ดีเอสไอส่งสำนวนคดี‘ณฐพร โตประยูร’ ถูกกล่าวหาฟอกเงินคลองจั่นฯ 477 ล.ให้อัยการแล้ว

ดีเอสไอส่งสำนวนคดี ‘ณฐพร โตประยูร’ กับพวกรวม 14 ราย ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงินการขายที่ดิน ‘ศุภชัย ศรีศุภอักษร’ อดีต ปธ.สหกรณ์คลองจั่นฯ 477 ล้าน ให้อัยการดำเนินการต่อแล้ว

จากกรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า นายณฐพร โตประยูร ผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค มีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 49 รัฐธรรมนูญปี 2560 ขณะเดียวกันนายณฐพร ปรากฏชื่เป็น 1 ใน 14 ผู้ถูกกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คดีฟอกเงินการขายที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วงเงิน 477 ล้านบาทนั้น (อ่านประกอบ : ทำความรู้จัก‘ณฐพร โตประยูร’คนยื่นยุบ อนค.-ถูกสอบคดีฟอกเงินขายที่ดินคลองจั่นฯ 477 ล.?)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงในดีเอสไอว่า ดีเอสไอได้ส่งสำนวนคดีกล่าวหานายณฐพร โตประยูร กับพวกรวม 14 ราย ในคดีฟอกเงินการขายที่ดินของนายศุภชัย วงเงิน 477 ล้านบาทให้แก่อัยการเพื่อดำเนินการต่อแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ

อย่างไรก็ดีการพิจารณาคดีนี้ยังอยู่ในชั้นอัยการ คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด ดังนั้นผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 14 ราย ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

สำหรับรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 14 ราย ได้แก่ 1.นายศุภชัย (ไปแจ้งข้อกล่าวหาที่เรือนจำ) 2.นายณฐพร โตประยูร (อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน) 3. พันตรีหญิงนาฏยา มุตตามระ 4.พันโทอมร มุตตามระ 5.น.ส.อุมาดาห์ จำนงค์เขตต์ 6.นายรัฐสิทธิ์ โตประยูร (กรรมการบริษัท อินเตอร์อลายซ์ฯ ของนายณฐพร) 7.นายโชคอนันต์ ช้อยสุชาติ 8.นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล 9.บริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (นายสถาพรเป็นกรรมการ) 10.น.ส.พรพิมล คัทธมารถ 11.บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนายศุภชัยเป็นอดีตกรรมการ 12.นาย Kumar Latchman Sigh 13.นายสุลสิด ทะนะโสด 14.นางโบนาลิน ตระกูลทอง

ดีเอสไอ สรุปพฤติการณ์แห่งคดีว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นายพิษณุ ชีวะสุข ได้ยื่นหนังสือเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในข้อหา ยักยอกทรัพย์และหรือฉ้อโกงประชาชน

ต่อมาวันที่ 21 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติให้กรณี นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก กระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เป็นคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 15/2556 ได้มีข้อแนะนำให้เลขาธิการ สำนักงาน ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เลขาธิการ สำนักงาน ปปง. ในขณะนั้น ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และมีหนังสือที่ ปง 0005.2/1473 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแจ้งการแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 นายกิติก้อง คณาจันทร์ ได้มีหนังสือที่ ยธ 0812.11/154 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงเจ้าพนักงานที่ดินสาขาสีคิ้ว ขออายัดที่ดินจำนวน 36 แปลง 1,838 ไร่ ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

คณะทำงานประสานงานในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้มีการประชุม 3 ครั้ง คือวันที่ 8 ต.ค. , 22 ต.ค. และ 1 พ.ย. 2556 โดยในการประชุมครั้งที่ 1 ได้มีการแจ้งว่าจะดำเนินการคุ้มครองผู้เสียหายโดยใช้ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544 โดยอนุโลม และมีเงื่อนไขว่าให้ดำเนินการขายทอดตลาดภายใน 90 วัน หากขายไม่ได้ให้โอนที่ดินดังกล่าวให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นภายใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 นายกิตติก้อง คณาจันทร์ ได้มีบันทึกเสนอเพื่อขอถอนอายัด และนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ได้มีหนังสือที่ ยธ (อสพ)0800/72 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 ถึงเจ้าพนักงานที่ดินสาขาสีคิ้ว ขอถอนอายัดที่ดินจำนวน 36 แปลง 1,838 ไร่ ที่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ได้มีการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวระหว่าง นายศุภชัยฯ ผู้ขาย กับบริษัทพิษณุโลกเอทานอล จำกัด ผู้ซื้อ ในราคา 477,880,000 บาท โดยนายศุภชัยฯ ได้รับเงินไป 249,784,489 บาท โดยไม่ส่งคืนให้สหกรณ์ฯ และจำหน่ายจ่ายโอนซ่อนเร้นอำพรางอันเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ให้แก่บุคคลและนิติบุคคลหลายราย

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สคอ. 3 ได้มีหนังสือ ยธ 0812/557ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 ขออนุมัติให้กรณีนายศุภชัยฯ ขายที่ดิน จำนวน 36 แปลง 1838 ไร่ กับบริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด ในราคา 477,880,000 บาท เป็นคดีพิเศษต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน กับคดีพิเศษที่ 146/255ต และคดีพิเศษที่ 63/2557 และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษและ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้ออกเลขเป็นคดีพิเศษที่ 42/2559

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

อ่านประกอบ :

ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น

ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก

ย้อนคดีขายที่ดิน‘ศุภชัย’477 ล. ช่วง ‘สีหนาท’นั่งเลขาฯ ปปง.-ผอ.กองคดี1เซ็น?

เปิดตัว2ขรก.ดีเอสไอถูกแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินขายที่ดินส.คลองจั่น 477ล.

ก่อนคุก 1 ปี! ย้อนวิบากกรรม‘ธาริต’ ถูกฟันยื่นบัญชีเท็จ-สอบวินัยขายที่ดินคลองจั่นฯ