รายชื่อ 56 บุคคล-นิติบุคคล คดีฉ้อโกงธนาคารทหารไทย 3.4 พันล.
คดีบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก ใช้เอกสารปลอมกู้เงินจากธนาคารทหารไทย วงเงิน 3.4 พันล้าน โดยอ้างดำเนินธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นเท็จ เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง เกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคลจำนวนมาก ตามข่าวที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรารวบรวมรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเสนอ
รายชื่อที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) มีคำสั่งอายัดทรัพย์ จำนวน 35 ราย แบ่งเป็น บุคคล 10 ราย และ นิติบุคคล 25 ราย (นิติบุคคลซ้ำซ้อนกัน 1 ราย)
รายชื่อบุคคลและนิติบุคคล ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งให้กรมที่ดินตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ รวม 42 ราย จำแนก เป็นบุคคล 27 รายและ นิติบุคคล 15 ราย ส่วนหนึ่งเป็นรายชื่อซ้ำซ้อนกับรายชื่อของ ปปง.
รวมมีผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 56 ราย ในจำนวนนี้ 7 รายถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ได้แก่ บริษัท โชคธนัท โลหะเจริญ จำกัด ,บริษัท รัซเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ,บริษัท สำนักงาน เจริญการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด ,บริษัท ซี ดับเบิ้ล จี จำกัด บริษัท บี.ที.พริ้นท์ติ้ง จำกัด บริษัท นีโอพลาสติก เคมีคอล จำกัด หรือบริษัทนีโอพลาสติก และ บริษัท พารากอนดอท คอม จำกัด โดย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้ โจทก์
หมายเหตุ : infographic โดย ภูธิชย์ อรัญพูล
อ่านประกอบ:
1 ใน 25 บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล.เปลี่ยน กก.10 หน-ถูกสอบทรัพย์สิน 7 คน
คดีกู้เงินแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ใช้สาววัย 23-25 ปีเป็น กก. - 1 คนถูกอายัดทรัพย์
เปิดตัวเลขในบัญชี 7 บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย รายได้ 2,514 ล.-สินทรัพย์ 1,578 ล.
บ.ซี ดับเบิ้ล จี คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล. งบดุลแจ้งมีหนี้สถาบันการเงิน 350 ล.
บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล. งบการเงินมีรายได้ 500 ล. สาววัย 28 ปีถือหุ้นใหญ่
บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล.ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์-แจ้งหนี้สถาบันการเงิน 130 ล.
เวียน กก. 4 คน เปลี่ยนที่ตั้ง 3 หน! เปิดตัว บ.นีโอฯคดีกู้แบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.
บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์อีกราย-กลุ่มเดียวกันหมด
หรา! 'สมศักดิ์' ผู้ถูกอายัดเงินคดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. เป็นที่ปรึกษา กมธ.เศรษฐกิจฯ
เปิดครบทุกชื่อ'บ.-ผู้เกี่ยวข้อง42ราย'พันคดีฉ้อโกงแบงก์3.4พันล.!ดีเอสไอสอบอสังหาฯทั่วปท.
ยอดบ.-ผู้เกี่ยวข้องพุ่ง42ราย!เผยดีเอสไอแจ้งสอบอสังหาฯขบวนการฉ้อโกงแบงก์3.4พันล.ทั่วปท.
5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน
เปิดรายละเอียด 24 บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.'ร้าง-ถูกพิทักษ์ทรัพย์’อื้อ
เผยโฉม 7 ตัวละคร คดีฉ้อโกงแบงก์ ทหารไทย 3.4 พัน ล.
คดี บ.ขายคอมฯฉ้อโกง 2 แบงก์ 3.4 พันล. พบ กก.โผล่ถือหุ้นอีกแห่ง โยงนับสิบ
ที่แท้ทหารไทยฯเจ้าทุกข์!โชว์คำสั่งอายัดทรัพย์คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์3.4พันล.-25บ.พัวพัน
บ.คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล. ปริศนา!เป็นหนี้ กก.173 ล. ก่อนเลิกกิจการ
ดูชัดๆ 2 หุ้นใหญ่ คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.- แจ้งงบฯรายได้ 2.7 พันล.
บ.ขายคอมฯปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.ถูก ปปง.อายัด 62 ล.-‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่