบุกธรรมกายจับ "พระธัมมชโย"
ยันแจ้งข้อหา‘ธัมมชโย’นอกสถานที่ได้! ดีเอสไอชงอัยการฟ้อง‘ศุภชัย-พวก’คดีฟอกเงิน
‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.คลัง’โดนแล้ว! ดีเอสไอสอบคดีฟอกเงิน6.8พันล.
ได้รับเช็ค'ศุภชัย'! อัยการให้ดีเอสไอสอบ‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.’คดีฟอกเงิน
โชว์หนังสืออัยการชงสอบเพิ่ม! เบื้องหลัง‘ศุภชัย-วัฒน์ชานนท์-อดีตผช.รมต.’ โดนคดีฟอกเงิน
ยันแจ้งข้อหา‘ธัมมชโย’นอกสถานที่ได้! ดีเอสไอชงอัยการฟ้อง‘ศุภชัย-พวก’คดีฟอกเงิน
บ.เอ็มโฮมฯ 2 เพิ่งย้ายมาแถววัดธรรมกาย! ช่วง‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ถือหุ้นใหญ่ปี’55
เปิดตัว!บ.เอ็มโฮมฯ2 ‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ซื้อหุ้น-พันฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น
โชว์หนังสืออัยการชงสอบเพิ่ม! เบื้องหลัง‘ศุภชัย-วัฒน์ชานนท์-อดีตผช.รมต.’ โดนคดีฟอกเงิน
เปิด 9 คดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ-เครือข่ายธรรมกายหมื่นล.ก่อนจับ'ธัมมชโย'
ได้รับเช็ค'ศุภชัย'! อัยการให้ดีเอสไอสอบ‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.’คดีฟอกเงิน
ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น
ยลโฉมที่ดิน 36 แปลงโคราช‘ศุภชัย’ ก่อนขายใช้หนี้สหกรณ์ฯ-‘ธาริต’เซ็นเพิกถอน
‘ธาริต’เซ็นรับรองไม่พบความผิดสหกรณ์ฯคลองจั่น-เจ้าตัวให้ดีเอสไอตอบ
เบื้องหลัง! โชว์หนังสือ‘ศุภชัย’ขอ‘ธาริต’รับรองสหกรณ์ฯ-สยบข่าวลือบริหารพลาด?
แกะรอย‘โชคอนันต์’คนโอนค่าที่ดิน-ที่แท้หักจากบัญชี‘ศุภชัย’กระจายเครือข่าย
INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง?
‘โชคอนันต์’รับเงิน 477 ล.ค่าที่ดินแทน‘ศุภชัย’-ทำสัญญาหลังวันโอนเช็ค
ไม่ใช่แค่ บ.อดีตพระธรรมกาย! บ.ประกันภัย‘ศุภชัย’ได้ด้วย 30 ล.ค่าขายที่ดิน
ยังไม่หมด! สหกรณ์ฯมงคลเศรษฐีเครือเดียว‘ศุภชัย’ได้ค่าขายที่ด้วย 30 ล.
ดีเอสไอขยายผลสอบปมฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’-คนรับโดนด้วย
บ.อดีตพระธรรมกายโผล่รับเงินค่าที่ดิน‘ศุภชัย’ 40 ล.-อดีตนายแบงก์คนสั่งโอน
ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก
พูดอย่างลูกผู้ชาย! ‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯเคลียร์ปมค่านายหน้าที่ดิน‘ศุภชัย’
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินไขก๊อก-เซ่นค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’
เบื้องหลัง‘ศุภชัย’โชว์สัญญาขายที่ดินกลางวงประชุมฯ-อ้างดีลคนซื้อได้
เจาะงบดุล บ.'กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ไม่พบค่านายหน้าขายที่ ศุภชัย 15 ล.
'อดีตนายแบงก์'เอี่ยว! เปิดหนังสือลับ'ณฐพร'แจงหยิบค่านายหน้าขายที่ศุภชัย 60 ล.
ปูด! 'บิ๊กดีเอสไอ'ได้รับส่วนแบ่งขายที่ดิน'ศุภชัย'-ตั้ง กก.สอบปีกว่าไม่คืบหน้า
เปิดบันทึก กก.คุ้มครองสิทธิฯเทียบคำชี้แจง‘สีหนาท’ไฉนปล่อย‘ศุภชัย’ขายที่เอง
เชื่อทำธุรกิจปกติ!'ศรีราชา'ไม่ปลด'กุนซือ'พันคดีรับเช็คขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เช็ค 60 ล.อ้างค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’
กางระเบียบปปง.!จับพิรุธ กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.?