เปิดครบทุกชื่อ'บ.-ผู้เกี่ยวข้อง42ราย'พันคดีฉ้อโกงแบงก์3.4พันล.!ดีเอสไอสอบอสังหาฯทั่วปท.
เปิดครบทุกชื่อ 'บริษัท-ผู้เกี่ยวข้อง42ราย! พัวพันคดีฉ้อโกงแบงก์3.4พันล. ถูกดีเอสไอ แจ้งประสานงานกรมที่ดินตรวจสอบข้อมูลถือครองอสังหาฯ ทั่วปท.- 'อิศรา' ขยายผลสอบพบสถานะร้าง-ล้มละลายเพียบ
สืบเนื่องจากสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนอข่าวว่า ในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ทำหนังสือถึงกรมที่ดิน โดยใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตการขออนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์โดยอ้างดำเนินธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นเท็จ เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง (กรณีบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก ใช้เอกสารปลอมกู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย วงเงิน 3.4 พันล้านบาท) โดยในช่วงเดือนเม.ย.2560 กรมที่ดิน ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ของนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 42 ราย (อ่านประกอบ :5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน)
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ นิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้องที่กรมที่ดินอ้างคำสั่งดีเอสไอ แจ้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 42 ราย มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545104932
2. บริษัท นีโอ พลาสติก เคมิคอล จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545100937
3. บริษัท เฟิสท์พลาสติก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545100881
4. บริษัท พารากอน ดอทคอม จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552114883
5. บริษัท ประยงค์ พลาสติกภัณฑ์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545097189
6. บริษัท โกลเด้นพี จำกัด เลขทะเบียนให้บุคคล 0105541033780
7. บริษัท ซีดับเบื้ลจี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125547011656
8. บริษัท รัซเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545097171
9. บริษัท โกลเด้น บี บิ้วตี้ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545100899
10. บริษัท ซี.พี.เอส.เทเลคอม จำกัด เลฃทะเบียนนิติบุคคล 0105546031246
11. บริษัท ไทย โพลิเมอร์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552019996
12. บริษัท อาร์จีบี คอม (ไทยแลนด์) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0655544000110
13. บริษัท สำนักงานเจริญการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547005567
14. บริษัท ปานนที อุตสาหกรรม จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549049651
15. บริษัท โชคธนัท โลหะเจริญ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115550010088
16. นายสมศักดิ์ หรือ อภิวุฒิ เจริญกิจนภา
17. นายทศพล วีรจิตรเทวินทร์
18. นาย ณัฐพล เจริญกิจนภา หรือธนกฤต เตชะปิติโภคิน
19. นางสาววิชุดา วีระจิตรเทวินทร์
20. นางสาวณัฐสิมา เจริญกิจนภา
21. นางสาวณัฐริกา เจริญกิจนภา
22. นางสาวสุวรรณี ศุภรัตน์ภมร
23. นายสมชัย เจริญกิจนภา หรือ ธนา ธนโชติช่วง
24. นายสมจินต์ ศุภรัตน์ภมร
25. นางสาวจารุณี ปานวัฒนะ
26. นางสาวรุ่งณภา แสงศิริ
27. นายสมเกียรติ ศุภรัตน์ภมร
28. นางวรรณา พันธ์หล่อ
29. นางวราภรณ์ สรวลสำเริง
30. นายประยงค์ แซ่เตี๋ย
31. นางพรธิภา แซ่เฮ้ง
32. นางทิพวรรณ สุภา
33. นางสาววิไลพร พรหมศร
34. นายสกล แช่เตี๋ย
35. นายสำรวย หล่อกิตตินันท์
36. นางกัลยา นรสาร
37. นางสาวปราณี ศรีทัน
38. นายประวิทย์ หวังเพิ่มพูน
39. นางบุญภาอร ศุกรศิริ
40. นางรัตจุรี เสมอใจ
41. นางจันทร จุลกะ
42. นางสาวสุทิตษร ทัตธนวงค์ (ดูเอกสารประกอบท้ายเรื่อง)
ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา รายงานข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้วว่า การแจ้งประสานงานไปยังกรมที่ดิน ของดีเอสไอ เกิดขึ้นก่อนที่ คณะกรรมการ ปปง. จะมีมติเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2560 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวกไว้ชั่วคราว มูลค่าประมาณ 62 ล้านบาท จากกรณีมีพฤติการณ์ขอสินเชื่อจากธนาคาร อ้างว่าเพื่อซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และ ขอให้โอนเงินสินเชื่อไปต่างประเทศ โดยอ้างว่าเป็นการชำระค่าซื้อขายสินค้า ต่อมาธนาคารพบว่าบริษัทผู้ขายสินค้าและบริษัทผู้ชำระเงินค่าสินค้า มีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นคนเดียวกัน ซึ่งไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัท และมีการยื่นเอกสารปลอมในการขอสินเชื่อ จนเป็นเหตุให้ธนาคารหลายธนาคารได้รับความเสียหาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 ประมาณ 3,400 ล้านบาท ตามการประสานงานของดีเอสไอ
และในช่วงที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา ได้ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจุบันหลายบริษัทมีสถานะร้าง และถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปแล้ว 5 บริษัท โดยมีเจ้าหนี้รายเดียวกันคือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ทุกคดี (อ่านประกอบ : 5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน)
อ่านประกอบ :
เปิดรายละเอียด 24 บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.'ร้าง-ถูกพิทักษ์ทรัพย์’อื้อ
เผยโฉม 7 ตัวละคร คดีฉ้อโกงแบงก์ ทหารไทย 3.4 พัน ล.
คดี บ.ขายคอมฯฉ้อโกง 2 แบงก์ 3.4 พันล. พบ กก.โผล่ถือหุ้นอีกแห่ง โยงนับสิบ
ที่แท้ทหารไทยฯเจ้าทุกข์!โชว์คำสั่งอายัดทรัพย์คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์3.4พันล.-25บ.พัวพัน
บ.คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล. ปริศนา!เป็นหนี้ กก.173 ล. ก่อนเลิกกิจการ
ดูชัดๆ 2 หุ้นใหญ่ คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.- แจ้งงบฯรายได้ 2.7 พันล.
บ.ขายคอมฯปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.ถูก ปปง.อายัด 62 ล.-‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่
5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน