คดีกู้เงินแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ใช้สาววัย 23-25 ปีเป็น กก. - 1 คนถูกอายัดทรัพย์
พลิกข้อมูลจดทะเบียน บ.เคลลี่ หยาง 1 ใน 25 บ.คดีใช้เอกสารปลอมกู้เงินแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. เปลี่ยน กก. 4 คน ล่าสุด หญิงสาวอายุ 23-25 ปีถือหุ้นใหญ่ ขณะที่ 1 คนอยู่ในโพยถูก ปปง.-ดีเอสไอ อายัดทรัพย์
นิติบุคคลในคดีกลุ่มบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก ร่วมกันใช้เอกสารปลอมกู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย 3.4 พันล้านบาท ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติวันที่ 14 ธ.ค.2560 อายัดทรัพย์ จำนวน 25 ราย (ไม่รวมบุคคล 10 ราย) มีชื่อ บริษัท เคลลี่ หยาง จำกัด อยู่ด้วย
นิติบุคคลรายนี้เป็นใคร ?
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมารายงาน
จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุริจการค้าพบว่า บริษัท เคลลี่ หยาง จำกัด (KELLY YANG CO.,LTD.) จดทะเบียนวันที่ 26 มิ.ย. 2552 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบกิจการขายปลีก ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องสำอางกระเป๋าและสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ตั้งเลขที่ 11/49 หมู่ที่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน
หลังจากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการ 4 ครั้ง
21 มี.ค.2557 นายชวินทร์ จันทรานนท์ เป็นกรรมการ
4 ธ.ค.2557 น.ส.ทิพาวรรณ สุขภา เป็นกรรมการ พร้อมกับย้ายที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 1038 หมู่ที่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
4 ส.ค.2558 น.ส.ปริยา มหาทรัพย์ ขณะอายุ 23 ปี เป็นกรรมการ
14 ม.ค.2559 น.ส.กนกอร สอนพันธ์ ขณะอายุ 25 ปี เป็นกรรมการ
บัญชีผู้ถือหุ้น ณวันที่ 13 ม.ค. 2559 น.ส. กนกอร สอนพันธ์ ถือหุ้นใหญ่ 19,000 หุ้น นางคำนวน สอนพันธ์ และ น.ส. อภัสนันท์ นภาพงศ์พันธ์ คนละ 500 หุ้น รวม 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
แจ้งงบเงินล่าสุดรอบปี 2553 รายได้ 2,563,725 บาท กำไรสุทธิ 313,078 บาท สินทรัพย์ 2,237,097 บาท หนี้สิน 25,838 บาท กำไรสะสม 211,259 บาท
น่าสังเกตว่า น.ส.ปริยา มหาทรัพย์ และ น.ส.กนกอร สอนพันธ์ กรรมการ บริษัท ฯ ในช่วงปี 2558-2559 นั้นมีกรรมการอายุเพียง 23 ปี กับ 25 ปี ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ผู้เป็นกรรมการ นายชวินทร์ จันทรานนท์ น.ส.ปริยา มหาทรัพย์ และ น.ส.กนกอร สอนพันธ์ ไม่มีชื่อถูก ปปง.อายัดทรัพย์ ยกเว้น น.ส.ทิพาวรรณ สุขภา ซึ่งเป็นกรรมการ ( 4 ธ.ค.2557 ) ในบริษํทนี้เพียงคนเดียว ถูก ปปง.อายัดทรัพย์ ขณะเดียวกัน น.ส.ทิพาวรรณ (ภาพบุคคลช้าย) ยังมีชื่อ 1 ในผู้เกี่ยวข้อง 42 ราย ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยัดทรัพย์ด้วย
อ่านประกอบ:
เปิดตัวเลขในบัญชี 7 บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย รายได้ 2,514 ล.-สินทรัพย์ 1,578 ล.
บ.ซี ดับเบิ้ล จี คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล. งบดุลแจ้งมีหนี้สถาบันการเงิน 350 ล.
บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล. งบการเงินมีรายได้ 500 ล. สาววัย 28 ปีถือหุ้นใหญ่
บ.คดีฉ้อโกง ธ.ทหารไทย 3.4 พันล.ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์-แจ้งหนี้สถาบันการเงิน 130 ล.
เวียน กก. 4 คน เปลี่ยนที่ตั้ง 3 หน! เปิดตัว บ.นีโอฯคดีกู้แบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.
บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์อีกราย-กลุ่มเดียวกันหมด
หรา! 'สมศักดิ์' ผู้ถูกอายัดเงินคดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. เป็นที่ปรึกษา กมธ.เศรษฐกิจฯ
เปิดครบทุกชื่อ'บ.-ผู้เกี่ยวข้อง42ราย'พันคดีฉ้อโกงแบงก์3.4พันล.!ดีเอสไอสอบอสังหาฯทั่วปท.
ยอดบ.-ผู้เกี่ยวข้องพุ่ง42ราย!เผยดีเอสไอแจ้งสอบอสังหาฯขบวนการฉ้อโกงแบงก์3.4พันล.ทั่วปท.
5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน
เปิดรายละเอียด 24 บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.'ร้าง-ถูกพิทักษ์ทรัพย์’อื้อ
เผยโฉม 7 ตัวละคร คดีฉ้อโกงแบงก์ ทหารไทย 3.4 พัน ล.
คดี บ.ขายคอมฯฉ้อโกง 2 แบงก์ 3.4 พันล. พบ กก.โผล่ถือหุ้นอีกแห่ง โยงนับสิบ
ที่แท้ทหารไทยฯเจ้าทุกข์!โชว์คำสั่งอายัดทรัพย์คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์3.4พันล.-25บ.พัวพัน
บ.คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล. ปริศนา!เป็นหนี้ กก.173 ล. ก่อนเลิกกิจการ
ดูชัดๆ 2 หุ้นใหญ่ คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.- แจ้งงบฯรายได้ 2.7 พันล.
บ.ขายคอมฯปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.ถูก ปปง.อายัด 62 ล.-‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่