มีจนท.กรุงไทย ร่วมทำผิดด้วย! 'ดีเอสไอ' ส่งสำนวน 2 คดีเอิร์ธฯ ให้ ป.ป.ช.สอบแล้ว

เผยความคืบหน้า 'ดีเอสไอ' สอบ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ แยกส่ง 2 สำนวนคดีใหญ่ 'ใช้เอกสารเท็จเบิกสินเชื่ออ้างนำไปชำะค่าถ่านหิน-สร้างหนี้เทียม 2.6 หมื่นล.' ส่งให้ ป.ป.ช.รับไปดำเนินการต่อ เหตุมี จนท.กรุงไทยร่วมกระทำความผิดด้วย ส่วนกรณีฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ รับเรื่องไว้ดูเอง 

แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีที่เกี่ยวบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ดีเอสไอ ได้มีมติส่งคดีที่เกี่ยวกับ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ จำนวน 2 คดี ไปให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับไปดำเนินการสอบสวนต่อ เนื่องจากมีความเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยด้วย คือ

1.คดีพิเศษที่ 228/2560 ธนาคารกรุงไทย ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับอดีตกรรมการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ กรณีใช้เอกสารเท็จในการเบิกใช้สินเชื่อจากธนาคารที่อ้างว่านำไปชำะค่าถ่านหิน และให้โอนเงินสินเชื่อไปต่างประเทศ โดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกระทำความผิดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วย ทำให้เกิดความเสียหายประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

2.คดีพิเศษที่ 59/2562 ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับอดีตกรรมการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ กรณีแกล้งเป็นหนี้จำนวน 26,000 ล้านบาท และขอฟื้นฟูกิจการ เพื่อมิให้เจ้าหนี้ที่แท้จริงได้รับชำระหนี้ และจัดทำเอกสารเท็จ เป็นอีกหนึ่งคดีที่ดีเอสไอโอนให้ ปปช.ทำต่อ เพราะพบเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยร่วมกระทำความผิดด้วยเช่นกัน

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ส่วนคดีที่ 3 กรณีว่าที่ร้อยตรีรัติเชษฏฐ์ มณีใส ผู้รับมอบอำนาจจากธนาคารกรงไทย จำกัด(มหาชน) ร้องทุกข์ให้ ดีเอสไอ ดำเนินคดีกับบมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระทำการเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 307, 308 และ312 พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 มาตรา 8 ทวิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ธนาคารกรุงไทยฯได้รับความเสียหาย ดีเอสไอรับเรื่องไว้สอบสวนเอง

ทั้งนี้ สำหรับพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 307 ระบุว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าวหรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบ และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

มาตรา 308 ระบุว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี้ ครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของนิติบุคคลดังกล่าว หรือซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

ส่วน มาตรา 312 ระบุว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำหรือยินยอมให้กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร หรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกล่าว หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าว

(2) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรือ

(3) ทำบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง

ถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำเพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคล ใด ๆ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

อ่านประกอบ :

เอิร์ธฯส่งคำชี้แจงผู้ถือหุ้นแจ้งตลท.ยันไม่สร้างหนี้เทียมถูกบ.จีนฟ้องจริง-บริษัทไทยเลิกกิจการแค่สาขา

เบื้องลึก! 'กิตติพันธ์' ขอพักงาน ซีไอเอ็มบี 2 ด. สู้ข้อกล่าวหาปล่อยกู้เอิร์ธฯ-ตอนนี้มีอะไรในมือบ้าง?

ซีไอเอ็มบี แจ้งตลาดฯ 'กิตติพันธ์' ขอพักงาน 2 ด. ไปต่อสู้ข้อกล่าวหาปล่อยกู้เอิร์ธฯ

กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ : ศักดิ์ศรีจรรยาบรรณวิชาชีพนายธนาคาร กับ กรณีปล่อยกู้เอิร์ธฯ

กรุงไทย ยันไม่เคยหารือเอิร์ธฯออกมติเชิญเป็นกก.ย้ำสถานะผู้เสียหายฟ้องแพ่ง-อาญา

ก.ล.ต. กล่าวโทษ ก.ก. EARTH 11 ราย ยินยอมให้ลงข้อความเท็จหนี้เพิ่ม2.6หมื่นล้าน

ตั้ง บ.อีวายฯ ทำแผน! ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ‘เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ’-หลังปมหนี้ 2.6 หมื่นล.

ถ้าผิดจริงคุก240ปี! กรุงไทยเตรียมแจ้งดีเอสไอเพิ่ม-พบปลอมใบขนถ่านหิน80ฉบับเกือบหมื่นล.

ใช้1.5หมื่นล.แลกเหมืองถ่านหิน! เปิดรายงานตรวจสอบบ.เอิร์ธฯ สัญญาซื้อ3หมื่นล.ล่องหน

แนะกสิกรไทย-กรุงศรี-ธสน.ตรวจสอบใบขนถ่านหิน 'เอิร์ธ' หวั่นเจอเหมือนกรุงไทย!

ฉ้อโกงกรุงไทยหลายพันล.ปลอมใบขนถ่านหิน บ.เอิร์ธกู้เงิน-แจ้งดีเอสไอลุยสอบ