Tag: ฟอกเงิน
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
ไมโครเวฟ-ตู้เย็น ไม่เว้น! ปปง.ยึดเกลี้ยง เครื่องใช้ไฟฟ้า 58 รายการ บ.เสี่ยเปี๋ยงคดีฟอกเงิน | ปปง.ยึดครั้งที่ 15 ทรัพย์สิน บ.กีธาพร็อพเพอร์ตี้ส์ เครือเสี่ยเปี๋ยง คดีฟอกเงิน ทุจริตโครงการรับจำนำข้าว การระบายข้าว จีทูจี เครื่องใช้ไฟฟ้า 58 ชิ้น ต ... | วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2562 14:15 |
|
สำนวนอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีฟอกเงิน 'อนันต์' ถึงมือ 'ไพสิฐ'แล้ว - ขอเวลา 2-3 ด. หาข้อสรุป | เผยสำนวนอัยการตีกลับสั่งไม่ฟ้องคดีฟอกเงิน 'อนันต์ อัศวโภคิน' ซื้อที่ดิน 'ศุภชัย' ขายต่อ 492 ล. ถึงมือ 'ไพสิฐ วงศ์เมือง' อธิบดีดีเอสไอ แล้ว ขอเวลา 2-3 ... | วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562 10:17 |
|
ป.ป.ช.จ่อชง ปปง.เอาผิด‘วีระวุฒิ-พวก’ คดีฟอกเงินข้าวจีทูจี! หลังศาลสั่งยึด 896 ล. | ป.ป.ช. จ่อชง ปปง. ดำเนินคดีอาญา ‘หมอโด่ง-พวก’ คดีฟอกเงินด้วย เตรียมใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อความไว้ในการไต่สวนคดีอื่น ๆ หลังศาลฎีกาฯพิพากษายึดทรัพย์ 896 ... | วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2562 15:15 |
|
ส่องคดีทุจริตโลก: เมื่อเกม Fortnite กลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินของอาชญากรไซเบอร์? | "...ปัญหาสำคัญที่ตรวจสอบพบในขณะนี้คือ เงินที่ถูกใช้ไปในเกมเพื่อซื้อเสื้อผ้า อาวุธ อุปกรณ์ต่างๆ อาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงอาชญากรรมไซเบอร์ โดยวิธีการขอ ... | วันอาทิตย์, 20 มกราคม 2562 08:29 |
|
โผล่อีก 2 บัญชี 14 ล. เงินฝาก‘อาสือ-มังกรจาง’หน.ขบวนการค้ายาเสพติดใหญ่ | พบเงินฝาก บ.เซาท์เทิร์นครอส กรุ๊ป ธุรกิจค้าอัญมณี ฟอกเงิน ‘มังกรจาง-สือ ทรงกิตติกุล’หัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ อีก 2 บัญชี ยอดปี 57 กว่า 14 ล. ... | วันอังคาร, 01 มกราคม 2562 12:15 |
|
การฟอกเงินและสินบนข้ามชาติ ปัญหาแก้ไม่ตกของไทย | คดีสินบน ‘โรลส์รอยซ์ - ปตท.’ ทำให้เห็นว่า การมีมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่ดีจะทำให้การตรวจจับสินบนข้ามชาติสำเร็จได้มากกว่า แต่วันนี้ประเทศไทยกลับถูกช ... | วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561 16:36 |
|
อดีตนายกฯ มาเลเซีย ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน | อดีตนายกรัฐมนตรี “นาจิบ ราซัค” ของมาเลเซีย ถูกตั้งข้อกล่าวหาฟอกเงินเพิ่มอีก 3 กระทง จากคดีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฉาว 1MDB | วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561 14:50 |
|
ปปง.หอบหลักฐานเช็คบิล แก๊งอดีตปลัด-บิ๊ก 'พม.' ฟอกเงิน 41 รายการ 88 ล้าน | วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายวิทยา นิติธรรม เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการป ... | วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 12:41 |
|
อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อาจถูกดำเนินคดีฟอกเงินและยักยอก | คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย หรือวันเอ็มดีบี กำลังพิจารณาการตั้งข้อกล่าวหาฟอกเงินและยักยอกทรัพย์สินต่อนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกร ... | วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 13:43 |
|
ทนาย 'โอ๊ค' ร้องขอความเป็นธรรม ปัดเอี่ยวคดีฟอกเงินกรุงไทย | 'พานทองแท้' ร้องขอความเป็นธรรม. วอนดีเอสไอระงับการแจ้งข้อกล่าวหา ชี้ถ้า 'โอ๊ค' ผิด 'มีชัย' นั่งประธานบ.กฤษฎดาฯ 20 ปี ต้องโดนด้วย | วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560 15:08 |